北京市昌平區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京昌檢職檢刑訴〔2019〕96號

被告人黃某某，男，1973年**月**日出生，出生地北京市，公民身份號碼1102211973********，漢族，高中文化程度，案發(fā)前系北京**餐飲管理有限公司、北京**酒店管理有限公司、北京**資產(chǎn)管理有限公司**，戶籍所在地北京市昌平區(qū)**鎮(zhèn)**村**胡同**號，現(xiàn)住址同戶籍地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年5月22日被北京市公安局昌平分局刑事拘留，2018年6月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被北京市公安局昌平分局逮捕。

被告人高某甲，女，1976年**月**日出生，公民身份號碼1102231976********，漢族，初中文化程度，案發(fā)時(shí)系北京**資產(chǎn)管理有限公司**，戶籍所在地北京市通州區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住北京市昌平區(qū)**區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年5月23日被北京市公安局昌平分局刑事拘留，2018年6月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被北京市公安局昌平分局逮捕。2018年6月28日因患有嚴(yán)重疾病被取保候?qū)?，?jīng)本院決定于2018年8月22日被取保候?qū)彙?/span>

被告人高某乙，女，1980年**月**日出生，公民身份號碼1306241980********，漢族，高中文化程度，案發(fā)前系北京**資產(chǎn)管理有限公司**，戶籍所在地河北省保定市阜平縣**鄉(xiāng)**村**莊**號，現(xiàn)住北京市昌平區(qū)**鎮(zhèn)**村出租房。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年8月2日被北京市公安局昌平分局刑事拘留，2018年8月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被北京市公安局昌平分局逮捕。

被告人王某某，男，1972年**月**日出生，公民身份號碼1101081972********，滿族，中專文化程度，案發(fā)前系北京**資產(chǎn)有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地北京市海淀區(qū)**路**號**樓**單元**號，現(xiàn)住址同戶籍地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年12月17日被北京市公安局昌平分局刑事拘留，2018年12月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被北京市公安局昌平分局逮捕。

本案由北京市公安局昌平分局偵查終結(jié)，以被告人黃某某、高某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月20日向本院移送審查起訴；以被告人高某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月17日向本院移送審查起訴；以被告人王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2018年8月22日、9月18日、2019年1月15日已告知被告人黃某某、高某甲、高某乙、王某某有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，被告人黃某某、高某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪一案因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2018年9月17日至10月17日，2018年11月30日至12月29日），因案情重大、復(fù)雜延長審查起訴期限兩次（自2018年11月18日至11月30日，自2019年1月30日至2月11日）；被告人高某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪一案因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2018年10月12日至11月12日，2018年12月26日至2019年1月11日），因案情重大、復(fù)雜延長審查起訴期限一次（自2018年12月13日至12月26日）。2019年1月23日，本院決定將該三案并案審查。

經(jīng)依法審查查明：

被告人黃某某伙同被告人高某甲、高某乙、王某某等人于2016年1月至2017年12月間，以北京**資產(chǎn)管理有限公司融資返息的名義在北京市昌平區(qū)**鎮(zhèn)和海淀區(qū)**等地附近，通過發(fā)放宣傳單、“口口相傳”等公開方式對外宣傳，與投資人簽訂《借款合同》、《定向投資借款協(xié)議》吸收公眾資金。經(jīng)審計(jì)，上述被告人等人吸收252名投資人的資金共計(jì)人民幣83977000元。其中，已報(bào)案投資人197人,投資金額人民幣75417000元。被告人黃某某作為公司**，全面負(fù)責(zé)公司事宜，對公司全部涉案金額負(fù)責(zé);被告人高某甲作為公司**,在2017年7月前全面負(fù)責(zé)融資事宜，對其個(gè)人及在職期間吸收的全部金額人民幣6000余萬元負(fù)責(zé);被告人高某乙作為**,負(fù)責(zé)在昌平區(qū)**鎮(zhèn)附近發(fā)展投資人,對其個(gè)人及團(tuán)隊(duì)吸收的金額1800余萬元負(fù)責(zé);被告人王某某主要負(fù)責(zé)海淀區(qū)**及**周邊投資人的投資事宜，吸收金額人民幣800余萬元。

被告人黃某某、高某甲分別于2018年5月22日、23日向北京市公安局昌平分局主動投案，被告人王某某于2018年12月17日經(jīng)民警電話傳喚主動到案，被告人高某乙于2018年8月2日被民警傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：北京**資產(chǎn)管理有限公司工商注冊材料、記賬憑證、借款合同、定向投資借款協(xié)議、收據(jù)、POS機(jī)簽購單、銀行賬戶明細(xì)、電話記錄單、常住人口基本信息等；2.證人證言：投資人祝某某、林某某等以及李某某、車某某等證人的證言；3.被告人供述和辯解：被告人黃某某、高某甲、高某乙、王某某的供述和辯解；4.鑒定意見：專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；5.辨認(rèn)筆錄；6.其他證明材料：到案經(jīng)過等。

本院認(rèn)為，被告人黃某某、高某甲、高某乙、王某某變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，四名被告人系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

北京市昌平區(qū)人民法院

檢??察??員：周麗娜

助理檢察員：薛聰穎

2019年2月11日

附：

1.被告人黃某某、高某乙、王某某現(xiàn)均羈押于北京市昌平區(qū)看守所；被告人高某甲現(xiàn)住北京市昌平區(qū)**區(qū)**號樓**單元**室，聯(lián)系電話1350137****。

2.案卷材料和證據(jù)65冊。

3.隨案移送物品清單1份?！?/span>