河南省信陽(yáng)市平橋區(qū)人民檢察院
起?訴?書(shū)
信平檢一部刑訴〔2020〕44號(hào)
被告人李某某,男,1998年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼4211821998********,漢族,大學(xué)本科,無(wú)業(yè),戶(hù)籍所在地湖北省黃岡市**市**街**號(hào),現(xiàn)住廣東省深圳市**區(qū)**路**號(hào)。
被告人黃某某,男,1991年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼4414241991********,漢族,專(zhuān)科畢業(yè),無(wú)業(yè),戶(hù)籍所在地廣東省梅州市**縣鎮(zhèn)**村,現(xiàn)住址廣東省深圳市**區(qū)**社區(qū)。
被告人李某某、黃某某因涉嫌詐騙罪,于2019年11月9日被信陽(yáng)市公安局平橋分局刑事拘留;因涉嫌詐騙罪,經(jīng)信陽(yáng)市平橋區(qū)人民檢察院批準(zhǔn),于2019年12月11日被信陽(yáng)市公安局平橋分局逮捕。
本案由信陽(yáng)市公安局平橋分局偵查終結(jié),以被告人李某某、黃某某涉嫌詐騙罪罪,于2020年2月11日向本院移送審查起訴。本院受理后,于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰訴訟制度,當(dāng)日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人,依法訊問(wèn)了被告人,聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn),審查了全部案件材料。期間退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。
經(jīng)依法審查查明:
2019年8月份,被告人黃某某、李某某伙同陳某某、狄某某(二人另案處理)等人經(jīng)預(yù)謀后,幫助境內(nèi)外實(shí)施電信詐騙的人員提供銀行賬號(hào)、取錢(qián),具體:在陳某某、狄某某二人組織下,被告人黃某某、李某某負(fù)責(zé)在“金主”(實(shí)施電信詐騙的人)qq群和“卡主” sugram群(提供銀行卡的人)里調(diào)度銀行卡,統(tǒng)計(jì)記賬、對(duì)賬(當(dāng)日金主轉(zhuǎn)入多少詐騙資金,卡主實(shí)際收到多少詐騙資金),再由狄某某等人負(fù)責(zé)取款,并從中扣除12%作為收益。該團(tuán)伙共計(jì)為多個(gè)實(shí)施詐騙的團(tuán)伙累計(jì)洗錢(qián)、取款約1000萬(wàn)元,被告人黃某某非法獲利6萬(wàn)余元,被告人李某某非法獲利3.5萬(wàn)余元。
經(jīng)查:?2019年8月至10月,被害人姜某某被詐騙11886元,被害人孫某某被詐騙23886元,被害人裴某某被詐騙13618元,被害人錢(qián)某某被詐騙28111元,被害人王某甲被詐騙9188元,被害人康某某被詐騙9886元,被害人盧某某被詐騙22576元,被害人王某乙被詐騙10萬(wàn)元,被害人王某丙被詐騙16994元,以上被詐騙款236145元通過(guò)資金流查詢(xún)最終流至陳某某(尾號(hào)7488)、狄某某(尾號(hào)3613)的帳戶(hù)內(nèi)。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:
1、書(shū)證:戶(hù)籍及前科證明、發(fā)破案及抓獲經(jīng)過(guò)、扣押清單;2、證人伍某某等證言;3、被告人黃某某、李某某供述和辯解;4、被害人姜某某等人陳述。
上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黃某某、李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為,被告人黃某某、李某某詐騙他人財(cái)物,數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。二名被告人在共同犯罪中起次要或者輔助作用,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定,是從犯,應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。
此致
信陽(yáng)市平橋區(qū)人民法院
檢察員:胡紅梅
2020年3月23日
附:
????1.被告人現(xiàn)押信陽(yáng)市看守所。
2.案卷材料壹冊(cè)。
3.證人名單、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)、量刑建議書(shū)。
成為第一個(gè)評(píng)論者