平頂山市新華區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

平新檢二部刑訴〔2020〕38號　

被告人黃某某，女，19**年**月**日出生，居民身份證號碼410403********1526，漢族，大專畢業(yè)，原系**投資有限公司客戶經(jīng)理，戶籍所在地河南省平頂山市衛(wèi)東區(qū)，現(xiàn)住平頂山市湛河區(qū)傾城小區(qū)**號樓*單元*樓東戶，無前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月28日被平頂山市公安局中興路分局取保候?qū)彛?020年5月8日經(jīng)本院決定，當(dāng)日由平頂山市公安局五一路分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人崔某某，女，19**年**月**日出生，居民身份證號碼410426********6526，漢族，大專畢業(yè)，原系**投資有限公司客戶經(jīng)理，戶籍所在地河南省平頂山市湛河區(qū)，現(xiàn)住平頂山市湛河區(qū)沁園路東*號院*號樓*號，無前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月9日被平頂山市公安局中興路分局刑事拘留；2019年7月12日被平頂山市公安局中興路分局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?020年5月8日經(jīng)本院決定，當(dāng)日由平頂山市公安局輕工路分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某某，女，19**年**月**日出生，居民身份證號碼410422********8120，漢族，初中肄業(yè)，原系**投資有限公司客戶經(jīng)理，戶籍所在地河南省平頂山市衛(wèi)東區(qū)，現(xiàn)住平頂山市衛(wèi)東區(qū)大營社區(qū)*號，無前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月22日被平頂山市公安局中興路分局取保候?qū)彛?020年5月8日經(jīng)本院決定，次日由平頂山市公安局東安路派出所執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由平頂山市公安局中興路分局偵查終結(jié)，以被告人黃某某、崔某某、趙某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年5月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2014年1月16日，姬某某伙同郭某某（以上二人均已判刑）在北京海淀區(qū)工商局注冊成立**投資基金管理有限公司（以下簡稱**公司）。**公司自成立以來，以基金公司有限合伙制私募股權(quán)基金、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、投資理財(cái)?shù)拿x，對外謊稱**公司向魯山縣**棉紡廠、平頂山市**集團(tuán)投資，引誘客戶向其公司投放資金。

2014年3月，被告人崔某某、趙某某到**旭天公司任客戶經(jīng)理。2014年5月，被告人黃某某到中源旭天公司任客戶經(jīng)理。經(jīng)平頂山君誠會計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，黃某某融資金額為3,640,000元，未兌付金額為3,188,660元（含其本人出資150,000元，未兌付金額133,500元），獲得工資及提成合計(jì)49,289元；崔某某融資額為1,770,000元，未兌付金額為1,560,100元（含其本人出資370,000元，未兌付金額302,700元），獲得工資及提成合計(jì)36,762元；趙某某融資金額為1,120,000元，未兌付金額為928,000元（含其本人出資金額170,000元，未兌付金額151,500元），獲得工資及提成合計(jì)36,300元。

2019年6月27日，黃某經(jīng)電話通知到偵查機(jī)關(guān)接受訊問。2019年7月9日上午9時(shí)許，偵查人員在本市沁園小區(qū)東1號院9號樓2單元2樓西戶將崔某某抓獲。2019年7月22日，偵查人員在平頂山市東環(huán)路綜合市場趙某某所開的肉鋪內(nèi)將趙某某抓獲。三人到案后如實(shí)供述自己的罪行，退繳全部違法所得。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、無前科證明、到案情況說明、刑事判決書、現(xiàn)金繳款單、投資合同及委托書等；

2.同案犯供述：同案犯姬某某的供述；

3.證人證言：證人王某甲、鄧某某、王某乙、李某某、張某某、楊某、王某丙、黨某某、杜某某、趙某甲、趙某乙的證言；

4.被告人的供述與辯解：被告人黃某某、崔某某、趙某某的供述與辯解；

5.鑒定意見：平頂山君誠會計(jì)師事務(wù)所有限公司君誠專審字〔2016〕第008號**投資基金管理有限公司專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；平頂山君誠會計(jì)師事務(wù)所有限公司對**投資基金管理有限公司客戶經(jīng)理黃某某、崔某某及趙某某三人在公司期間的融資額、工資及提成的補(bǔ)充鑒定說明共三份。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黃某某、崔某某、趙某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃某某、崔某某伙同他人非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某某伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某某、崔某某、趙某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

平頂山市新華區(qū)人民法院

檢??察??官：閆愛玲

檢察官助理：程嫣然

2020年6月5日

附：

????1.被告人黃某某、崔某某、趙某某現(xiàn)被取保候?qū)彛?/span>

2.案卷材料和證據(jù)三冊；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。