福建省寧化縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧檢公訴刑訴〔2019〕77號(hào)

被告人黃某某，男，1986年**月**日生，身份證號(hào)碼5113211986********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生地四川省儀隴縣，戶籍地四川省南充市儀隴縣**鄉(xiāng)**組**號(hào)，住四川省南充市儀隴縣**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月25日被三明市公安局刑事拘留，?2018年9月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由寧化縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人廖某某，男，1987年**月**日生，身份證號(hào)碼5113211987********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，出生地四川省南部縣，戶籍地四川省南充市南部縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，住四川省南充市儀隴縣**鎮(zhèn)**路。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月13日被寧化縣公安局刑事拘留，同年1月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由寧化縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人范某某，男，1991年**月**日生，身份證號(hào)碼6105241991********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，出生地陜西省渭南市合陽(yáng)縣，戶籍地陜西省渭南市合陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**組，住陜西省西安市雁塔區(qū)**村。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月24日被三明市公安局刑事拘留，?2018年9月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由寧化縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人閆某某，男，1991年**月**日生，身份證號(hào)碼6125221991********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生地陜西省商洛市洛南縣，戶籍地陜西省洛南縣**鎮(zhèn)**村**組，住陜西省西安市雁塔區(qū)**路**村。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月24日被三明市公安局刑事拘留，?2018年9月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由寧化縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某某，男，1996年**月**日生，身份證號(hào)碼6102031996********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生地陜西省銅川市印臺(tái)區(qū)，戶籍地陜西省銅川市印臺(tái)區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，住陜西省西安市長(zhǎng)安縣**村。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月24日被三明市公安局刑事拘留，?2018年9月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由寧化縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某某，男，1995年**月**日生，身份證號(hào)碼6105021995********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，出生地陜西省渭南市臨渭區(qū)，戶籍地及住址陜西省渭南市臨渭區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月24日被三明市公安局刑事拘留，2018年9月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由寧化縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人段某某，男，1995年**月**日生，身份證號(hào)碼6101251995********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生地陜西省西安市戶縣，戶籍地陜西省西安市戶縣**鎮(zhèn)**村**組，住陜西省西安市雁塔區(qū)**村**小區(qū)。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月24日被三明市公安局刑事拘留，?2018年9月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由寧化縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人喬某某，男，1993年**月**日生，身份證號(hào)碼1402211993********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，出生地山西省侯馬市，戶籍地山西省候馬市**路**街**號(hào)，住陜西省西安市雁塔區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月24日被三明市公安局刑事拘留，2018年9月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由寧化縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，女，?1999年**月**日生，身份證號(hào)碼6125011999********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，出生地陜西省商洛市商州區(qū)，戶籍地陜西省商洛市商州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，住陜西省西安市雁塔區(qū)**路**村。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月24日被三明市公安局刑事拘留，2018年9月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由寧化縣公安局執(zhí)行逮捕。????

被告人馬某某，女，1996年**月**日生，身份證號(hào)碼6105261996********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，出生地陜西省渭南市蒲城縣，戶籍地陜西省渭南市蒲城縣**村**組，住陜西省西安市雁塔區(qū)北山門(mén)。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月24日被三明市公安局刑事拘留，?2018年9月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由寧化縣公安局執(zhí)行逮捕。?

