舟山市普陀區(qū)人民檢察院

起 訴 書

舟普檢公訴刑訴〔2019〕109號(hào)

被告人黃剛，男，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼330182********3610，漢族，文化程度高中，杭州**電子商務(wù)有限公司法定代表人，戶籍所在地浙江省建德市，住**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年3月16日被杭州市公安局下城區(qū)分局刑事拘留，同年4月20日轉(zhuǎn)取保候?qū)?。后因涉嫌非法?jīng)營(yíng)罪，于同年7月30日被舟山市公安局普陀區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月5日被依法逮捕。

被告人朱某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼330182********3611，漢族，文化程度?？?，杭州**電子商務(wù)有限公司員工，戶籍所在地浙江省建德市，住**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月22日被舟山市公安局普陀區(qū)分局刑事拘留，于同年7月20日轉(zhuǎn)取保候?qū)?。?jīng)本院決定，于2018年10月19日被取保候?qū)彙?/span>

被告人饒某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼362323********0010，漢族，文化程度高中，杭州**電子商務(wù)有限公司員工，戶籍所在地江西省玉山縣，住**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月22日被舟山市公安局普陀區(qū)分局刑事拘留，于同年7月20日轉(zhuǎn)取保候?qū)?。?jīng)本院決定，于2018年10月19日被取保候?qū)彙?/span>

被告人翁某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼330182********3633，漢族，文化程度高中，杭州**電子商務(wù)有限公司員工，戶籍所在地浙江省建德市，住**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月22日被舟山市公安局普陀區(qū)分局刑事拘留，于同年7月20日被轉(zhuǎn)取保候?qū)彙＝?jīng)本院決定，于2018年10月19日被取保候?qū)?/span>

被告人黃某甲，女，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼421022********3661，漢族，文化程度大專，杭州**電子商務(wù)有限公司員工，戶籍所在地湖北省公安縣，住**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月22日被舟山市公安局普陀區(qū)分局刑事拘留，于同年7月20日轉(zhuǎn)取保候?qū)?。?jīng)本院決定，于2018年10月19日被取保候?qū)彙?/span>

本案由舟山市公安局普陀區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人黃剛、朱某某、饒某某、翁某某、黃某甲涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2018年10月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。因案件事實(shí)不清、證據(jù)不足，先后2次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查；又因案情重大、復(fù)雜，先后3次依法延長(zhǎng)審查起訴期限各十五日。

經(jīng)依法審查查明：

一、非法經(jīng)營(yíng)罪

2017年上半年，被告人黃剛在其所開設(shè)的杭州**電子商務(wù)有限公司不具備期貨經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的情況下，從溫州“陳某”（身份不明）處獲得“**期貨投資平臺(tái)”的代理權(quán)，在公司內(nèi)非法經(jīng)營(yíng)期貨業(yè)務(wù)，以電話、微信聯(lián)系等方式發(fā)展客戶，并從“陳某”處獲得客戶交易產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)的60-70%提成，被告人朱某某、饒某某任業(yè)務(wù)主管，負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)員進(jìn)行管理并維護(hù)、經(jīng)營(yíng)客戶；被告人翁某某系風(fēng)險(xiǎn)控制員，負(fù)責(zé)以風(fēng)險(xiǎn)提醒等形式維系客戶；被告人黃某甲系業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)發(fā)展客戶到平臺(tái)進(jìn)行開戶投資，上述人員均不具有期貨從業(yè)資格。其中，2017年8月至2018年2月期間，被害人陳某某經(jīng)被告人黃某甲介紹，先后在“**期貨投資平臺(tái)”投資金額累計(jì)達(dá)人民幣110萬(wàn)余元。

2018年6月22日，被告人朱某某、饒某某、翁某某、黃某甲在杭州被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、銀行卡交易明細(xì)等；2.證人證言：證人程某某等人的證言；3.被害人陳述：被害人陳某某的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人黃剛、朱某某、饒某某、翁某某、黃某甲的供述與辯解；5. 電子證據(jù)檢查工作記錄；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：QQ聊天記錄等。

二、合同詐騙罪

2017年7月，杭州**電子商務(wù)有限公司與**（上海）信息技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）簽訂**城市服務(wù)商合作協(xié)議，負(fù)責(zé)**公司指定區(qū)域內(nèi)**平臺(tái)的推廣業(yè)務(wù)，并收取一定金額的服務(wù)費(fèi)。2017年10月至2018年1月，被告人黃剛為完成**公司的業(yè)務(wù)指標(biāo)和獲取返利傭金，指使公司員工魯某某、郭某某、邱某某等人（均另案處理）聯(lián)系**平臺(tái)商家，在**平臺(tái)上設(shè)置金額在人民幣2500元左右的套餐，并通過更換商家的收款支付寶賬戶等方式，雇傭他人在**平臺(tái)上的指定商家內(nèi)購(gòu)買虛假套餐，以獲取30元/單的返利傭金，通過上述方式共計(jì)刷單4000余單，騙取返利傭金人民幣12萬(wàn)余元。

2018年3月15日，被告人黃剛在杭州市下城區(qū)**幢**室被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：合作協(xié)議書、交易明細(xì)等；2.證人證言：證人虞某某、蘇某某等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人黃剛的供述與辯解。

本院認(rèn)為，杭州**電子商務(wù)有限公司違反國(guó)家規(guī)定，未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營(yíng)期貨業(yè)務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重，又以非法占有為目的，在履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大，被告人黃剛系直接負(fù)責(zé)的主管人員，被告人朱某某、饒某某、翁某某、黃某甲系直接責(zé)任人員，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（三）項(xiàng)、第二百二十四條、第二百三十一條、第六十九條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪、合同詐騙罪追究被告人黃剛刑事責(zé)任，以非法經(jīng)營(yíng)罪追究被告人朱某某、饒某某、翁某某、黃某甲刑事責(zé)任。被告人朱某某、饒某某、翁某某、黃某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

舟山市普陀區(qū)人民法院

檢察員：林艷蕓

2019年4月28日

附：

1.被告人黃剛現(xiàn)羈押于普陀區(qū)看守所，被告人朱某某、饒某某、翁某某、黃某甲現(xiàn)取保候?qū)徳谧√帯?/span>

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。