湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

長(zhǎng)天檢訴刑訴〔2019〕335號(hào)

被告人黃某某，男，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3326031968********，漢族，初中文化程度，長(zhǎng)沙市天心區(qū)**塑膠廠（原長(zhǎng)沙縣**塑膠廠）和湖南**塑膠制品有限公司經(jīng)營(yíng)者，出生地浙江省臺(tái)州市，戶(hù)籍所在地浙江省臺(tái)州市**路**街道**街**號(hào)，現(xiàn)租住長(zhǎng)沙市天心區(qū)**街道**房。因涉嫌合同詐騙罪，于2017年9月27日被長(zhǎng)沙市公安局天心分局刑事拘留；因本院不批準(zhǔn)逮捕，于2017年11月2日被長(zhǎng)沙市公安局天心分局取保候?qū)?因本院批準(zhǔn)逮捕，于2019年5月14日被長(zhǎng)沙市公安局天心分局執(zhí)行逮捕。

本案由長(zhǎng)沙市公安局天心分局偵查終結(jié)，以被告人黃某某涉嫌合同詐騙罪于2018年11月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，告知了被告人依法享有的訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰的有關(guān)規(guī)定，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2018年12月14日至2019年1月14日、自2019年3月1日至4月1日）；因案情重大、復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限三次（自2018年12月2日至16日、2019年2月15日至3月1日、2019年5月2日至5月16日）。

經(jīng)依法審查查明：

被告人黃某某（湖南**塑膠制品有限公司負(fù)責(zé)采購(gòu)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）與被害人鄒某某（長(zhǎng)沙市**化工實(shí)業(yè)有限公司股東兼總經(jīng)理，以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）于2005年相識(shí)，之后雙方公司之間經(jīng)常有生意往來(lái)。

2007年12月27日，被告人黃某某以長(zhǎng)沙市雨花區(qū)**潔具商行名義與長(zhǎng)沙縣**開(kāi)發(fā)有限公司簽訂《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)協(xié)議》，約定黃某某以人民幣160.05萬(wàn)元的價(jià)格向長(zhǎng)沙縣**開(kāi)發(fā)有限公司購(gòu)買(mǎi)該園區(qū)**路以東的10畝土地用于廠房建設(shè)。被害人鄒某某亦知道黃某某在**工業(yè)園購(gòu)買(mǎi)此地一事。2011年11月9日，被告人黃某某、葉某某與彭某某簽訂《個(gè)體工商戶(hù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，雙方約定由黃某某將其長(zhǎng)沙市雨花區(qū)**潔具商行的名稱(chēng)、印章以及2007年12月27日與長(zhǎng)沙縣**有限公司簽訂《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)協(xié)議》中的土地使用權(quán)以總價(jià)人民幣340萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給彭某某，黃某某尚未支付給長(zhǎng)沙縣**開(kāi)發(fā)有限公司的余款人民幣96.03萬(wàn)元由彭某某直接支付給長(zhǎng)沙縣**開(kāi)發(fā)有限公司，黃某某向長(zhǎng)沙縣**開(kāi)發(fā)有限公司購(gòu)買(mǎi)的10畝土地使用權(quán)轉(zhuǎn)移至彭某某方名下，黃某某與該地再無(wú)關(guān)系。同日，雙方簽訂《移交物件清單》，黃某某方將其與長(zhǎng)沙縣**開(kāi)發(fā)有限公司簽訂項(xiàng)目開(kāi)發(fā)協(xié)議原件、匯款銀行單原件、印業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及雙方身份證復(fù)印件移交給彭某某一方。自此，黃某某與該土地再無(wú)關(guān)聯(lián)。之后長(zhǎng)沙縣**資源局與長(zhǎng)沙**木業(yè)有限公司法定代表人彭某某簽訂《國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》，約定長(zhǎng)沙縣**資源局坐落于長(zhǎng)沙縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**路以南的以人民幣282萬(wàn)元的價(jià)格將宗地編號(hào)為0050180******（總面積6333平方米，約9.4995畝）中的5800.8平方米（8.7012畝工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地）土地出讓給彭某某一方。

