重慶市渝中區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

渝中檢刑訴〔2020〕Z450號(hào)

被告人周某某，女，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5003811985********，漢族，中專文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍地重慶市江津區(qū)**鎮(zhèn)**村**，住重慶市大渡口區(qū)**。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日被重慶市公安局渝中區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002361996********，漢族，大專文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍地重慶市奉節(jié)縣**街**號(hào)**，住重慶市**小區(qū)。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月15日被重慶市公安局渝中區(qū)分局監(jiān)視居住。

本案由重慶市公安局渝中區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人周某某、黃某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年1月11日、3月25日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月10日、4月24日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2019年12月28日、2020年3月11日、5月25日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年12月至2019年7月,柯仁權(quán)、劉信林伙同李勇（另案處理）等人，先后在重慶市渝中區(qū)、江北區(qū)經(jīng)營(yíng)重慶闊翔企業(yè)管理咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱”闊翔公司”）、重慶澤步汽車銷售服務(wù)有限公司。其中于2018年12月，在重慶市渝中區(qū)龍湖時(shí)代天街B館成立成立闊翔公司，闊翔公司中的向某某、熊某某、丁某某、連某某、馬某某、羅某某、舒某某等人分別擔(dān)任業(yè)務(wù)組長(zhǎng)或業(yè)務(wù)經(jīng)理等職務(wù)為公司組織業(yè)務(wù)開(kāi)展，招聘大量人員擔(dān)任業(yè)務(wù)員拓展業(yè)務(wù)。該公司在不具備提供貸款服務(wù)的資質(zhì)和能力的情況下，通過(guò)“天眼查”、“企查查”等途徑獲取客戶信息，以打電話的方式多次聯(lián)系居住在貴州省、湖北省等地急需資金的客戶，虛構(gòu)零首付車貸等貸款服務(wù)項(xiàng)目，以低利息、無(wú)抵押為引誘，誘騙被害人到闊翔公司面談，宣稱與各銀行、汽車銷售4S店等有合作和特殊渠道，對(duì)被害人提供的貸款資料進(jìn)行虛假審核，利用被害人急需資金的心理，騙取被害人信任，根據(jù)隨意審核的可購(gòu)車型和貸款金額，收取貸款金額10%的訂金，之后業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長(zhǎng)、洽談經(jīng)理等人逐級(jí)根據(jù)業(yè)績(jī)按照比例提成。收取客戶的訂金后，該公司渠道部的范某某、朱某某等人負(fù)責(zé)編造理由拖延客戶，公司則繼續(xù)占有被害人的訂金直至案發(fā)。

被告人周某某于2019年2月進(jìn)入闊翔公司任業(yè)務(wù)員，同年5月升為業(yè)務(wù)組長(zhǎng)，其明知公司通過(guò)低息引誘騙取客戶訂金，仍負(fù)責(zé)管理業(yè)務(wù)員，指導(dǎo)業(yè)務(wù)員開(kāi)展業(yè)務(wù)，其伙同他人采用上述方式騙取被害人楊某某、易某某、安某某等人共計(jì)人民幣27萬(wàn)余元。

被告人黃某某于2019年5月進(jìn)入闊翔公司渠道部任職，在其知道公司是在騙取客戶訂金后，仍按照公司要求以各種理由拖延客戶退款，其任職期間參與騙取客戶訂金共計(jì)人民幣108萬(wàn)余元。

被告人黃某某、周某某分別于2019年8月14日、22日被民警抓獲，其到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶籍資料、抓獲經(jīng)過(guò)、扣押清單、銀行流水等；2.證人證言：證人黃某某、冉某某等的證言；3.被害人陳述：被害人安某某等的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人周某某、黃某某的供述和辯解；5.鑒定意見(jiàn)：司法鑒定報(bào)告書(shū)；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：童某某等人的辨認(rèn)筆錄、電子證據(jù)檢查工作記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人周某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某某、黃某某以非法占有為目的，伙同他人虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，周某某詐騙數(shù)額巨大，黃某某詐騙數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人均在共同犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯，對(duì)其處罰時(shí)應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定。被告人到案后均如實(shí)供述其罪行，對(duì)其處罰時(shí)還應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，建議判處周某某有期徒刑二年至四年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市渝中區(qū)人民法院

?????????檢??察??官：高斌??

2020年6月8日

附：1.被告人周某某、黃某某現(xiàn)被取保候?qū)徳诩?，周某某電?772663****，黃某某電話1510239****；

2.案卷材料十三冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。