江門市新會(huì)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

新檢二部刑訴〔2020〕42號(hào)

被告人黃某某，男，1997年**月**日出生于廣東省臺(tái)山市，身份證號(hào)碼4407811997********，漢族，文化程度大專，職業(yè)信貸員，住臺(tái)山市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年12月24日因本案被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕。

本案由江門市公安局新會(huì)分局偵查終結(jié)，以被告人黃某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部的案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

黃某甲、黃某乙（均另案處理）經(jīng)密謀后，于2018年8月至2019年4月期間，先后租賃江門市**廣場(chǎng)**幢**室、江門市**大廈**室作為犯罪窩點(diǎn)，糾集鮑某某、宋某某、趙某某、喬某某、查某某（上述五人均另案處理）、被告人黃某某等人組成“**”犯罪集團(tuán)，該犯罪集團(tuán)假借民間借貸之名，誘使被害人簽訂借貸協(xié)議，通過虛增借款金額形成虛假的債權(quán)債務(wù)，并采用威脅、滋擾等非法手段占有被害人的財(cái)物，從而實(shí)施“套路貸”犯罪。其中黃某甲、黃某乙是犯罪集團(tuán)的股東，黃某甲負(fù)責(zé)催收人員的調(diào)配，黃某乙負(fù)責(zé)支付運(yùn)作資金。鮑某某是犯罪集團(tuán)的經(jīng)理，負(fù)責(zé)人員管理、記賬、“風(fēng)控”（風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估）等工作。宋某某是犯罪集團(tuán)的財(cái)務(wù)，負(fù)責(zé)登記客戶的個(gè)人資料及借還款情況，通過電話、短信方式向客戶催債，以及將逾期還款的客戶名單及資料發(fā)送給催收員催收。趙某某、喬某某、查某某在該犯罪集團(tuán)擔(dān)任催收員，負(fù)責(zé)向逾期還款客戶索債。被告人黃某某自2018年8月加入該犯罪集團(tuán)擔(dān)任業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)招攬客戶、協(xié)助客戶填寫表格、簽訂借款合同等工作。在黃某甲、黃某乙、鮑某某三人的組織、策劃、指揮下，“**”犯罪集團(tuán)多次實(shí)施“套路貸”違法犯罪行為，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，是惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。具體的犯罪事實(shí)如下：

1、詐騙罪

2018年8月至2019年4月期間，“**”犯罪集團(tuán)假借民間借貸之名，誘使朱某某、溫某某、李某某等47名被害人與其簽訂借貸協(xié)議，通過虛增借款金額形成虛假的債權(quán)債務(wù)，后通過非法的手段索債斂財(cái)。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，“**”犯罪集團(tuán)共詐騙上述被害人財(cái)物合共人民幣432443元。（具體的詐騙事實(shí)詳見附件1）

2、敲詐勒索罪

“**”犯罪集團(tuán)于2019年3月4日與被害人伍某某簽訂借款金額為人民幣16000元的借貸合同，實(shí)際發(fā)放貸款金額為人民幣5600元，合同金額虛高人民幣10400元。后被害人伍某某逾期還款，“**”犯罪集團(tuán)委派趙某某、查某某向其索債。上述二人采取扇耳光、威脅等手段，向被害人伍某某索取人民幣16000元，因被害人無力償還而未能得逞。

計(jì)被告人黃某某參與詐騙47名被害人，詐騙被害人財(cái)物合共人民幣432443元；被告人黃某某參與敲詐勒索1名被害人，敲詐勒索被害人財(cái)物人民幣10400元。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被害人陳某甲、曾某某、陳某乙等人的陳述；

2、被告人黃某某的供述和辯解；

3、證人鮑某某、莫某某的證言；

4、辨認(rèn)筆錄和照片；

5、有關(guān)書證。

本院認(rèn)為，被告人黃某某詐騙私人財(cái)物，數(shù)額巨大，且敲詐勒索私人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人黃某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人黃某某實(shí)施敲詐勒索犯罪時(shí)因意志以外的原因未能得逞，是犯罪未遂，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條第二款之規(guī)定，可以比照既遂犯從輕處罰。被告人黃某某雖不具備自首情節(jié)，但如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人黃某某承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江門市新會(huì)區(qū)人民法院

???檢??察??官：司徒杰武

檢察官助理：陳?小?貝

????2020年4月23日??

附注：

1、被告人現(xiàn)羈押于江門市新會(huì)區(qū)看守所；

2、案卷材料四冊(cè)隨送。