四川省滎經縣人民檢察院　

起 訴 書

滎檢公訴刑訴〔2020〕9號　

　　被告人黃某某，男，1973年**月**日出生，居民身份證號碼：5190031973********，漢族，高中文化，無業(yè)，四川省都江堰市人，住都江堰市**村**組。2018年10月11日因犯組織、領導傳銷活動罪被四川省都江堰市人民法院判處有期徒刑十個月，并處罰金，2019年1月12日刑滿釋放。2019年4月11日以涉嫌組織、領導傳銷活動罪被雅安市公安局刑事拘留，2019年5月17日被雅安市公安局逮捕。

本案由雅安市公安局偵查終結，于2019年8月12日以被告人涉嫌組織、領導傳銷活動罪移送雅安市人民檢察院審查起訴，2019年11月22日雅安市人民檢察院將該案交辦本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，退回補充偵查二次，延長審查起訴期限三次。被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

2018年2月以來,以王某甲（在逃）、蘇某某、王某乙（二人另案處理）等人為核心組織、領導的“REC黃金樹”傳銷組織，對外宣稱通過網絡注冊投資“REC黃金樹項目”（又名：美國大麻種植項目），能在一定期限內通過投資金額比例享受靜態(tài)收益和發(fā)展新會員加入享受動態(tài)收益等模式，快速獲取高額回報。在國內多省、市開展培訓講課、組織人員赴柬埔寨暹?？疾臁癛EC黃金樹”項目吸納會員。該組織通過“REC黃金樹”網站已登記在線會員為推薦人，為新會員注冊、激活賬號,由推薦人完成新會員在網站平臺內的區(qū)域安置，從而形成自上而下、多層級、金字塔型的傳銷體系。截止2019年3月19日,“REC黃金樹”網站平臺注冊賬號達170345個,發(fā)展會員涉及四川省滎經縣、成都市周邊、北京市等全國多個省、市、區(qū)、縣,總涉案資金達6億余元,該傳銷組織層級最高達158層級。期間，該傳銷組織為逃避司法打擊，通過非法收購楊某某、何某某、王某丙（三人另案處理）等人販賣的銀行卡用作公司收款、走賬賬戶進行非法獲利。其具體犯罪事實如下：

被告人黃某某系屬“REC黃金樹”四川片區(qū)團隊負責人王某乙下屬團隊“黃總團隊”領導人員。2019年1月12日黃某某刑滿釋放后，為獲取非法利益，繼續(xù)接受“REC黃金樹”傳銷組織王某乙等人安排擔任該團隊領導人員，領導下屬團隊領導人員彭某某（已判刑，下線會員最高層級達94層、下線會員總人數2340人）發(fā)展下線人員，并通過夏某某（另案處理）操作“REC黃金樹”賬號實施平臺虛擬幣撥付、轉賣等工作，非法獲利40.3244萬元。

2019年4月11日,黃某某被公安民警抓獲。案發(fā)后，黃某某已全部退繳上述違法所得。

認定上述事實的證據有書證、辨認筆錄、提取筆錄、證人證言、被告人供述及辯解等。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人黃某某領導傳銷人員以投資“REC黃金樹”獲取高額回報為名，引誘參加者以繳納投資相關錢款方式加入傳銷活動資格，并按照一定的順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員數量作為計酬或返利的依據，騙取財物及為傳銷組織開展傳銷活動提供幫助，擾亂社會經濟秩序，屬情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，符合《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，是累犯。被告人在“REC黃金樹”傳銷活動共同犯罪中，為組織的運行、發(fā)展起到擴大作用，是傳銷組織的骨干成員，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯。案發(fā)后，被告人自愿認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此 致

滎經縣人民法院

檢察員：劉星

2020年3月18日

附：

1、被告人現羈押于雅安市看守所。

2、全案卷宗7冊，散頁證據1份。

3、證人（鑒定人）名單1份。

4、認罪認罰相關文書1份。