廈門市翔安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

翔檢公訴刑訴〔2020〕8號(hào)

被告人黃某某，男，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4416021979********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地廣東省河源市源城區(qū)**路**巷**號(hào)，住廣東省河源市源城區(qū)**棟**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月14日被廈門市公安局翔安分局刑事拘留，同年5月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由廈門市公安局翔安分局執(zhí)行逮捕。

本案由廈門市公安局翔安分局偵查終結(jié)，以被告人黃某某涉嫌詐騙罪，于2019年7月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年7月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料，并分別于同年9月2日、11月11日退回補(bǔ)充偵查，廈門市公安局翔安分局分別于同年9月27日、12月10日重新移送審查起訴。其間，本院依法延長(zhǎng)審查起訴期限兩次各半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2018年9月至2019年2月間，被告人黃某某在明知王某乙、“羅某某”（另案處理）轉(zhuǎn)入其賬戶的錢款系犯罪所得贓款的情況下，仍持其本人及其親屬的借記卡多次至ATM機(jī)上提取現(xiàn)金共計(jì)人民幣7000000余元（以下幣種相同），以此獲取每取款10000元50元好處費(fèi)。其中，被告人黃某某于2018年11月11日取出的錢款中含有周某某、趙某某、文某某、黎某某、王某甲、范某某被他人以購買摩拜單車可返利為由騙取的80402元的部分錢款。

2019年4月14日，被告人黃某某在廣東省河源市源城區(qū)**棟**號(hào)被公安機(jī)關(guān)抓獲。案發(fā)后，被告人黃某某的家屬已代為賠償周某某24080元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行卡、手機(jī)、POS機(jī)、U盾等物證；

2.微信賬號(hào)交易明細(xì)、微信轉(zhuǎn)賬記錄、POS機(jī)注冊(cè)信息及相關(guān)消費(fèi)、結(jié)算信息、銀行卡交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬記錄、租賃合同等書證；

3.證人周某某、趙某某、文某某、黎某某、王某甲、范某某的證言；

4.被告人黃某某的供述和辯解；

5.現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)報(bào)告書、司法鑒定意見書等鑒定意見；

6.戶籍證明、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況說明、到案經(jīng)過、提取筆錄、扣押清單、接收證據(jù)清單、情況說明及相關(guān)法律文書等其他綜合證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人黃某某明知是他人犯罪所得贓款而幫助取款、轉(zhuǎn)移，所取款金額共計(jì)7000000余元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廈門市翔安區(qū)人民法院

檢察員：周靈敏

檢察員：蔡珂炯

2020年1月10日

附：

1.被告人黃某某現(xiàn)被羈押于廈門市第人二看守所。

2.案件材料和證據(jù)6冊(cè)。

3.隨案移送相關(guān)物證（詳見移交物品清單）。

4.本案相關(guān)法律條文：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第三百一十二條第一款

明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

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