2012年開(kāi)始，黃某某獨(dú)自經(jīng)營(yíng)**公司。因黃某某所在的**公司與**公司前期往來(lái)期間信譽(yù)較好，自2012年5月至2013年期間，被告人黃某某先后以**公司名義陸續(xù)從**公司提取共計(jì)價(jià)值人民幣40余萬(wàn)元貨物未付款。

2013年12月28日，鄒某某和向某某代表**公司向黃某某催問(wèn)上述40萬(wàn)貨款時(shí)，黃某某虛構(gòu)其仍在長(zhǎng)沙縣**工業(yè)園區(qū)**路邊還持有15畝工業(yè)用地使用權(quán)的事實(shí)，提出愿將其5畝土地以人民幣8萬(wàn)元/畝的價(jià)格抵償其欠**公司40萬(wàn)貨款的方案。考慮到**公司原有購(gòu)地建廠的打算，鄒某某遂代表**公司同意了黃某某該方案。于是，黃某某出具內(nèi)容為“今收到鄒某某交買(mǎi)土地款40萬(wàn)元整”的收條給鄒某某，作為黃某某收到**公司支付給黃某某的購(gòu)地款的憑證；鄒某某則代表**公司開(kāi)具結(jié)算黃某某40萬(wàn)貨款的收條給黃某某，作為鄒某某收到黃某某40萬(wàn)貨款的憑證?；氐焦竞?，鄒某某向**公司法人代表白某某匯報(bào)此事，白某某表示認(rèn)同。于是鄒某某將黃某某出具的收到購(gòu)地款40萬(wàn)的收條交至**公司財(cái)務(wù)，**公司財(cái)務(wù)出具收據(jù)給鄒某某，作為清算黃某某40萬(wàn)貨款的憑證。至此，**公司擁有對(duì)黃某某5畝地的債權(quán)。不久，白某某否決黃某某以地抵償40萬(wàn)貨款的方案。鄒某某見(jiàn)**公司不愿要黃某某的5畝地，于是決定從**公司接手黃某某購(gòu)買(mǎi)5畝地。

2014年1月4日，被告人黃某某與鄒某某個(gè)人簽訂《購(gòu)地協(xié)議》，雙方約定土地價(jià)格在黃某某實(shí)際購(gòu)地價(jià)格的基礎(chǔ)上增加3萬(wàn)/畝，由黃某某負(fù)責(zé)為鄒某某辦理好該5畝工業(yè)用地的土地證并享受黃某某所購(gòu)其他10畝工業(yè)用地的優(yōu)惠政策。協(xié)議明確乙方鄒某某交購(gòu)地金40萬(wàn)元用于購(gòu)地，被告人黃某某虛構(gòu)5畝土地的紅線(xiàn)圖當(dāng)時(shí)已經(jīng)辦好的事實(shí)騙取鄒某某信任，要求鄒某某待掛牌成交后一次性交清購(gòu)地剩余款項(xiàng)。之后，鄒某某于2014年1月7日支付人民幣5萬(wàn)元購(gòu)地款給**公司，于2014年1月28日支付人民幣35萬(wàn)元購(gòu)地款給**公司。

2014年下半年，被告人黃某某告知鄒某某地價(jià)漲價(jià)，要求增加購(gòu)地款。2014年12月，被告人黃某某急需向長(zhǎng)沙市**化工實(shí)業(yè)有限公司進(jìn)購(gòu)原材料，因資金不足，便要求鄒某某以漲價(jià)后尚未支付的前述5畝地的購(gòu)地款為其擔(dān)保，鄒某某表示同意并為鄒某某**公司擔(dān)保。之后黃某某在鄒某某擔(dān)保的情況下，以**公司名義從**公司提走價(jià)值人民幣30萬(wàn)元的原材料，至此，黃某某欠**公司30萬(wàn)貨款。

