河南省新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

新紅檢一部刑訴〔2020〕1243號　

被告人黃某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4310221996********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地湖南省宜章縣，住宜章縣**鎮(zhèn)**村第**村民小組。因涉嫌詐騙罪，于2020年2月29日被新鄉(xiāng)市公安局南環(huán)分局刑事拘留；因涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年4月2日被新鄉(xiāng)市公安局南環(huán)分局逮捕。

被告人吳某甲，曾用名吳某乙，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4310221993********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地湖南省宜章縣，住宜章縣**鎮(zhèn)**村第**村民小組。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月8日被新鄉(xiāng)市公安局南環(huán)分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)新鄉(xiāng)市公安局南環(huán)分局決定，于2019年12月12日被宜章縣公安局城南派出所取保候?qū)?；因涉嫌詐騙罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)本院決定，于2020年6月1日被宜章縣公安局城南派出所取保候?qū)彙?/span>

本案由新鄉(xiāng)市公安局南環(huán)分局偵查終結(jié)，以被告人黃某某、吳某甲涉嫌詐騙罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年5月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年5月29日已告知被告人黃某某、吳某甲有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年7月14日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年8月14日補(bǔ)查重報。期間，本院于2020年6月29日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2019年7、8月份，被告人黃某某以700元每套的價格從吳某甲、何某某處各收買一套銀行卡“四件套”（含銀行卡、U盾、手機(jī)卡、密碼）后轉(zhuǎn)賣給鄺某某（未到案）牟利。

2019年7月，被告人吳某甲明知其銀行卡可能被用于詐騙活動，為牟取利益仍將自己的郵政銀行卡提供給黃某某、鄺某某使用，在該銀行卡被凍結(jié)的情況下，通過掛失補(bǔ)辦新卡的方式取走卡上流轉(zhuǎn)資金11萬元，獲利8000元。所取款項中39490元系“2019年9月3日新鄉(xiāng)市開發(fā)區(qū)胡某某被詐騙一案”中的詐騙款項。

被告人黃某某、吳某甲到案后，如實供述自己的犯罪事實，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。吳某甲主動退出全部違法所得。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人黃某某、吳某甲照片、戶籍證明、到案經(jīng)過、扣押決定書、羈押證明等書證；

2.證人何某某、胡某某證言；

3.被告人黃某某、吳某甲的供述與辯解；

4.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人黃某某、吳某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃某某收買、非法提供他人信用卡信息資料，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某甲明知是犯罪所得仍予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某某、吳某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)人民法院　

檢察官：李勁草

（院印）

2020年9月28日　

附件：

1.被告人吳某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谝苏驴h**鎮(zhèn)**村第**村民小組；被告人黃某某現(xiàn)羈押于新鄉(xiāng)市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

4.《量刑建議書》1份。