廣東省珠海市香洲區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

珠香檢公訴刑訴〔2019〕788號(hào)

1.被告人黃某某，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼4522261994********，壯族，高中文化，戶(hù)籍所在地廣西壯族自治區(qū)**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。因詐騙嫌疑，于2018年8月17日被珠海市公安局拱北口岸分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年9月21日被珠海市公安局拱北口岸分局執(zhí)行逮捕。

2.被告人江某某，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼4521231994********，漢族，大專(zhuān)文化，戶(hù)籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市**縣**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。因詐騙嫌疑，于2018年8月17日被珠海市公安局拱北口岸分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年9月21日被珠海市公安局拱北口岸分局執(zhí)行逮捕。

3.被告人毛某某，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼4306231993********，漢族，大學(xué)文化，戶(hù)籍所在地湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)**社**路**號(hào)**。因詐騙嫌疑，于2018年8月17日被珠海市公安局拱北口岸分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年9月21日被珠海市公安局拱北口岸分局執(zhí)行逮捕。

4.被告人孟某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3421271983********，漢族，大專(zhuān)文化，戶(hù)籍所在地廣東省深圳市龍華區(qū)**路**。因詐騙嫌疑，經(jīng)于2018年8月17日被珠海市公安局拱北口岸分局刑事拘留，于2018年9月21日被珠海市公安局拱北口岸分局取保候?qū)彙?/span>

5.被告人潘某某，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼5326281997********，瑤族，初中文化，戶(hù)籍所在地云南省文山壯族苗族自治州富寧縣**鄉(xiāng)**村**。因詐騙嫌疑，于2018年8月17日被珠海市公安局拱北口岸分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年9月21日被珠海市公安局拱北口岸分局執(zhí)行逮捕。

6.被告人張某甲，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼4304811990********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地湖南省衡陽(yáng)市**鎮(zhèn)**村**。因詐騙嫌疑，于2018年8月17日被珠海市公安局拱北口岸分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年9月21日被珠海市公安局拱北口岸分局執(zhí)行逮捕。

7.被告人馮某某，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼4206071990********，漢族，大專(zhuān)文化，戶(hù)籍所在地湖北省襄陽(yáng)市襄州區(qū)**鎮(zhèn)**村**。因詐騙嫌疑，于2018年8月23日被珠海市公安局拱北口岸分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年9月21日被珠海市公安局拱北口岸分局執(zhí)行逮捕。

8.被告人趙某某，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼5326281997********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地云南省文山壯族苗族自治州富寧縣**鄉(xiāng)**里村**。因詐騙嫌疑，于2018年8月17日被珠海市公安局拱北口岸分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年9月21日被珠海市公安局拱北口岸分局執(zhí)行逮捕。

9.被告人錢(qián)某某，男，1999年**月**日出生，身份證號(hào)碼5326211999********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地云南省文山壯族苗族自治州文山市**鎮(zhèn)**村**村。因詐騙嫌疑，于2018年10月21日被珠海市公安局拱北口岸分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年11月7日被珠海市公安局拱北口岸分局執(zhí)行逮捕。

本案由珠海市公安局拱北口岸分局偵查終結(jié)，以被告人黃某某、江某某、毛某某、孟某某、潘某某、張某甲、馮某某、趙某某、錢(qián)某某涉嫌詐騙罪，于2018年12月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年2月1日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2019年2月28日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年4月15日再次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2019年5月14日再次補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

1、博眾投資平臺(tái)

2018年3月期間，姚某某（另案處理）、馮某某等人在深圳市梵花四季茶館對(duì)外推銷(xiāo)博眾等投資平臺(tái)。隨后，被告人黃某某、江某某、毛某某在深圳成立網(wǎng)絡(luò)投資公司，共同出資代理博眾投資平臺(tái)，其中被告人江某某作為總經(jīng)理、被告人黃某某作為經(jīng)理負(fù)責(zé)具體運(yùn)營(yíng)，被告人毛某某享有干股紅利，被告人潘某某、張某甲、趙某某、錢(qián)某某作為業(yè)務(wù)員。通過(guò)QQ、微信尋找發(fā)展投資客戶(hù)，再把客戶(hù)拉到專(zhuān)門(mén)的客戶(hù)群，由“平臺(tái)老師”（由被告人黃某某、江某某扮演）給客戶(hù)上課，被告人潘某某、張某甲、趙某某、錢(qián)某某在群里充當(dāng)“水軍”相互呼應(yīng)、吹捧，渲染氣氛，增加客戶(hù)對(duì)老師的信任，引誘客戶(hù)到博眾平臺(tái)進(jìn)行投資交易，利用香港恒生指數(shù)的漲跌作為指數(shù)參考依據(jù)進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)，并通過(guò)各種鼓吹手段要求投資客戶(hù)按照老師的建議買(mǎi)賣(mài)，以賺取客戶(hù)虧損資金及手續(xù)費(fèi)。投資客戶(hù)虧損資金及手續(xù)費(fèi)，由該平臺(tái)和被告人黃某某、江某某等按照約定比例進(jìn)行分成。其中，被告人趙某某、錢(qián)某某于同年5月底至6月中旬期間離開(kāi)該公司。