因**公司和**公司之間會(huì)按期對(duì)賬，鄒某某考慮當(dāng)時(shí)黃某某的土地沒(méi)有轉(zhuǎn)讓給他，為避免糾紛，便要求**公司向黃某某所在的**公司開(kāi)具對(duì)賬函時(shí)，將鄒某某支付給黃某某的40萬(wàn)購(gòu)地款情況體現(xiàn)在雙方公司對(duì)賬函中，被告人黃某某表示同意。2014年12月28日，**公司向湖南**塑膠制品有限公司出具對(duì)賬函，確認(rèn)截至該日止，**公司欠**公司人民幣721532.2元，其中包含2014年**公司向黃某某個(gè)人支付的購(gòu)地款人民幣40萬(wàn)元，黃某某于2014年12月29日在核對(duì)無(wú)誤一欄簽字確認(rèn)。

2014年12月30日，鄒某某按約替黃某某支付人民幣30萬(wàn)元原材料款給**公司。同日，長(zhǎng)沙市**化工實(shí)業(yè)有限公司開(kāi)具收到鄒某某交來(lái)的結(jié)算**公司貨款人民幣30萬(wàn)元的收據(jù)。

2015年，被告人黃某某又告知鄒某某地價(jià)上漲，要求增價(jià)。之后，黃某某又以需向長(zhǎng)沙市**化工實(shí)業(yè)有限公司進(jìn)購(gòu)原材料但資金不足為由，要求鄒某某以漲價(jià)后尚未支付的購(gòu)地款向**公司擔(dān)保讓黃某某先提貨，鄒某某表示同意。接著，黃某某在鄒某某的擔(dān)保下以**公司名義從**公司提取30萬(wàn)貨物。2015年10月26日，鄒某某替黃某某支付30萬(wàn)元貨款給**公司；同日，**公司開(kāi)具收到鄒某某交來(lái)的結(jié)算**公司貨款人民幣30萬(wàn)元的收據(jù)。

不久，鄒某某要求黃某某確認(rèn)存在協(xié)議中約定要購(gòu)買(mǎi)的土地，于是黃某某帶鄒某某到該地實(shí)地查看，謊稱(chēng)存在土地騙取鄒某某信任。

基于前述相同理由，鄒某某要求將其替黃某某支付給**公司的100萬(wàn)貨款體現(xiàn)在對(duì)賬函中，黃某某表示同意。2015年11月30日，**公司向湖南**塑膠制品有限公司出具對(duì)賬函，對(duì)賬函中確認(rèn)截止該日止，**公司欠**公司人民幣672057.2元，其中不包含2014年鄒某某向黃某某個(gè)人支付的購(gòu)地款人民幣40萬(wàn)元。黃某某于2015年12月22日在核對(duì)無(wú)誤一欄簽字確認(rèn)。

2016年1月13日，被告人黃某某向鄒某某出具《保證書(shū)》，承諾在2016年3月25日前將上述轉(zhuǎn)讓給鄒某某的5畝地的土地證辦好并交給鄒某某。到期后，黃某某向鄒某某承諾的事項(xiàng)未兌現(xiàn)。

2016年5月24日，雙方經(jīng)協(xié)商后重新簽訂《協(xié)議》，《協(xié)議》明確黃某某已收取鄒某某購(gòu)地款人民幣100萬(wàn)元（含2013年的40萬(wàn)），雙方約定鄒某某擁有黃某某所購(gòu)的位于**工業(yè)園15畝工業(yè)用地中的5畝，土地證和建設(shè)證二人分開(kāi)辦理，由黃某某負(fù)責(zé)在2016年6月30日前辦理好鄒某某的5畝地的土地證等證件。此外，被告人黃某某還于2016年6月8日向鄒某某出具《承諾書(shū)》，承諾如未在2016年6月30日前辦理好該5畝地的手續(xù)并交付給鄒某某，愿意支付違約金（從2014年1月1日其按40萬(wàn)計(jì)算，2015年1月1日起按70萬(wàn)計(jì)算，2016年1月1日起按100萬(wàn)計(jì)算）。到期后，被告人黃某某未能兌現(xiàn)承諾。

