瓊海市人民檢察院

起?訴?書

瓊海檢刑訴〔2020〕36號(hào)　

被告人黃某某，男性，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4690021990********，漢族，小學(xué)文化程度，出生地海南省瓊海市，戶籍所在地及現(xiàn)住址瓊海市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)，務(wù)農(nóng)。曾因犯非法采伐、毀壞國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)植物罪于2014年7月30日被瓊海市人民法院判處拘役四個(gè)月，2014年11月16日刑滿釋放。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年8月25日被瓊海市公安局刑事拘留，2020年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被瓊海市公安局逮捕。

本案由瓊海市公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年11月25日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年11月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人黃某某為謀取不法利益，便心生從他人處收購(gòu)綁定了手機(jī)號(hào)碼的銀行卡轉(zhuǎn)賣給他人的念頭。經(jīng)查明，自2019年1月始，黃某某先后以人民幣200元至800元的價(jià)格分別向唐某甲收購(gòu)了三張銀行卡、向何某某收購(gòu)了四張銀行卡、向唐某乙收購(gòu)了一張銀行卡，并分別以人民幣500元至800元不等的價(jià)格轉(zhuǎn)賣給了“么某甲”、“么某乙”（二人均身份不詳），非法獲利共計(jì)人民幣1700元，具體事實(shí)如下：

1.2019年1月初，黃某某結(jié)識(shí)了一名叫“么某甲”的男子并得知“么某甲”在以人民幣500元一張的價(jià)格收購(gòu)綁定了手機(jī)電話號(hào)碼的銀行卡。黃某某為賺取錢財(cái)，遂游說(shuō)自己的朋友唐某甲、何某某。經(jīng)黃某某勸說(shuō)，唐某甲于2019年1月份以自己的名義辦理了一張卡號(hào)為62284101545********的農(nóng)業(yè)銀行卡并在綁定了手機(jī)號(hào)碼后交給了黃某某，黃某某遂將這張銀行卡以人民幣500元的價(jià)格轉(zhuǎn)賣給“么某甲”，黃某某事后支付給唐某甲人民幣200元。何某某于2019年6月初和2019年12月初分別以自己的名義辦理了一張卡號(hào)為62220236020********的工商銀行卡和一張卡號(hào)為62305201500*******的農(nóng)業(yè)銀行卡并在綁定了手機(jī)號(hào)碼后交給了黃某某，黃某某遂將這兩張銀行卡分別以人民幣500元的價(jià)格轉(zhuǎn)賣給“么某甲”，并事后分別支付給何某某人民幣250元和200元；

2.2020年1月初，被告人黃某某結(jié)識(shí)了一名叫“么某乙”的男子，在得知“么某乙”也在收購(gòu)銀行卡后，黃某某又開(kāi)始發(fā)動(dòng)唐某甲、何某某、唐某乙辦理綁定了手機(jī)號(hào)碼的銀行卡后賣給自己。唐某甲遂于2020年1月16日以自己名義辦理了一張卡號(hào)為62284101545********的農(nóng)業(yè)銀行卡、于2020年7月6日以自己名義辦理了一張卡號(hào)為62305800002********的平安銀行卡并分別綁定了手機(jī)號(hào)碼后交給了黃某某；何某某于2020年7月6日以自己名義辦理了一張卡號(hào)為62305800002********的平安銀行卡并綁定了手機(jī)號(hào)碼后交給了黃某某，黃某某將上述三張銀行卡分別以人民幣500元的價(jià)格轉(zhuǎn)賣給了“么某乙”，并分別支付給唐某甲人民幣350元、400元、支付給何某某人民幣400元。2020年8月8日，何某某又以自己名義辦理了一張卡號(hào)為62122622010********的工商銀行卡并綁定了手機(jī)號(hào)碼后交給了黃某某，唐某乙以自己名義辦理了一張卡號(hào)為62122622010********的工商銀行卡并綁定了手機(jī)號(hào)碼后交給了黃某某，黃某某將上述兩張銀行卡都交給了“么某乙”，“么某乙”通過(guò)“雞某某”（身份不詳）分別向何某某支付人民幣700元、向黃某某支付人民幣800元，黃某某再將這800元給了唐某乙。

2020年8月25日2時(shí)許，被告人黃某某在自己位于瓊海市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**園**號(hào)的家中被公安機(jī)關(guān)抓獲，公安民警當(dāng)場(chǎng)扣押到黃某某的一部榮耀V8手機(jī)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：涉案的藍(lán)色榮耀手機(jī)一部；

????2.書證：常住人口信息、到案經(jīng)過(guò)、扣押清單、銀行流水查詢、前科材料等書證；

3.證人證言：證人唐某甲、何某某、唐某乙的證言；

4.被告人的供述與辯解：被告人黃某某的供述與辯解；

5.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、辨認(rèn)筆錄等筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、提取筆錄、搜查筆錄、黃某某、唐某甲、何某某、唐某乙的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黃某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃某某非法持有他人信用卡，共計(jì)8張，數(shù)量較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

瓊海市人民法院

??????????????????????????????????????????檢?察?官：楊江萍????????????????

???????????????????????????????????????????2020年12月17日

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附件：1.被告人黃某某現(xiàn)羈押于瓊海市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4.《量刑建議書》一份；

5.被扣押的黃某某涉案藍(lán)色榮耀手機(jī)一部，現(xiàn)存放于瓊海市公安局。