汕頭市金平區(qū)人民檢察院

起?訴?書

汕金檢一部刑訴〔2020〕Z128號(hào)

被告人黃某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4452011992********，漢族，大學(xué)文化程度，無(wú)職業(yè)，出生地廣東省揭陽(yáng)市，戶籍所在地廣東省揭陽(yáng)市**區(qū)**村**座**號(hào)，現(xiàn)住汕頭市金平區(qū)**路**號(hào)**樓。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年6月23日被汕頭市公安局金平分局刑事拘留，2020年7月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被汕頭市公安局金平分局逮捕。

被告人謝某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4451221998********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，出生地廣東省饒平縣，戶籍所在地廣東省饒平縣**鎮(zhèn)**巷**號(hào)，現(xiàn)住汕頭市金平區(qū)**路**號(hào)**樓。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年6月23日被汕頭市公安局金平分局刑事拘留，2020年7月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被汕頭市公安局金平分局逮捕。

本案由汕頭市公安局金平分局偵查終結(jié)，以被告人黃某某、謝某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法告知被告人黃某某、謝某某有權(quán)申請(qǐng)回避、申請(qǐng)非法證據(jù)排除、委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人黃某某、謝某某，聽取了被告人及值班律師、辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。被告人黃某某、謝某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人黃某某、謝某某在同案人鄭某某（另案處理）的雇傭下，借助“**”第四方支付平臺(tái)為網(wǎng)絡(luò)的賭博網(wǎng)站、詐騙集團(tuán)等提供“洗黑錢”方面業(yè)務(wù)（將贓款通過(guò)網(wǎng)絡(luò)第四方支付平臺(tái)的資金賬戶多次流轉(zhuǎn)，使資金難以監(jiān)管，最后變成看似合法的資金流轉(zhuǎn)出來(lái)，以此逃避偵查打擊），從中牟利。自2020年4月份至被查獲期間，被告人黃某某、謝某某及同案人鄭某某在汕頭市金平區(qū)**路**號(hào)**房設(shè)立“洗黑錢”的工作室，以批量導(dǎo)入他人支付寶、銀行賬號(hào)到“**”第四方支付平臺(tái)進(jìn)行“跑數(shù)洗錢”（賬戶間進(jìn)行資金流轉(zhuǎn)）的方式共為網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站、詐騙集團(tuán)“洗錢”約人民幣1000萬(wàn)元。經(jīng)查實(shí)，被告人黃某某、謝某某及同案人鄭某某于2020年6月16至19日期間，在“**”平臺(tái)“跑數(shù)洗錢”2次，共操作3123筆，合計(jì)人民幣1592254元。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證物證：公安機(jī)關(guān)出具的受案登記表、立案決定書、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、辦案說(shuō)明，被告人黃某某、謝某某的戶籍材料，微信聊天記錄、微信交易記錄、洗錢后登記的賬號(hào)情況截圖、用于洗錢的支付寶賬號(hào)截圖、平臺(tái)洗錢的流水賬明細(xì)，電子數(shù)據(jù)現(xiàn)場(chǎng)提取筆錄、電子數(shù)據(jù)提取固定清單、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄，搜查筆錄、扣押清單，銀行開戶信息及交易流水，對(duì)涉案人員、作案地點(diǎn)、微信聊天記錄、微信交易記錄、洗錢后登記的賬號(hào)情況截圖、用于洗錢的支付寶賬號(hào)截圖、平臺(tái)洗錢的流水賬明細(xì)等相關(guān)照片的辨認(rèn)附卷；

2、證人陳某某的證詞；

3、被告人黃某某、謝某某的供述；

4、電子數(shù)據(jù)：光盤1張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黃某某、謝某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃某某、謝某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某某、謝某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

汕頭市金平區(qū)人民法院

（此頁(yè)無(wú)正文）

檢察官：陳朝暉

檢察官助理：張泳

2020年10月27日

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附注事項(xiàng)：

1、被告人黃某某、謝某某現(xiàn)羈押于汕頭市看守所；

2、本案案卷5冊(cè)，光盤1張；

3、《量刑建議書》10份、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份、《證據(jù)開示清單》1份。