山東省德州市德城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

德城檢一部刑訴〔2021〕33號

被告人黃某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼2108811983********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住址遼寧省營口市鲅魚圈區(qū)**街**號1-2-1。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月12日被德州市公安局德城分局監(jiān)視居住；2020年10月22日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院批準，于2020年10月23日被德州市公安局德城分局逮捕。

被告人王某甲，曾用名王某乙，男，2001年**月**日出生，居民身份證號碼1521272001********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住址遼寧省營口市鲅魚圈區(qū)麗水街**號3-7-2。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月12日被德州市公安局德城分局監(jiān)視居住；2020年10月22日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院批準，于2020年10月23日被德州市公安局德城分局逮捕。

被告人周某甲，女，1989年**月**日出生，居民身份證號碼2108811989********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地遼寧省蓋州市**鎮(zhèn)**村**號189，現(xiàn)租住遼寧省營口市鲅魚圈區(qū)**小區(qū)8-3-603。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月12日被德州市公安局德城分局監(jiān)視居住，2020年10月24日變更為取保候審。

被告人閻某某，男，2001年**月**日出生，居民身份證號碼2108812001********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住址遼寧省蓋州市**鎮(zhèn)**村**號24。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月12日被德州市公安局德城分局監(jiān)視居住，2020年10月24日變更為取保候審。

被告人周某乙，女，1986年**月**日出生，居民身份證號碼2108811986********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住址遼寧省蓋州市**鎮(zhèn)**村**號189。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月12日被德州市公安局德城分局監(jiān)視居住，2020年10月23日變更為取保候審。

被告人劉某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼2108811990********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住址遼寧省蓋州市**鎮(zhèn)**村**號63。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月12日被德州市公安局德城分局監(jiān)視居住，2020年9月13日變更為取保候審。

本案由山東省德州市公安局德城分局偵查終結，以被告人黃某某、王某某、周某甲、閻某某、周某乙、劉某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年12月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查：被告人黃某某聽從上級“峰哥”（在逃）的安排，組織被告人王某某、閻某某、周某甲、周某乙、劉某甲等人提供個人名下銀行卡收取違法犯罪所得，并將銀行卡收到的轉款現(xiàn)金取出，后按照上級“峰哥”的要求，再現(xiàn)金匯入指定的賬戶，從中獲利。具體犯罪事實如下：

1.2020年8月31日，廣西省南寧市被害人陳某某被網(wǎng)絡詐騙90余萬元。該被詐騙款項在流轉中，由被告人黃某某指使王某某提供銀行卡取出20萬元。

2.2020年9月2日，四川峨眉山市被害人張某某被網(wǎng)絡詐騙96.2萬元。經(jīng)查，該被詐騙款項流轉中，由被告人黃某某指使王某某、閻某某、周某甲、曲強緒等人提供銀行卡各取出20萬元。

3.2020年9月8日11時許，被害單位海南某某有限公司被網(wǎng)絡詐騙80萬元。經(jīng)查，該被詐騙款項在流轉中，由被告人黃某某指使周某甲、周某乙提供銀行卡各取出20萬元。

4.2020年9月8日，被害人寧某某被網(wǎng)絡詐騙25萬元。經(jīng)查，該被詐騙款項在流轉中，由被告人黃某某指使劉某甲取出9.9951萬元。

5.2020年9月9日，德州市德城區(qū)被害人劉某乙被網(wǎng)絡詐騙35萬元，德州市夏津縣被害人苗某某被網(wǎng)絡詐騙30萬元，山東臨沂市被害人劉某丙被網(wǎng)絡詐騙30萬元。經(jīng)查，三筆被詐騙款項在流轉中，由被告人黃某某指使劉某甲取出現(xiàn)金10萬元，指使閻某某取出現(xiàn)金15萬元，指使王某某安排他人提取現(xiàn)金20萬元。

認定上述事實證據(jù)如下：

1、銀行卡等物證；2.受案登記表、戶籍信息、到案經(jīng)過等書證；2.被害人劉某乙、劉某丙等陳述；3.被告人黃某某、王某某、周某甲等供述和辯解；4.辨認筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人黃某某、王某某、周某甲、閻某某、周某乙、劉某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人黃某某、王某某、周某甲、閻某某、周某乙、劉某甲明知是他人犯罪所得而予以取現(xiàn)轉移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人王某某、周某甲、閻某某、周某乙、劉某甲符合《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定，系從犯，應當從輕或減輕處罰。六被告人全部認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省德州市德城區(qū)人民法院

檢察官：朱虹

2021年1月25日

附件：

1.被告人黃某某、王某某現(xiàn)羈押于德州市看守所；周某乙、周某甲現(xiàn)取保候審于遼寧省蓋州市**鎮(zhèn)**村**號189；閻某某現(xiàn)取保候審于遼寧省蓋州市**鎮(zhèn)**村*號24；劉某甲現(xiàn)取保候審于遼寧省蓋州市**鎮(zhèn)**村**號63。

2.案卷材料5冊，光盤29張。

_3.《認罪認罰具結書》6份。

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