深圳市寶安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深寶檢刑訴〔2019〕4527號

被告人黃某乙，曾冒名王某甲、黃某甲，男，1975年**月**日出生，居民身份證號碼5107241975********，漢族，初中文化，無業(yè)，案發(fā)前任深圳市**電線有限公司法定代表人，戶籍所在地四川省綿陽市安州區(qū)**鎮(zhèn)**村**，因合同詐騙嫌疑，于2019年2月10日被深圳市公安局光明分局刑事拘留；因涉嫌犯有合同詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年3月18日被深圳市公安局光明分局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)在押。

本案由深圳市公安局光明分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)偵查終結(jié)，以被告人黃某乙涉嫌合同詐騙罪，于2019年5月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年6月17日第一次退回深圳市公安局光明分局補(bǔ)充偵查，深圳市公安局光明分局于同年7月17日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年8月16日第二次退回深圳市公安局光明分局補(bǔ)充偵查，深圳市公安局光明分局于同年8月28日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2015年10月，被告人黃某乙冒用周某某為股東，委托代理人竇某某（深圳市**會計(jì)服務(wù)有限公司）注冊了深圳市匯**電線有限公司（經(jīng)營地點(diǎn)：深圳市光明區(qū)**街道**路**號塘尾村**棟，以下簡稱“匯**公司”，已被依法撤銷），黃某乙為該公司法定代表人、實(shí)際控制人。

匯**公司于2015年11月成立后，分別向被害單位東莞市**電業(yè)有限公司、深圳市**電子有限公司、深圳市***塑膠有限公司等公司采購塑膠原材料（以下簡稱“錦*公司”、“三*公司”、“鑫**公司”），向銅陵市**商貿(mào)有限公司（以下簡稱“豪*公司”）采購銅線原材料，在代表匯**公司向上述公司采購原材料的過程中，黃某乙使用偽造的“王某甲”、“黃某甲”等虛假身份進(jìn)行洽談、履約。

從2016年9月底開始，匯**公司因經(jīng)營不善已喪失履約能力。黃某乙仍以匯**公司名義向錦*公司、三*公司、鑫**公司、豪*公司下單采購原材料并用空頭支票拖延付款時(shí)間，致被害單位誤以為匯**公司有能力履約，先后如約發(fā)貨。2017年1月1日，黃某乙在收到錦*公司、三*公司、鑫**公司、豪*公司的貨物后，在未付清相應(yīng)貨款的情況下，突然轉(zhuǎn)移工廠機(jī)器設(shè)備并手機(jī)關(guān)停機(jī)逃匿。經(jīng)審計(jì)，匯**公司拖欠上述被害單位貨款共計(jì)人民幣1,307,648.36元。民警接到報(bào)警后，經(jīng)偵查，于2019年2月10日將被告人黃某乙抓獲歸案，當(dāng)場在黃某乙身上查獲“張某某”、“王某乙”的身份證兩張。經(jīng)鑒定，居民身份證“張某某”、“王某乙”屬假證。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：居民身份證2張；2.書證：歸案經(jīng)過，被告人身份證明，企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，行政處罰決定書，對賬單、送貨單，銀行交易記錄等；3.證人證言：證人朱某某、麥某某、竇某某、周某某、郭某某、章某某的證言；4.被害人陳述：被害人黎某某、杜某某、魏某某、葛某某的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人黃某乙的供述與辯解；6.鑒定意見：司法審計(jì)鑒定，身份證鑒定；7.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人黃某乙無視國家法律，身為深圳市匯鑫通電線有限公司法定代表人，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人黃某乙無視國家法律，購買偽造的居民身份證，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第三款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以買賣身份證件罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人黃某乙一人犯數(shù)罪，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市寶安區(qū)人民法院

檢察員：郭勁航

2019年9月23日

附：

????1.被告人黃某乙現(xiàn)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊。

3.適用簡易程序建議書、量刑建議書各1份。

4.本院訊問筆錄1份。