涇陽縣人民檢察院

起 訴 書

涇檢訴刑訴〔2019〕69號(hào)

被告人黃某某，女性，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6104231968********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地陜西省西咸新區(qū)涇河新城，住**街道辦事處**小區(qū)**巷**號(hào)，居民。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年5月16日被西咸新區(qū)公安局涇河新城分局上網(wǎng)追逃，同年5月25日被洛陽鐵路公安處抓獲并刑事拘留，同年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被西咸新區(qū)公安局涇河新城分局逮捕。因案情復(fù)雜，同年8月17日經(jīng)咸陽市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月。

被告人蘆某某，曾用名蘆某某，男性，1966年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6104231966********，漢族，初中文化，戶籍所在地陜西省西咸新區(qū)涇河新城，住**街道辦事處**小區(qū)**巷**號(hào)，居民。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年5月17日被西咸新區(qū)公安局涇河新城分局上網(wǎng)追逃，同年5月25日被洛陽鐵路公安處抓獲并刑事拘留，同年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被西咸新區(qū)公安局涇河新城分局逮捕。因案情復(fù)雜，同年8月17日經(jīng)咸陽市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月。

本案由西咸新區(qū)公安局涇河新城分局偵查終結(jié)，以被告人黃某某、蘆某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年11月8日?qǐng)?bào)送咸陽市人民檢察院審查起訴，咸陽市人民檢察院受理后將該案交由本院辦理。本院于2018年12月4日受理，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2019年1月18日第一次退回西咸新區(qū)公安局涇河新城分局補(bǔ)充偵查，該局于2019年2月18日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年3月29日第二次退回西咸新區(qū)公安局涇河新城分局補(bǔ)充偵查，該局于2019年4月29日補(bǔ)查重報(bào)。因案情復(fù)雜，本院于2019年1月4日、2019年3月19日、2019年5月30日依法延長(zhǎng)審查起訴期限各十五日。

經(jīng)依法審查查明：

1999年，被告人黃某某、蘆某某夫婦購(gòu)買了豆油加工設(shè)備，在位于涇陽縣城**小區(qū)的家中開始從事豆油及豆制品的加工生產(chǎn)，期間在工商部門辦理了臨時(shí)許可證，2017年2月，在工商部門登記注冊(cè)，登記名稱為“**食用油加工部”，經(jīng)營(yíng)者為黃某某。2010年后，被告人黃某某見豆制品加工效益較好，為了能擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，便開始從四處借款用于生產(chǎn)，特別是2014年底，由于市場(chǎng)等因素的影響，被告人黃某某出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)資金困難，為了能夠繼續(xù)維系生產(chǎn)，便讓李某某及自己的親朋聲稱自己的生意很好，需要周轉(zhuǎn)資金，讓這些人為其宣傳，并承諾按期還本付息，以便于吸收更多資金。在李某某等人的幫助宣傳下，許多不明真相的群眾將現(xiàn)金借給被告人黃某某使用，由于借款數(shù)額越來越大，支付利息愈來愈多，被告人黃某某不得不借新債還舊債。被告人蘆某某為了能夠繼續(xù)維持家中生意，在明知被告人黃某某向眾多親朋和陌生人借錢的情況下，給予幫助。截止案發(fā)前，被告人黃某某共向73名群眾非法吸收資金人民幣1600.47萬元，給被害人造成經(jīng)濟(jì)損失人民幣1085.112萬元，其中被告人蘆某某參與數(shù)額為人民幣240.9萬元。

被告人黃某某由于非法吸收的資金數(shù)額越來越大，索要本金及利息的群眾愈來愈多，被告人黃某某均無法按期歸還。為了不讓自己的資金鏈斷裂，被告人黃某某便虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞自己的真實(shí)經(jīng)濟(jì)狀況，向公眾謊稱其在淳化等地承包工程，需要資金周轉(zhuǎn)，以騙取他人的信任。由于段某甲、段某乙等五人對(duì)被告人黃某某的謊言信以為真，被騙取現(xiàn)金49.286萬元。

2018年4月，被告人黃某某、蘆某某在無力支付本息的情況下，二人商議后便逃往河南，失去聯(lián)系。2018年5月，被告人黃某某、蘆某某被洛陽鐵路公安處民警抓獲，歸案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證、書證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述與辯解、司法會(huì)計(jì)鑒定意見等。

本院認(rèn)為，被告人黃某某、蘆某某違反國(guó)家法律、金融管理法規(guī)之規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人蘆某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。同時(shí)，被告人黃某某在非法吸收公眾存款數(shù)額巨大，無力清償?shù)那闆r下，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

涇陽縣人民法院

檢察員：劉旭

2019年6月10日

附：

1.被告人黃某某現(xiàn)羈押于咸陽市渭城區(qū)看守所，被告人蘆某某現(xiàn)羈押于涇陽縣看守所。

2.案卷9冊(cè)，司法鑒定意見2冊(cè)，補(bǔ)充證據(jù)5頁，隨案移送。

3.扣押證物手機(jī)3部、銀行卡11張，隨案移送。