河南省延津縣人民檢察院　

起?訴?書

新延檢一部刑訴〔2020〕546號(hào)

被告人黃某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4502221997********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)柳城縣**鎮(zhèn)**村**屯**隊(duì)**號(hào)，住廣西壯族自治區(qū)柳城縣**鎮(zhèn)**村**屯**隊(duì)**號(hào)。因犯詐騙罪于2018年8月23日被江西省宜黃縣人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬元,2019年5月10日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月27日被延津縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，2020年5月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被延津縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4502221997********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在廣西壯族自治區(qū)柳城縣**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)，住廣西壯族自治區(qū)柳城縣**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月27日被延津縣公安局取保候?qū)?；因涉嫌詐騙罪，2020年7月20日由本院決定，于同日被廣西壯族自治區(qū)柳城縣執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，男，2001年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4502222001********，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)柳城縣**鎮(zhèn)**村**屯**隊(duì)**號(hào)之**，住廣西壯族自治區(qū)柳城縣**鎮(zhèn)**村**屯**隊(duì)**號(hào)之**。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月27日被延津縣公安局取保候?qū)?；因涉嫌詐騙罪，2020年7月20日由本院決定，于同日被廣西壯族自治區(qū)柳城縣執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

????本案由延津縣公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某某、李某甲、楊某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月20日已告知被告人黃某某、李某甲、楊某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的后果，于2020年7月20日已告知被害人冷某某、李某乙有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人黃某某、李某甲、楊某某，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月份以來，被告人黃某某、李某甲、楊某某在明知上游詐騙分子實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的情況下，為獲取非法利益，為詐騙分子提供銀行卡、微信等支付結(jié)算工具，幫助詐騙分子轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得。

1、2019年5月份，家住廣東省清遠(yuǎn)市**區(qū)**鎮(zhèn)**路**園**棟**室的陳某某在網(wǎng)上被詐騙分子以不到場就可以辦理出駕駛證為由騙走113400元，其中15000元于2019年7月13日通過被告人李某甲尾號(hào)0275的工商銀行卡被轉(zhuǎn)走，該銀行卡系李某甲通過被告人黃某某出售給上游詐騙分子。

2、2020年2月23日，家住河南省新鄉(xiāng)市新鄉(xiāng)縣**鎮(zhèn)**區(qū)**區(qū)**號(hào)的冷某某在網(wǎng)上購買手機(jī)時(shí)被詐騙分以交納海關(guān)稅、退款費(fèi)等名義詐騙33952元。被騙的33952元中有6000元錢是冷某某通過微信轉(zhuǎn)賬給李某丙（另案處理），李某丙提現(xiàn)后通過支付寶轉(zhuǎn)入被告人黃某某支付寶（賬號(hào)1**8）內(nèi)，由被告人黃某某轉(zhuǎn)移給上游詐騙分子。案發(fā)后，李某丙退還被害人冷某某17620元。

3、2020年3月15日，河南省延津縣**鄉(xiāng)**村的李某乙被詐騙分子以免費(fèi)領(lǐng)取手機(jī)為由詐騙13085元，被騙的13085元中有6099元是李某乙添加被告人楊某某微信（微信號(hào)：Q**9，昵稱：。）通過好友轉(zhuǎn)賬支付給楊某某，楊某某又通過微信轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)給李某丙，李某丙通過微信轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)給被告人黃某某（微信號(hào)：h**7）,由被告人黃某某轉(zhuǎn)移給上游詐騙分子。案發(fā)后，被告人楊某某退還被害人李某乙13085元，取得了被害人的諒解。

4、2020年3月23日，河南省開封市**區(qū)**街的崔某某被詐騙分子以免費(fèi)領(lǐng)取手機(jī)為由詐騙29998元，被騙的29998元中有21999元是崔某某添加李某?。戆柑幚恚┪⑿磐ㄟ^好友轉(zhuǎn)賬支付給李某丁，李某丁又通過微信轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)給李某戊（另案處理），李某戊又通過微信轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)給羅某某（另案處理），羅某某提現(xiàn)后通過支付寶（賬號(hào)1**0）轉(zhuǎn)賬給被告人黃某某，由被告人黃某某轉(zhuǎn)移給上游詐騙分子。

綜上，被告人黃某某共幫助他人實(shí)施詐騙4次，金額共計(jì)49098元，被告人李某甲幫助他人實(shí)施詐騙1次，金額15000元，被告人楊某某幫助他人實(shí)施詐騙1次，金額6099元。

????認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：到案經(jīng)過、微信支付交易明細(xì)等書證；

2.被害人陳述：被害人陳某某、冷某某、李某乙陳述；

3.被告人供述和辯解：被告人黃某某、李某甲、楊某某供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人黃某某、李某甲、楊某某明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪而為其提供支付結(jié)算工具，幫助轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某某在刑罰執(zhí)行完畢以后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人黃某某、李某甲、楊某某為他人實(shí)施詐騙犯罪提供幫助，在共同犯罪中起輔助作用，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人李某甲、楊某某認(rèn)罪、認(rèn)罰，并簽署具結(jié)書，可以依法從寬處理。建議判處被告人李某甲有期徒刑九個(gè)月，并處罰金，可以適用緩刑；判處被告人楊某某拘役四個(gè)月，并處罰金，可以適用緩刑。建議適用普通程序。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。?

此致

延津縣人民法院

??????????????????????????????????????檢察員：鄧俊峰

2020年8月13日

附：

1.被告人黃某某現(xiàn)羈押于延津縣看守所，被告人李某甲現(xiàn)取保候?qū)徲趶V西壯族自治區(qū)柳城縣**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)，被告人楊某某現(xiàn)取保候?qū)徲趶V西壯族自治區(qū)柳城縣**鎮(zhèn)**村**屯**隊(duì)**號(hào)之**；

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)共599頁；

????3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。