浙江省建德市人民檢察院

起 訴 書(shū)

建檢一部刑訴〔2019〕101號(hào)

被告人黃某某，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼3301821992********，漢族，文化程度初中，農(nóng)民，住建德市更樓街道**村**7號(hào)。2009年7月20日因犯盜竊罪被建德市人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣2500元；2011年6月9日因犯聚眾斗毆罪被建德市人民法院判處有期徒刑一年四個(gè)月，撤銷前罪緩刑，實(shí)行數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣2500元；2016年4月18日因犯故意傷害罪被建德市人民法院判處有期徒刑一年一個(gè)月,2016年11月16日刑滿釋放。因本案于2018年7月14日被建德市公安局刑事拘留，同年8月20日被變更為取保候?qū)彛?019年8月16日因本案再次被建德市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月10日被依法逮捕。

被告人商某某，男，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼3301821982********，漢族，文化程度高中，無(wú)業(yè)，住建德市新安江街道**路**號(hào)**單元**室。2017年1月13日因吸毒被建德市公安局行政拘留十日。因本案于2019年10月18日被建德市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年11月7日被依法逮捕。

本案由建德市公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某某涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪，被告人商某某涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪，分別于2019年9月27日、2019年12月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，本院決定延長(zhǎng)審查起訴期限一次，退回建德市公安局補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2009年以來(lái)，王某甲（已判決）為攫取非法經(jīng)濟(jì)利益，先后在杭州市、建德等地網(wǎng)羅夏某某、雷某某、孫某某、葉某甲、葉某乙（均已判決）及被告人黃某某、商某某等人，實(shí)施以簽訂虛高借條、空白借款合同、制造虛假銀行流水、惡意壘高借款金額、毀匿還款證據(jù)、暴力、威脅、“軟暴力”逼債為主要特征的“套路貸”犯罪活動(dòng)，并以此為積累資本的手段，逐步形成了層級(jí)分明、結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、具備一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力的黑社會(huì)性質(zhì)犯罪組織。在該犯罪組織中，王某甲為組織領(lǐng)導(dǎo)者，所有成員聽(tīng)其指揮，所有事務(wù)由其安排，負(fù)責(zé)制定“套路貸”的具體流程；夏某某、孫某某、雷某某、葉某甲、葉某乙為該犯罪組織積極參加者，其中夏某某、葉某甲、葉某乙為骨干分子；夏某某負(fù)責(zé)公司日常具體借貸業(yè)務(wù)；罪犯雷某某、孫某某負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)并制造虛假資金走賬流水，及安排人員催討利息；被告人黃某某為一般參加者，聽(tīng)命于葉某甲、葉某乙，采用毆打、威脅、跟蹤、滋擾等暴力和軟暴力方式進(jìn)行非法討債；被告人商某某為一般參加者，受王某甲指使進(jìn)行非法討債，并給王某甲介紹貸款業(yè)務(wù)。

犯罪事實(shí)如下：

一、敲詐勒索事實(shí)

1、2013年1月7日，由王某甲提供資金，夏某某向卞某某、薛某某放貸5萬(wàn)元，并以薛某某名下的雪佛蘭轎車作抵押，以“行規(guī)”為由，要求薛某某簽訂借款金額為8萬(wàn)元的借條以及車輛抵押協(xié)議，并要求揭某某作為擔(dān)保人，但被揭某某拒絕。夏某某遂以方便聯(lián)系為由誘使揭某某在借條上簽名并留下聯(lián)系方式。后因卞某某、薛某某無(wú)力償還借款，夏某某指使葉某乙及被告人黃某某等人以揭某某是擔(dān)保人為由，采用非法限制揭某某人身自由以及威脅恐嚇、毆打等方式向揭某某逼債。揭某某被逼無(wú)奈向他人借款5萬(wàn)元給夏某某。

2、2016年12月1日，夏某某用王某甲的資金，以王某乙名義向王某丙、張某某放貸25萬(wàn)元，由鮑某某、何某某等七人擔(dān)保。夏某某以“行規(guī)”為由，要求王某丙、張某某簽訂借款金額虛高至30萬(wàn)元的借條，并由雷某某、孫某某配合制造相應(yīng)的虛假銀行流水。以“頭息”名義扣款后，王某丙、張某某實(shí)際得款24萬(wàn)元。后因王某丙未及時(shí)支付利息，葉某乙糾集被告人黃某某等人，采用限制人身自由、滋擾、干擾企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)等方式向王某丙催債。被告人黃某某在葉某乙的唆使下以“工資”名義強(qiáng)行向王某丙索要人民幣0.3萬(wàn)元。

