寧夏回族自治區(qū)銀川市興慶區(qū)人民檢察院

起訴書

銀興檢一部刑訴〔2020〕461號(hào)

被告人黃某某，女，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6421261978********，漢族，大專文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地寧夏回族自治區(qū)吳忠市鹽池縣，住寧夏鹽池縣**號(hào)。2019年10月31日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被銀川市公安局興慶區(qū)分局刑事拘留；同年11月20日被該局取保候?qū)?；同?2月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1970年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6402031970********，漢族，初中文化，系**煤礦工人，戶籍所在地寧夏回族自治區(qū)石嘴山市惠農(nóng)區(qū)，住寧夏石嘴山市惠農(nóng)區(qū)**號(hào)樓**號(hào)。2020年5月8日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被銀川市公安局興慶區(qū)分局刑事拘留；同年6月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被該局執(zhí)行逮捕。

本案由銀川市公安局興慶區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人黃某某、劉某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪罪，于2020年2月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院分別于2020年4月12日、6月11日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2020年5月11日、7月10日補(bǔ)查重報(bào)。本院分別于2020年3月29日、8月11日延長(zhǎng)審查起訴期限15天。被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年6月19日，被告人黃某某經(jīng)孫某某、程某某介紹加入“米治外匯”投資平臺(tái)并實(shí)名注冊(cè)?！懊字瓮鈪R”平臺(tái)對(duì)外宣稱以購買外匯賺取差價(jià)獲利，實(shí)際是以投資返利、拉人頭獲取提成獎(jiǎng)勵(lì)的方式非法獲取利益。被告人黃某某加入該平臺(tái)后利用微信群、會(huì)員聚會(huì)、口口相傳等方式引誘他人加入該平臺(tái)，逐漸成為寧夏地區(qū)組織經(jīng)理。截止案發(fā)時(shí)，被告人黃某某直接發(fā)展下線8人，間接發(fā)展下線77人，層級(jí)達(dá)到7級(jí)。2017年9月，被告人劉某某經(jīng)黃某某推薦加入“米治外匯”平臺(tái)，成為該平臺(tái)普通經(jīng)理，并通過建立微信群、口口相傳等方式引誘他人加入該平臺(tái)，共直接發(fā)展下線6人，間接發(fā)展下線40人，層級(jí)達(dá)到6級(jí)。經(jīng)鑒定，被告人黃某某、劉某某通過“米治外匯”平臺(tái)在寧夏地區(qū)共收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納資金累計(jì)達(dá)9916510.00元。

另查明，2019年10月31日14時(shí)許，被告人黃某某被銀川市公安局興慶區(qū)分局民警書面?zhèn)鲉镜桨福鐚?shí)供述了主要犯罪事實(shí)。2020年5月8日10時(shí)許，被告人劉某某被銀川市公安局興慶區(qū)分局民警書面?zhèn)鲉镜桨?，如?shí)供述了主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.報(bào)案材料、到案經(jīng)過、銀行交易記錄、微信聊天記錄、傳銷組織構(gòu)架圖等書證；2.證人孫某某、程某某、李某某等人的證人證言；3.專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告等鑒定意見；4.手機(jī)存儲(chǔ)卡中提取的電子證據(jù).5.被告人黃某某、劉某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黃某某、劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃某某、劉某某加入傳銷組織后，以高額投資回報(bào)為誘餌，引誘他人加入網(wǎng)絡(luò)傳銷組織，并按一定層級(jí)發(fā)展下線人員，騙取錢財(cái)，擾亂社會(huì)秩序，且而被告人發(fā)展下線人員超過30人，層級(jí)達(dá)到三級(jí)以上，收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納資金數(shù)額累計(jì)超過250萬元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某某、劉某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。本案系共同犯罪，被告人黃某某、劉某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；被告人黃某某、劉某某歸案后能如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，是坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人黃某某有期徒刑二年，并處罰金人民幣三萬元；判處被告人劉某某有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

銀川市興慶區(qū)人民法院

檢察官：董林

2020年8月25日

附件：

1.被告人黃某某、劉某某均羈押與銀川市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十五冊(cè)、光盤五張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份