華某市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

華檢一部刑訴〔2021〕6號(hào)　

被告人黃某某，女，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼35010219990********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)。福建省福州市鼓樓區(qū)人，住福建省福州市臺(tái)江區(qū)上海**小區(qū)**號(hào)樓**室。2020年9月15日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，被華某市公安局刑事拘留，同年10月22日被依法逮捕。

被告人余某某，綽號(hào)林某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4211272000********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)。湖北省黃岡市黃梅縣人，住福建省福州市泰山廟巷**號(hào)**梯**室。2020年9月15日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，被華某市公安局刑事拘留，同年10月22日被依法逮捕。

本案由華某市公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某某、余某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年12月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料，被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2020年3月至9月，被告人黃某某和余某某明知銀行卡可能被他人用于實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，黃某某將自己的銀行卡出售給他人，并介紹余某某出售銀行卡。黃某某出售的6張銀行卡涉嫌網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)被凍結(jié)，流水金額共計(jì)23043794余元。涉嫌電信詐騙案件8起，轉(zhuǎn)入被騙資金123548元。被告人余某某出售的4張銀行卡流水金額共計(jì)2424622余元；涉嫌電信詐騙案件6起，轉(zhuǎn)入被騙資金共計(jì)232708元，具體犯罪事實(shí)如下：

1.2020年3月，被告人黃某某將自己的尾號(hào)3646中國(guó)工商銀行卡、尾號(hào)1472農(nóng)業(yè)銀行卡、尾號(hào)4615建設(shè)銀行卡、尾號(hào)6778中國(guó)銀行卡出售給黃某甲；2020年5月，黃某某將自己尾號(hào)為5959中信銀行卡和尾號(hào)為4420浦發(fā)銀行卡出售給余某甲。上述6張銀行卡涉嫌網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)被凍結(jié)，流水金額共計(jì)23043794余元，其中：中國(guó)工商銀行卡14436633余元；農(nóng)業(yè)銀行卡1109392余元；建設(shè)銀行卡129618余元；中國(guó)銀行5271617余元；中信銀行卡1015791余元；浦發(fā)銀行卡1080740余元。其中尾號(hào)3646的工商銀行卡涉嫌電信詐騙案件4起，涉案金額88437元：被害人張某某被騙40937元、葉某某被騙500元、何某某被騙42000元、鄭某某被騙5000元轉(zhuǎn)入該卡；尾號(hào)1472農(nóng)業(yè)銀行卡涉嫌電信詐騙案件4起，涉案金額35111元：被害人董某某被騙2000元、譚某某被14000元、王某某被騙14111元、張某某被騙5000元轉(zhuǎn)入該卡。

2.2020年6月，被告人余某某經(jīng)黃某某介紹，將自己的尾號(hào)1608上海浦東發(fā)展銀行卡、尾號(hào)8021中信銀行卡及兩個(gè)支付寶賬號(hào)出售給余某甲；2020年9月份，余某某又經(jīng)黃某某介紹將自己的尾號(hào)4649建設(shè)銀行卡和尾號(hào)0012工商銀行卡出售給微信昵稱為“清風(fēng)”的人。尾號(hào)8021中信銀行卡、尾號(hào)1608上海浦東發(fā)展銀行卡被他人用于實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，流水金額共計(jì)2424622余元。其中尾號(hào)8021中信銀行卡涉嫌電信詐騙案件6起，涉案金額232708元：被害人何某某被騙49958元、楊某某被騙21600元、劉某某被騙13395元、凌某某被騙89697元、陳某甲被騙17000元、陳某乙被騙41058元轉(zhuǎn)入該卡。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.書(shū)證：受案登記表、接受證據(jù)清單、到案經(jīng)過(guò)、戶籍證明、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、銀行開(kāi)戶信息及交易流水、微信聊天截圖、公安部電信案件偵辦平臺(tái)截圖等；2.證人證言：余某甲、俞某乙證言；3.被告人黃某某、余某某供述；4.被害人何某某、楊某某、劉某某、凌某某、陳某甲等人的陳述；5.辨認(rèn)筆錄；6、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄；6視頻光盤(pán)等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黃某某、余某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃某某、余某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，將自己的銀行卡出售給他人，被詐騙團(tuán)伙用于支付結(jié)算，金額巨大,造成嚴(yán)重后果。二人的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究二人刑事責(zé)任。被告人黃某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪還介紹余某某將銀行卡出售給他人用來(lái)實(shí)施犯罪活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)與余某某為共同犯罪,承擔(dān)共同責(zé)任。二被告人認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

華某市人民法院　

檢??察??官：郭曉鳳

檢察官助理：呂世新

??????????????????????????????????2021年2月18日　

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于華某市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》2份；

4.《量刑建議書(shū)》1份；