二、尋釁滋事事實(shí)

2013年5月28日，王某甲、葉某甲伙同被告人黃某某以幫盧某某要賬為由，到新安江百貨大樓三樓惠民擔(dān)保公司找被害人徐某某討賬，期間葉某甲用手推搡徐建康，后用剪刀將徐某某背部、頭部扎傷。因王某甲、葉某甲的討債，致使徐某某傷未治愈即逃往外地，至今不敢回建德。經(jīng)鑒定，徐某某的傷勢(shì)已構(gòu)成輕微傷。

三、詐騙事實(shí)

1、2011年7月27日，經(jīng)被告人商某某介紹，王某甲安排孫某某辦理借款手續(xù)，向張某某放貸10萬(wàn)元，由雷某某、孫某某配合制作流水，由卜某某提供擔(dān)保，以“行規(guī)”為由，要求張某某簽訂借款金額虛高至12萬(wàn)元的借條。以“頭息”等名義扣款后，張某某實(shí)際得款8.8萬(wàn)元。因張某某無(wú)力償還高額利息，王某甲安排葉某甲等人向卜某某逼債，又授意孫某某隱瞞張某某、卜某某支付利息等計(jì)5.5萬(wàn)元的事實(shí)，以虛高的借款金額12萬(wàn)元向法院起訴卜某某、邵某某。

2、2013年11月27日，王某甲、夏某某經(jīng)被告人商某某的介紹，以葉某乙的名義向于某甲放貸40萬(wàn)元，以“行規(guī)”為由要求于某甲簽訂借款金額虛高至60萬(wàn)元的借條及相應(yīng)收條，并強(qiáng)迫其簽訂“房屋內(nèi)物品任由葉某乙處置”的承諾書(shū)，由于某甲親屬嚴(yán)某某、于某乙、傅某某擔(dān)保，并以于某乙、傅某某位于建德市新安江街道*8路*8幢**室的房屋作抵押，以“頭息及押金”等名義扣款后，于某甲實(shí)際得款37.2萬(wàn)元。2014年10月24日，夏某某指使葉某乙隱瞞被害人支付利息14.24萬(wàn)元的事實(shí)，提供雷某某、夏某某、孫某某、葉某乙制造銀行流水，向建德市人民法院起訴于某甲、于某乙、傅某某。后經(jīng)法院對(duì)上述抵押房產(chǎn)進(jìn)行拍賣，王某甲實(shí)際得款59.7466萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．書(shū)證：戶籍證明、出警記錄、罪犯檔案資料、刑事判決書(shū)、民事起訴狀、借條、銀行回執(zhí)、承諾書(shū)、民事判決書(shū)、執(zhí)行申請(qǐng)書(shū)、執(zhí)行裁定書(shū)、銀行流水、銀行回執(zhí)等；

2．證人何某某、薛某某、張某某、吳某某等的證言；

3．被害人揭某某、王某某、徐某某、卜某某、于某甲等的陳述；

4．被告人黃某某、商某某及同案人員葉某乙、葉某甲、孫某某、雷某某等的供述和辯解。

上述犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，被告人黃某某、商某某對(duì)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議且簽字具結(jié)，足以認(rèn)定。

本院認(rèn)為，被告人黃某某、商某某參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某某伙同他人以非法占有為目的，以威脅恐嚇等方式強(qiáng)行索要他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人商某某伙同他人，以虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條、第二百九十四條第四款的規(guī)定，本案應(yīng)當(dāng)實(shí)行數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，本案系共同犯罪。被告人黃某某、商某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人黃某某在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人商某某主動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人黃某某歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此 致

建德市人民法院

檢 察 員：賴賽琴

2019年12月23日

附：

1．被告人黃某某、商某某現(xiàn)押于建德市看守所。

2．案卷十冊(cè)。

3．證據(jù)目錄及證人名單。

4．認(rèn)罪認(rèn)罰文書(shū)。