2018年5月9日至6月期間，被害人劉某某（珠海人）通過(guò)上述途徑投資該平臺(tái)共計(jì)損失人民幣1808970.30元（以下幣種均為人民幣）。經(jīng)查實(shí)，上述資金從被害人賬戶(hù)進(jìn)入上海銀生寶電子支付服務(wù)有限公司仙桃市海騰科技有限公司賬戶(hù)內(nèi)，再分多次轉(zhuǎn)入被告人江某某賬戶(hù)1493426.26元；從被告人江某某賬戶(hù)內(nèi)轉(zhuǎn)入被告人黃某某賬戶(hù)內(nèi)500000元、被告人江某某賬戶(hù)內(nèi)538297.60元、被告人毛某某賬戶(hù)內(nèi)160000元、被告人潘某某賬戶(hù)內(nèi)10000元、被告人張某甲賬戶(hù)內(nèi)55500元、被告人趙某某賬戶(hù)10000元、分給被告人錢(qián)某某10000元共1283797.60元；余下209628.66元由被告人黃某某、江某某等人在運(yùn)作博眾投資平臺(tái)的運(yùn)作費(fèi)用使用完。

2、億高黃金交易平臺(tái)

2018年7月期間，被告人孟某某代理香港億高某某黃金交易平臺(tái)，并尋找下級(jí)代理發(fā)展客戶(hù)。隨后被告人黃某某、江某某通過(guò)被告人毛某某介紹，通過(guò)被告人孟某某代理該平臺(tái)，伙同被告人潘某某、張某甲以同樣方法引誘客戶(hù)到億高黃金平臺(tái)進(jìn)行投資交易，以賺取客戶(hù)虧損資金及手續(xù)費(fèi)。投資客戶(hù)虧損資金及手續(xù)費(fèi)，由該平臺(tái)和被告人黃某某、江某某等按照約定比例進(jìn)行分成（案發(fā)后，該平臺(tái)返回涉案三被害人相關(guān)本金）。

其中，同年8月6日至8月7日，被害人張某乙通過(guò)上述途徑在該平臺(tái)投資黃金期貨，入金97800元（其中盈利部分平臺(tái)無(wú)法提現(xiàn)），8月28日出金97925元；

同年7月31日到8月13日，被害人孫某某通過(guò)上述途徑在該平臺(tái)投資黃金期貨，入金255584元，8月23日至8月28日出金255890元；

同年7月31日至8月6日，被害人徐某某通過(guò)上述途徑在該平臺(tái)投資黃金期貨，入金195600元；8月23日至9月14日出金195815元。

2018年8月19日，被告人江某某、黃某某、毛某某、張某甲、潘某某、孟某某被抓獲；2018年9月3日，被告人趙某某被抓獲；2018年8月23日，被告人馮某某被抓獲；10月21日，被告人錢(qián)某某被抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人黃某某、江某某、毛某某、孟某某、潘某某、張某甲、馮某某、趙某某、錢(qián)某某的供述與辯解；2.被害人劉某某等陳述；3.抓獲經(jīng)過(guò)、銀行明細(xì)等物證、書(shū)證；4.鑒定意見(jiàn)。

本院認(rèn)為，被告人黃某某、江某某、毛某某、孟某某、潘某某、張某甲、馮某某、趙某某、錢(qián)某某伙同他人詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某某、江某某、毛某某、孟某某東在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條規(guī)定，是主犯。被告人潘某某、張某甲、馮某某、趙某某、錢(qián)某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省珠海市香洲區(qū)人民法院

檢察員：李玥明

2019年6月24日

附：

????1、被告人黃某某、江某某、毛某某、潘某某、張某甲、馮某某、趙某某、錢(qián)某某被羈押于珠海市第一看守所；被告人孟某某現(xiàn)被取保候?qū)彛娫?huà)132*******）；

2、卷宗共十一冊(cè)及光盤(pán)十八張、詢(xún)問(wèn)筆錄一份（共16頁(yè)）；

3、手機(jī)十八部、筆記本三本隨案移送；臺(tái)式電腦主機(jī)七臺(tái)（暫扣在南屏派出所）；扣押被告人黃某某贓款人民幣42萬(wàn)、江某某贓款40萬(wàn)（暫扣在珠海市公安局拱北口岸分局賬戶(hù)），提請(qǐng)法院判決。