深圳市羅湖區(qū)人民檢察院

起 訴 書

深羅檢刑訴〔2020〕203號

被告人黃某某，女，1982年**月**日出生，居民身份證號碼4506031982********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，在深無固定住址。因吸收公眾存款嫌疑，于2019年6月18日被深圳市公安局羅湖分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月23日被深圳市公安局羅湖分局逮捕。

被告人盧某某，男，1966年**月**日出生，居民身份證號碼4428211966********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省肇慶市高要區(qū)**鎮(zhèn)**村**村**號，現(xiàn)住址深圳市福田區(qū)**村**號**房。因非法吸收公眾存款嫌疑，于2019年3月12日被深圳市公安局羅湖分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月16日被深圳市公安局羅湖分局逮捕。

本案由深圳市公安局羅湖分局偵查終結(jié)，以被告人黃某某、盧某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年10月30日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月27日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年12月26日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月17日補(bǔ)查重報(bào)。本院依法兩次延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2016年5月至12月期間，犯罪嫌疑人L某某（馬來西來人，中文名羅某某，化名劉某某，另案處理）成立深圳市德**有限公司（以下簡稱德**公司），并為實(shí)際控制人。在此期間，被告人黃某某公司曾任該公司的法人代表，對外稱是犯罪嫌疑人L某某的秘書，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)工作。德**公司租賃位于本市羅湖區(qū)**中心**座**室作為辦公地址，對外宣稱公司有私募基金牌照且證照齊全，主要從事股指期貨和現(xiàn)貨黃金等金融產(chǎn)品交易，代客戶理財(cái)，承諾給予投資人按投資金額每月1%-6%不等的固定投資回報(bào)收益，并承諾保本付息，與投資客戶簽訂《理財(cái)委托投資協(xié)議》，通過舉行招商會(huì)、答謝會(huì)等方式面向社會(huì)不特定人群非法吸收資金，而實(shí)際上投資人無需在平臺上買賣外匯，只需將錢轉(zhuǎn)給公司就可享受保本付息的收益。犯罪嫌疑人L某某安排被告人盧某某組建深圳市德**有限公司寶安分公司，由被告人盧某某擔(dān)任負(fù)責(zé)人，積極對外開拓市場，以拉人頭介紹投資的模式非法吸收公眾存款。德**公司于2016年底搬離上述辦公地址下落不明，犯罪嫌疑人L某某逃匿。

經(jīng)司法鑒定專項(xiàng)審計(jì)，本案13位報(bào)案人的報(bào)案投資本金合計(jì)為人民幣3360516元，報(bào)案返還金額為人民幣1550215元，損失金額為人民幣1810301元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：金融許可證查證結(jié)果的復(fù)函、德**公司檔案查詢清單、銀行流水、投資人報(bào)案材料、微信聊天記錄、理財(cái)委托投資協(xié)議、銀行轉(zhuǎn)賬流水、情況說明、匯總表、護(hù)照資料及其出境時(shí)間、被告人的身份信息及人員指紋卡；2.證人證言：證人溫某輝、王某瓊、張某玲、陳某鳳、彭某秀、毛某宇、田某芬、喻某、全某慶、陳某宏、蔡某蘭的證言及公安機(jī)關(guān)的查獲經(jīng)過；3.被告人的供述與辯解：被告人黃某某、盧某某的供述與辯解；4.鑒定意見：安利達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的司法鑒定專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：證人對被告人的辨認(rèn)及被告人對犯罪嫌疑人劉某某的辨認(rèn)；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：銀行數(shù)據(jù)電子光盤一張。

本院認(rèn)為，被告人黃某某、盧某某無視國家法律，違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市羅湖區(qū)人民法院

檢察員：王再昕

2020年3月2日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押于深圳市羅湖區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)伍冊。