福建省屏南縣人民檢察院

起?訴?書

屏檢公刑訴〔2019〕180號(hào)

被告人黃某某，男，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3522281968********，漢族，初中文化，務(wù)工，住屏南縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**單元**室**鎮(zhèn)**路**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月3日被屏南縣公安局刑事拘留；同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由屏南縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由屏南縣公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院分別于2019年8月12日、2019年10月11日二次退回屏南縣公安局補(bǔ)充偵查，屏南縣公安局于2019年11月7日補(bǔ)充偵查終結(jié)。

經(jīng)依法審查查明：

2013年1月至2015年9月間，被告人黃某某在不具有還款能力的情況下，作為會(huì)員先后參加陳某乙、陳某丙、陳某甲、陳某丁、黃某丙、吳某某、黃某丁、張某甲、黃某乙、張某乙、王某某、韋某某、張某丙、張某丁、張某戊、張某己、章某某、鄭某乙等18人組織的114場(chǎng)民間標(biāo)會(huì)，期間黃某某有多次中標(biāo)并領(lǐng)走會(huì)款，并將其中部分會(huì)款用于還本付息。至2015年7月，被告人黃某某為了還本付息，又自行組織四場(chǎng)民間標(biāo)會(huì)邀請(qǐng)他人參加，欲以此收取會(huì)錢抵扣每月應(yīng)付會(huì)款。

2015年9月，被告人黃某某因資金鏈斷裂而倒會(huì)，后離開屏南。至2019年2月案發(fā)時(shí)，黃某某共騙取集資人本金人民幣（幣種下同）189.445萬(wàn)元，具體如下：

1.被告人黃某某參加陳某乙組織的2場(chǎng)民間標(biāo)會(huì)并標(biāo)走會(huì)款，從中騙取會(huì)款本金60000元。

2.被告人黃某某參加陳某丙組織的1場(chǎng)民間標(biāo)會(huì)并標(biāo)走會(huì)款，從中騙取會(huì)款本金27500元；被告人黃某某組織的1場(chǎng)民間標(biāo)會(huì)，騙取陳某丙繳納的本金2750元。

3.被告人黃某某參加陳某甲組織的21場(chǎng)民間標(biāo)會(huì)并標(biāo)走會(huì)款，從中騙取會(huì)款本金143500元。

4.被告人黃某某參加陳某丁組織的2場(chǎng)民間標(biāo)會(huì)并有中標(biāo)標(biāo)走會(huì)款，從中騙取會(huì)款本金70000元。

5.被告人黃某某參加黃某丙組織的18場(chǎng)民間標(biāo)會(huì)并有中標(biāo)標(biāo)走會(huì)款，從中騙取會(huì)款本金264500元。

6.被告人黃某某參加吳某某組織的2場(chǎng)民間標(biāo)會(huì)并有中標(biāo)標(biāo)走會(huì)款，從中騙取會(huì)款本金35000元。

7.被告人黃某某參加黃某丁組織的10場(chǎng)民間標(biāo)會(huì)并有中標(biāo)標(biāo)走會(huì)款，從中騙取會(huì)款本金241000元。

8.被告人黃某某參加張某甲、黃某乙組織的7場(chǎng)民間標(biāo)會(huì)并有中標(biāo)標(biāo)走會(huì)款，從中騙取會(huì)款本金151000元。

9.被告人黃某某參加張某乙組織的5場(chǎng)民間標(biāo)會(huì)并有中標(biāo)標(biāo)走會(huì)款，從中騙取會(huì)款本金168000元。

10.被告人黃某某參加王某某組織的1場(chǎng)民間標(biāo)會(huì)并有中標(biāo)標(biāo)走會(huì)款，從中騙取會(huì)款本金33000元。

11.被告人黃某某參加韋某某組織的11場(chǎng)民間標(biāo)會(huì)并有中標(biāo)標(biāo)走會(huì)款，同時(shí)韋某某還參加了黃某某組織的4場(chǎng)標(biāo)會(huì)；黃某某共從中騙取會(huì)款本金107200元。

12.被告人黃某某參加張某丙組織的7場(chǎng)民間標(biāo)會(huì)并有中標(biāo)標(biāo)走會(huì)款，從中騙取會(huì)款本金58500元。

13.被告人黃某某參加張某丁組織的6場(chǎng)民間標(biāo)會(huì)并有中標(biāo)標(biāo)走會(huì)款，從中騙取會(huì)款本金143000元。

14.被告人黃某某參加張某戊組織的11場(chǎng)民間標(biāo)會(huì)并有中標(biāo)標(biāo)走會(huì)款，從中騙取會(huì)款本金187000元。

15.被告人黃某某參加張某己組織的4場(chǎng)民間標(biāo)會(huì)并有中標(biāo)標(biāo)走會(huì)款，從中騙取會(huì)款本金63000元。

16.被告人黃某某參加章某某組織的1場(chǎng)民間標(biāo)會(huì)并有中標(biāo)標(biāo)走會(huì)款，從中騙取會(huì)款本金22500元。

17.被告人黃某某參加鄭某乙組織的5場(chǎng)民間標(biāo)會(huì)并有中標(biāo)標(biāo)走會(huì)款，從中騙取會(huì)款本金117000元。

2019年4月3日，被告人黃某某在屏南縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)被民警抓獲。2019年9月間，被告人黃某某家屬代其結(jié)清了陳某乙、陳某甲、張某丙合計(jì)26.2萬(wàn)元的損失并取得諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.屏南縣公安局提供的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告、民間標(biāo)會(huì)會(huì)約、借條、領(lǐng)條、收據(jù)、標(biāo)會(huì)記錄單、銀行賬戶明細(xì)、債務(wù)結(jié)清證明、不動(dòng)產(chǎn)查詢證明、戶籍證明、到案經(jīng)過、偵破報(bào)告、情況說明等書證。

2.證人周某某、鄭某甲、黃某甲、萬(wàn)某某、葉某某的證言。

3.被害人陳某乙、陳某丙、陳某甲、陳某丁、黃某丙、吳某某、黃某丁、張某甲、黃某乙、張某乙、王某某、韋某某、張某丙、張某丁、張某戊、張某己、章某某、鄭某乙的陳述。

4.被告人黃某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人黃某某以非法占有為目的，使用詐騙方法利用民間標(biāo)會(huì)騙取集資款189.445萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省屏南縣人民法院

檢察員：甘懷清

2019年12月6日

附：

1.被告人黃某某現(xiàn)羈押于屏南縣看守所。

2.偵查卷宗柒冊(cè)，訊問筆錄壹份，證人名單壹份。?