2017年4月28日，被告人黃某某再次向鄒某某出具承諾書(shū)，承諾在2017年5月8日前為鄒某某辦理好轉(zhuǎn)賣(mài)給鄒某某的5畝地的相關(guān)手續(xù)，未辦成則以其**香山的住房及其**塑膠廠抵押還債。但其承諾的抵押物即**香山的住房及其**塑膠廠均不是黃某某所有。

至2017年5月8日，被告人黃某某上述承諾均未兌現(xiàn)。于是鄒某某于同日向公安機(jī)關(guān)出具報(bào)案材料。2017年6月28日，被害人鄒某某向公安機(jī)關(guān)報(bào)警。2017年8月1日公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?。公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹楹鬅o(wú)法聯(lián)系到被告人黃某某，于是公安機(jī)關(guān)于2017年9月8日對(duì)被告人黃某某網(wǎng)上追逃。2017年9月21日15時(shí)許，被告人黃某某在上海市**火車(chē)站**廣場(chǎng)出站口被公安民警抓獲。

2018年4月4日，被告人黃某某作為甲方、被害人鄒某某作為乙方、擔(dān)保人張某某作為丙方簽訂《協(xié)議書(shū)》，協(xié)議確認(rèn)了黃某某收取了鄒某某購(gòu)地訂金100萬(wàn)元和在該協(xié)議前黃某某已支付30萬(wàn)給鄒某某的事實(shí)，協(xié)議約定黃某某在2018年4月20日之2019年4月30日之間分5期支付100萬(wàn)購(gòu)地訂金中剩余的70萬(wàn)，丙方張某某為乙方黃某某提供擔(dān)保責(zé)任。截至2019年5月，被告人黃某某已退回鄒某某人民幣100萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：報(bào)案材料、受案登記表、詐騙簡(jiǎn)要過(guò)程、個(gè)體工商戶(hù)登記基本信息、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)協(xié)議、移交物件清單、個(gè)體工商戶(hù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同、購(gòu)地協(xié)議、成交確認(rèn)書(shū)、土地登記審批表、長(zhǎng)沙**木業(yè)工資資料、長(zhǎng)沙**化工實(shí)業(yè)有限公司銷(xiāo)售單及往來(lái)明細(xì)、證明、悔過(guò)書(shū)、收條、收據(jù)、銀行交易明細(xì)、購(gòu)地協(xié)議、協(xié)議、承諾、**公司關(guān)于開(kāi)具收款收據(jù)的說(shuō)明、河北**涂料有限公司信息、對(duì)賬函、湖南**塑膠制品有限公司送貨單資料、保證書(shū)、情況說(shuō)明、歸案情況說(shuō)明、民事起訴狀、購(gòu)貨明細(xì)等；2.證人證言：證人李某某、王某某、白某某、彭某某、陳某某的證言；3.被害人陳述：被害人鄒某某的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人黃某某的供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人黃某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，使用欺詐手段，騙取數(shù)額巨大的財(cái)物，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。其法定刑為三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。因被告人黃某某與被害人鄒某某達(dá)成調(diào)解協(xié)議，賠償被害人鄒某某100萬(wàn)本金，可以酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，建議對(duì)被告人黃某某犯合同詐騙罪在有期徒刑五年三個(gè)月至六年三個(gè)月之間予以量刑。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)人民法院

檢察員：何維

2019年5月16日

附：1.被告人黃某某現(xiàn)羈押于長(zhǎng)沙市第一看守所;

2.偵查案卷1冊(cè)，光盤(pán)3張。