江蘇省南京市棲霞區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧棲檢訴刑訴〔2020〕555號

被告人黃某某，男，1992年**月**日生，身份證號碼3505251992********，漢族，小學文化，無業(yè)，出生于福建省永春縣，住福建省泉州市鯉城區(qū)**街道**村**路**號（戶籍所在地：福建省永春縣**鎮(zhèn)**村**號）。被告人黃某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月8日被南京市公安局棲霞分局刑事拘留，同年9月7日被該分局取保候?qū)?/span>。

被告人詹某某，男，1976年**月**日生，身份證號碼3505241976********，漢族，高中文化，個體經(jīng)營，出生于福建省安溪縣，住福建省泉州市鯉城區(qū)**街道**城**棟**號（戶籍所在地：福建省安溪縣**鄉(xiāng)**村**山**號）。被告人詹某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月8日被南京市公安局棲霞分局刑事拘留，同年9月7日被該分局取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局棲霞分局偵查終結(jié)，以被告人黃某某、詹某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人邵某某的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：?

2020年7月9日12時許，被害人邵某某在南京市棲霞區(qū)仙林街道東城匯鳳凰機器人店內(nèi)用手機上網(wǎng)玩網(wǎng)絡游戲時，詐騙犯罪嫌疑人通過游戲平臺、QQ聯(lián)系被害人預購買該游戲賬號，并要求被害人登錄“易光購”進行交易。此后，對方假冒“易光購”平臺客服，以被害人銀行卡被凍結(jié)導致無法提現(xiàn)，需要被害人向其他賬戶轉(zhuǎn)賬才能解凍為由，誘使邵某某先后向指定銀行賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣63800.40元。后上述資金被迅速轉(zhuǎn)移至其他賬戶，其中的22000元最終先后流入被告人黃某某、詹某某的銀行賬戶。

2020年7月10日，被告人黃某某在明知流入其銀行卡賬戶中的人民幣70000元為犯罪所得的情況下，仍然按約定幫助上家轉(zhuǎn)移資金，將其中的50250元轉(zhuǎn)賬至被告人詹某某事前提供的銀行卡賬戶內(nèi)。同日，被告人詹某某在明知流入其銀行卡中的人民幣50250元為犯罪所得的情況下，仍然按約定幫助轉(zhuǎn)移資金，將其中的9700元轉(zhuǎn)賬至上家提供的銀行賬戶內(nèi)，另將18000元現(xiàn)金放在上家指定的地點，由對方派人取走。

2020年8月8日，被告人黃某某、詹某某分別被公安機關(guān)抓獲。歸案后，二人均如實供述了上述主要犯罪事實。

2020年9月11日，被告人黃某某、詹某某將各自所得及截留的贓款人民幣19750元、22550元退還被害人邵某某后，被害人表示諒解黃某某、詹某某。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍材料、前科查詢記錄表、發(fā)破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、扣押清單、銀行卡交易流水、諒解書、情況說明等書證；

2.被害人邵某某的陳述；

3.被告人黃某某、詹某某的供述和辯解；

4.南京市公安局棲霞分局制作的搜查、提取筆錄。

本院認為，被告人黃某某、詹某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。本案是共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市棲霞區(qū)人民法院

檢察官：沈俊

2020年11月9日

附：

1.被告人黃某某、詹某某現(xiàn)取保候?qū)徳谄渥√帯?/span>

2.案卷材料和證據(jù)。

3.適用速裁程序建議書1份。