湖北省南漳縣人民檢察院

起?訴?書

南檢二部刑訴〔2020〕74號

被告人黃某某，男，1963年**月**日出生，身份證號碼4206241963********，漢族，初中文化，原系南漳縣**新型建材有限責(zé)任公司法定代表人，出生地湖北省南漳縣，戶籍所在地南漳縣**鎮(zhèn)**街道**號，現(xiàn)住江西省九江市都昌縣**鄉(xiāng)**村**。因涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪，2019年11月11日被江西省都昌縣公安局大沙派出所民警抓獲，同月15日被南漳縣公安局刑事拘留。2019年11月25日本院以涉嫌騙取貸款罪、拒不執(zhí)行勞動(dòng)報(bào)酬罪批準(zhǔn)逮捕，次日由南漳縣公安局執(zhí)行。

本案由南漳縣公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某某涉嫌騙取貸款罪、拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪，于2020年1月22日向本院移送審查起訴。因部分案件事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2020年3月8日、2020年5月22日兩次退回南漳縣公安局補(bǔ)充偵查,南漳縣公安局于2020年4月8日、2020年6月22日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。因案情復(fù)雜，本院于2020年2月23日、2020年5月9日、2020年7月23日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

一、騙取貸款罪

被告人黃某某系南漳縣**新型建材有限公司（以下簡稱**公司）實(shí)際控制人。為獲取資金償還債務(wù)，2013年底黃某某以**公司“新購臺車、渡車、鑄件及購買外燃煤”為由，以時(shí)任**公司法定代表人謝某某名義向中國*?******有限公司南漳縣支行（以下簡稱南漳縣**銀行）提出貸款申請。為獲得貸款審核通過，黃某某向南漳縣**銀行提供了兩份虛假合同等資料，即**公司謝某某與“南漳縣**建材有限責(zé)任公司”秦某某簽訂2013年2月28日執(zhí)行的供煤、煤渣的《供貨合同》、2013年11月6日**公司黃某某與“南漳**鑄鋼廠”楊某某簽訂價(jià)值114萬元臺車、擺渡車、鑄件產(chǎn)品的《工礦產(chǎn)品購銷合同》，并以李某甲位于南漳縣李廟鎮(zhèn)***村、**村、***村，經(jīng)評估價(jià)值490余萬元多處山林作為貸款擔(dān)保，騙得南漳**銀行的審核通過及襄陽市行的審批。2014年2月14日謝某某與南漳縣郵政銀行簽訂《個(gè)人商務(wù)借款及擔(dān)保合同》，南漳縣郵政銀行將150萬元貸款受托支付至楊某某的銀行賬戶。黃某某當(dāng)日將楊某某銀行賬戶中120萬元轉(zhuǎn)賬至其在南漳縣**銀行的銀行賬戶償還個(gè)人貸款；將30萬元轉(zhuǎn)賬至其在南漳縣**銀行的銀行賬戶用于公司日常開支。未將150萬元的貸款用于新購臺車、渡車、鑄件及購買外燃煤。

二、拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪

被告人黃某某為**公司實(shí)際控制人期間，未支付**公司李某乙等22名農(nóng)民工2014年10月、11月的工資共計(jì)123220元，為此李某乙等人多次到相關(guān)部門要求解決。2014年12月16日南漳縣人力資源和社會(huì)保障局向黃某某下達(dá)《勞動(dòng)保障監(jiān)察限期改正指令書》，責(zé)令黃某某于2014年12月19日前支付所拖欠的工資，黃簽收后拒絕支付拖欠的農(nóng)民工工資。2014年12月30日南漳縣公安局接到南漳縣人力資源和社會(huì)保障局移送的黃某某拖欠農(nóng)民工工資一案后，于2015年1月7日決定對黃某某立案偵查并上網(wǎng)追逃。后2015年1月12日由崔某某將拖欠的李某乙等22名農(nóng)民工工資123220元支付完畢。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.接處警登記表、發(fā)破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、貸款資料復(fù)印件、戶籍證明等書證；2.證人謝某某、楊某某、秦某某、柏某某、李某甲、陳某某、杜某某、吳某某、崔某某、咼某某等人的證言；3.被害單位南漳縣郵政銀行控告書、被害人李某乙等人的陳述；4.被告人黃某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人黃某某采取虛構(gòu)事實(shí)、提供虛假的采供合同等欺騙行為，獲取南漳縣**銀行的150萬元貸款，且將取得的貸款擅自改變了用途；黃某某拒不支付公司22工人123320元的勞動(dòng)報(bào)酬，在勞動(dòng)部門下達(dá)限期改正指令書后仍不支付。已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十五條之一、第二百七十六條之一、第六十九條之規(guī)定,應(yīng)當(dāng)以騙取貸款罪、拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪追究其刑事責(zé)任，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省南漳縣人民法院

檢察員：曾斌

檢察官助理：徐京

2020年8月4日

附：

1.被告人黃某某現(xiàn)羈押于湖北省宜城市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)1冊，光盤2張，證人名單一式兩份。