福建省南靖縣人民檢察院

起 訴 書

靖檢一部刑訴〔2020〕108號

被告人黃某某，女，1991年**月**日出生，公民身份號碼3506281991********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，出生地福建省平和縣，戶籍所在地福建省平和縣，現(xiàn)住福建省平和縣山格鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪于2019年1月23日被南靖縣公安局取保候審；于2020年1月16日被本院取保候審。

被告人湯某某，女，1988年**月**日出生，公民身份號碼3506291988********，漢族，初中文化程度，務農，出生地福建省華安縣，戶籍所在地福建省華安縣新圩鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住福建省華安縣新圩鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪于2019年2月18日被南靖縣公安局取保候審；于2020年1月16日被本院取保候審。

本案由南靖縣公安局偵查終結，以被告人黃某某、湯某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月10日移送本院審查起訴。本院受理后，于法定期限內已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，延長審查起訴期限一次（2020年1月11日至2020年2月25日），退回補充偵查一次（2020年2月26日至2020年3月25日）

經(jīng)依法審查查明：

2008年年底至2011年年底期間，曾某某（已判決）與中國臺灣地區(qū)詐騙團伙勾結，在廈門市湖里區(qū)金尚路“惠鴻花園”等地設置詐騙窩點，安裝專門與中國臺灣地區(qū)通話的網(wǎng)絡電話，組建“行政組”、“秘書組”、“控臺組”等組別，組織犯罪嫌疑人黃某某、湯某某、羅某某（已判決）等人，利用網(wǎng)絡電話等電信設備針對中國臺灣地區(qū)不特定男性撥打詐騙電話，配合中國臺灣地區(qū)詐騙團伙進行電信詐騙活動。該詐騙團伙具體詐騙方式是：由“秘書組”成員假冒中國臺灣地區(qū)年輕女子，隨機撥打臺灣地區(qū)電話，以臺灣男性為聊天對象，以酒店女員工等虛假身份與對方聊天談感情，建立所謂“男女朋友”關系，待時機成熟后再以需要業(yè)績等理由向被害人騙取錢款。如被害人要求見面，“秘書”則“下單”給“行政組”人員，由“行政組”人員聯(lián)系“控臺組”，由“控臺組”安排中國臺灣地區(qū)的公關小姐以“秘書”之前與被害人聊天時的身份并根據(jù)聊天時獲取的信息進一步誘騙被害人到指定的中國臺灣地區(qū)酒店“消費”或者以其他各種理由騙取被害人錢款，后中國臺灣地區(qū)詐騙團伙再按預先的約定分贓給中國大陸地區(qū)詐騙團伙。其中，被告人黃某某于2009年8月至2010年11月、被告人湯某某于2010年5月至2010年11月，在該詐騙窩點均擔任秘書組秘書，負責打電話實施詐騙。具體事實如下：

一、被告人黃某某共參與詐騙臺幣161萬元，折合人民幣33.1338萬元（每臺幣100元兌換人民幣20.58元），非法獲利人民幣51087元。具體如下：

1.2009年8月，被告人黃某某參與詐騙，非法獲利人民幣145元。

2.2009年9月，被告人黃某某參與詐騙臺幣5萬元，非法獲利人民幣1977元。

3.2009年10月，被告人黃某某參與詐騙，非法獲利人民幣1000元。

4.2009年11月，被告人黃某某參與詐騙臺幣8萬元，非法獲利人民幣2054元。

5.2009年12月，被告人黃某某參與詐騙臺幣9萬元，非法獲利人民幣2300元。

6.2010年1月，被告人黃某某參與詐騙臺幣2萬元，非法獲利人民幣1384元。

7.2010年2月，被告人黃某某參與詐騙，非法獲利人民幣1000元。

8.2010年3月，被告人黃某某參與詐騙臺幣9萬元，非法獲利人民幣2200元。

9.2010年4月，被告人黃某某參與詐騙臺幣25萬元，非法獲利人民幣4300元。

10.2010年5月，被告人黃某某參與詐騙臺幣8萬元，非法獲利人民幣2000元。

11.2010年8月，被告人黃某某參與詐騙臺幣27萬元，非法獲利人民幣4461元。

12.2010年9月，被告人黃某某參與詐騙臺幣26萬元，非法獲利人民幣4400元。

13.2010年10月，被告人黃某某參與詐騙臺幣21萬元，非法獲利人民幣3866元。

14.2010年11月，被告人黃某某參與詐騙臺幣21萬元，非法獲利人民幣3900元。

除了上述非法獲利人民幣34987元之外，另外被告人黃某某還領取抽成現(xiàn)金人民幣16100元。

二、被告人湯某某共參與詐騙臺幣13萬元，折合人民幣2.6754萬元（每臺幣100元兌換人民幣20.58元），非法獲利人民幣7448元。具體如下：

1.2010年5月，被告人湯某某參與詐騙臺幣3萬元，非法獲利人民幣1235元。

2.2010年6月，被告人湯某某參與詐騙臺幣1萬元，非法獲利人民幣1084元。

3.2010年7月，被告人湯某某參與詐騙臺幣3萬元，非法獲利人民幣1210元。

4.2010年8月，被告人湯某某參與詐騙臺幣3萬元，非法獲利人民幣996元。

5.2010年9月，被告人湯某某參與詐騙臺幣3萬元，非法獲利人民幣910元。

6.2010年10月，被告人湯某某參與詐騙，非法獲利人民幣490元。

7.2010年11月，被告人湯某某參與詐騙，非法獲利人民幣223元。

除了上述非法獲利人民幣6148元之外，另外被告人湯某某還領取抽成現(xiàn)金人民幣1300元。

2019年1月23日，被告人黃某某主動到南靖縣公安局投案，并退繳違法所得人民幣35000元；2019年2月18日，被告人湯某某主動到南靖縣公安局投案，并退繳違法所得6000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：指定管轄決定書、南靖縣公安局受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、投案證明書、銀行交易明細、臺幣匯率查詢、扣押清單、戶籍證明、前科查詢、刑事判決書等；2.同案犯供述：同案犯羅某某、曾某某的供述；3.被告人供述與辯解：被告人黃某某、湯某某的供述與辯解；4.辨認筆錄及照片；5.現(xiàn)場照片。

本院認為，被告人黃某某、湯某某以非法占有為目的，參與配合中國臺灣地區(qū)詐騙團伙，虛構事實，通過網(wǎng)絡電話針對中國臺灣地區(qū)不特定男性實施詐騙，其中被告人黃某某參與實施詐騙數(shù)額巨大、被告人湯某某參與實施詐騙數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，依法應當以詐騙罪追究其刑事責任。在共同犯罪中，被告人黃某某、湯某某均起輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第二款之規(guī)定，應當從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南靖縣人民法院

檢 察 官：陳輝勤

檢察官助理：黃國華

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2020年4月24日

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附：

1.被告人黃某某、湯某某均取保候審在家；

2.本案卷宗材料貳冊；

3.相關法律法規(guī)。

附：相關法律法規(guī)

《中華人民共和國刑法》

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條 在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。　　

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條 犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
　　被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。
　　犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條 詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。