湖北省武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起 訴 書

武東湖檢公訴刑訴〔2020〕56號

被告人黃某某，女，1975年**月**日出生，居民身份證號碼4201111975********，漢族，?？莆幕泄颤h員，無職業(yè)，出生地湖北省武漢市，住湖北省武漢市東湖生態(tài)旅游風(fēng)景區(qū)**村**號**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2019年4月27日被武漢市公安局東湖生態(tài)旅游風(fēng)景區(qū)分局刑事拘留，同年5月30日經(jīng)武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局東湖生態(tài)旅游風(fēng)景區(qū)分局執(zhí)行。

被告人程某某，男，1972年**月**日出生，居民身份證號碼4201111972********，漢族，初中文化，無職業(yè)，出生地湖北省武漢市，住湖北省武漢市東湖生態(tài)旅游風(fēng)景區(qū)**村**號**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2019年4月27日被武漢市公安局東湖生態(tài)旅游風(fēng)景區(qū)分局刑事拘留，同年5月30日經(jīng)武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院不批準(zhǔn)逮捕，次日被武漢市公安局東湖生態(tài)旅游風(fēng)景區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由武漢市公安局東湖生態(tài)旅游風(fēng)景區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人黃某某、程某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年7月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>因部分事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年9月12日2019年11月26日退回武漢市公安局東湖生態(tài)旅游風(fēng)景區(qū)分局補(bǔ)充偵查，該局于2019年10月11日2019年12月26日補(bǔ)充偵查完畢再次移送本院審查起訴。因案情復(fù)雜，本院于2019年8月31日、2019年11月12日決定延長審查期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：2015年5月14日，被告人黃某某、程某某在其居住的武漢市東湖生態(tài)旅游風(fēng)景區(qū)**村**號**號，先后注冊加入深圳**電子商務(wù)有限公司設(shè)立的“**商城”平臺成為**。該平臺以“共享經(jīng)濟(jì)”等為名設(shè)立獎勵制度，掩飾返利真實來源，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，利用12種復(fù)雜的獎勵機(jī)制在全球范圍內(nèi)構(gòu)建金字塔型會員體系，從中騙取錢財。**公司**通過推薦他人進(jìn)入平臺，**必須購買一定金額的產(chǎn)品套裝或消費一定金額才能進(jìn)入整個**層級中，**以店鋪主的身份入駐平臺，公司根據(jù)店主消費、店鋪銷售額和發(fā)展的下級店鋪級別和數(shù)量等條件，作為職務(wù)晉升和獎勵計酬的依據(jù)，該模式符合非法傳銷特征。目前，該傳銷組織已發(fā)展境內(nèi)會員300余萬人。被告人黃某某注冊成為會員后，先后發(fā)展多人注冊。為聯(lián)系供應(yīng)商并為**提供咨詢，被告人黃某某成立“**工作室”，擔(dān)任法人，負(fù)責(zé)財務(wù)工作，被告人程某某為股東，負(fù)責(zé)接待供應(yīng)商，并為運(yùn)營中心的經(jīng)營管理出謀劃策。

經(jīng)司法鑒定，被告人黃某某于2015年5月14日注冊成為**，**ID138010****，其上一層級為陳某某，在整體會員層級關(guān)系為第19層，下線**數(shù)141844個，直推**數(shù)20個，獎勵金額匯總136618.08美元，提取現(xiàn)金25174.66美金。被告人程某某于2015年5月14日注冊成為**，會員ID138010****，其上一層級為被告人黃某某，在整體**層級關(guān)系為第20層，下線**數(shù)134247個，直推**數(shù)10個，獎勵金額匯總111864.03美元，提取現(xiàn)金1688.07美金。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.抓獲及破案經(jīng)過；2.手機(jī)截屏、定性分析匯報、層級圖等書證；3.司法鑒定意見書；4.辨認(rèn)筆錄；5.證人證言；6.被告人的供述與辯解；7.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人黃某某、程某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃某某、程某某通過互聯(lián)網(wǎng)傳銷組織平臺，組織、領(lǐng)導(dǎo)以購買商品為名，要求參加者購買商品獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展人參加，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某某、程某某在共同犯罪中起次要和輔助作用，具有《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定的情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院

檢察員：桂陽

2020年1月14日

附：

1．被告人黃某某現(xiàn)被羈押于武漢市第一看守所，被告人程某某現(xiàn)被取保候?qū)彛?lián)系方式：1397162****）；

2．案卷材料肆冊、光碟陸張隨案移送；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》各二份；

4．證人名單；

5.《適用簡易程序建議書》一份。