本案由寧化縣公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某某、范某某、閆某某、徐某某、孫某某、段某某、喬某某、李某某、馬某某涉嫌詐騙罪，于2018年12月26日移送本院審查起訴；以被告人廖某某涉詐騙罪，于2019年2月25日移送本院審查起訴。本院受理后，分別于2018年12月26日、2019年2月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，本院分別于2019年1月25日、2019年3月25日將黃某某等九人詐騙案退回寧化縣公安局補(bǔ)充偵查，寧化縣公安局分別于2019年2月25日、2019年4月25日將該案重新移送審查起訴；本院于2019年3月25日將廖某某詐騙案退回寧化縣公安局補(bǔ)充偵查，寧化縣公安局于2019年4月25日將該案重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年6月底，被告人黃某某與被告人廖某某經(jīng)商議，決定利用MT4平臺(tái)虛擬外匯、期貨等業(yè)務(wù)騙取客戶投資款。二人以每月人民幣6500元的費(fèi)用向郭昌合（另案處理）租用破解版MT4平臺(tái)并關(guān)聯(lián)第三方支付平臺(tái)，租用陜西省西安市雁塔區(qū)嘉天國(guó)際A座2001室作為作案場(chǎng)所，先后招募被告人范某某、閆某某、徐某某、孫某某、段某某、喬某某、李某某、馬某某與郭婷（另案處理）做工作人員。其中段某某、喬某某、李某某、馬某某、郭婷擔(dān)任業(yè)務(wù)員，冒充成功男性以交友的名義通過(guò)微信聊天獲取女性被害人的好感和信任，隨后又以普通投資者身份向被害人推薦外匯、期貨業(yè)務(wù)，誘騙被害人到己方租用的MT4平臺(tái)投資。徐某某、孫某某擔(dān)任組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)管理業(yè)務(wù)員及引導(dǎo)業(yè)務(wù)員發(fā)展的客戶投入資金，投入的資金通過(guò)第三方支付平臺(tái)轉(zhuǎn)入黃某某控制下的銀行賬戶；閆某某、范某某擔(dān)任經(jīng)理，充當(dāng)“指導(dǎo)老師”的角色負(fù)責(zé)在微信群內(nèi)“指導(dǎo)”被害人進(jìn)行交易，并對(duì)被害人進(jìn)行安撫。該團(tuán)伙通過(guò)設(shè)置高額手續(xù)費(fèi)、后臺(tái)操控和惡意刷單等方式致被害人虧損騙取被害人投資款。

其中被告人黃某某、廖某某、范某某共同參與詐騙680046.22元；被告人馬某某共同參與詐騙670296.22元；被告人閆某某、喬某某、段某某、孫某某、徐某某共同參與詐騙640298.72元；被告人李某某共同參與詐騙634858.72元。

2018年8月24日，被告人范某某、閆某某、徐某某、孫某某、段某某、喬某某、李某某、馬某某在嘉天國(guó)際A座2001室被抓獲。同年8月25日，被告人黃某某在四川省南充市儀隴縣城區(qū)內(nèi)被抓獲。2019年1月13日，被告人廖某某向四川省南部縣公安局北城派出所投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.寧化縣公安局提供的基本信息、戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、銀行交易明細(xì)、團(tuán)隊(duì)入金報(bào)表、工資表、扣押清單、員工培訓(xùn)教材等書(shū)證；2.證人龔某某、王某某、韓某某的證言；3.被害人楊某某、賈某某、齊某某、潘某某、姜某某的陳述；4.同案人郭婷的供述；5.被告人黃某某、廖某某、范某某、閆某某、徐某某、孫某某、段某某、喬某某、李某某、馬某某的供述和辯解；6.福建銳眼司法鑒定所出具的司法鑒定意見(jiàn)書(shū)等鑒定意見(jiàn)；7.辨認(rèn)筆錄、勘驗(yàn)檢查筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人黃某某、廖某某、范某某、閆某某、徐某某、孫某某、段某某、喬某某、李某某、馬某某以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)對(duì)不特定人員采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，其中黃某某、廖某某、范某某共同參與詐騙680046.22元，數(shù)額特別巨大；馬某某共同參與詐騙670296.22元，數(shù)額特別巨大；閆某某、喬某某、段某某、孫某某、徐某某共同參與詐騙640298.72元，數(shù)額特別巨大；李某某共同參與詐騙634858.72元，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某某、廖某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款，應(yīng)當(dāng)按照其參與的全部犯罪定罪處罰；被告人范某某、閆某某、徐某某、孫某某、段某某、喬某某、李某某、馬某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省寧化縣人民法院

檢??察??員：胡雯蕓

?????????????????????????????????2019年5月21日

附：

????1.被告人黃某某、范某某、閆某某、徐某某、孫某某、段某某、喬某某、李某某、馬某某羈押于三明市看守所，被告人廖某某羈押于寧化縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)。