上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬浦檢二部刑訴〔2019〕5856號(hào)

被告人黃某某，曾用名：黃慧靈，女，1983年**月**日生，公民身份號(hào)碼3621261983********，漢族，大專文化，自由職業(yè)，戶籍在江西省南昌市西湖區(qū)**號(hào)**室。2019年7月5日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年7月8日由該局延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，同年8月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某，男，1978年**月**日生，公民身份號(hào)碼3604301978********，漢族，大學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍在江西省南昌市東湖區(qū)**道**號(hào)**棟**單元**室。2019年9月8日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年9月9日由該局延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2019年9月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人黃某某、王某涉嫌詐騙罪，于2019年11月1日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年11月2日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人黃某某對(duì)外假稱是江西省崇義縣**有限公司（以下簡(jiǎn)稱“****公司”）工作人員，專做不良資產(chǎn)收購(gòu)及異地貸款業(yè)務(wù)。2019年1月至6月，被告人黃某某經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí)被害人阮某某后，對(duì)阮謊稱可通過(guò)“借殼****公司向江西銀行貸款”等方式為阮某某處理不良資產(chǎn)，授意被告人王某出面假扮江西銀行行長(zhǎng)與被害人阮某某商談，制造為阮操辦貸款業(yè)務(wù)的假象，而后以所謂“銀行預(yù)留額度保證金（押金）”及“打點(diǎn)行長(zhǎng)”之名向阮某某索款，陸續(xù)騙得被害人阮某某人民幣共計(jì)215.65萬(wàn)元，上述款項(xiàng)均由被害人轉(zhuǎn)賬至被告人黃某某的個(gè)人帳戶或者與黃有關(guān)的其他人員帳戶，由被告人黃某某控制使用。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被害人阮某某的陳述及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)其被被告人黃某某、王某騙走錢(qián)財(cái)?shù)氖聦?shí)經(jīng)過(guò)。

2.證人戴某某的證言及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)其通過(guò)他人認(rèn)識(shí)被告人黃某某，黃自稱是****公司下屬公司副總，后黃某某認(rèn)其干爹，并通過(guò)其認(rèn)識(shí)證人呂某某，由呂介紹黃某某認(rèn)識(shí)被害人阮某某，黃某某聲稱要為阮某某辦理貸款業(yè)務(wù)，其曾借款給黃某某，與“王行”即被告人王某有一面之交等情況。

3.證人呂某某的證言，證實(shí)被告人黃某某對(duì)外自稱是****公司人員，由其介紹被害人阮某某與被告人相識(shí)，而后其與被害人一起至江西南昌面見(jiàn)“王行長(zhǎng)”等情況。

4.證人徐某某的證言，證實(shí)被告人黃某某對(duì)外自稱是江西**公司主管，其被黃某某要去錢(qián)款投資“資金過(guò)橋”生意等情況。

5.證人朱某某的證言，證實(shí)其陪同被告人黃某某等至上海面見(jiàn)被害人阮某某，黃某某曾讓其轉(zhuǎn)款走賬，及黃某某曾向其借款等情況。

6.證人范某某的證言，證實(shí)被告人王某被被告人黃某某“搞走”很多錢(qián)，王某為此借高利貸并丟了工作，其亦被黃某某騙錢(qián)等情況。

7.證人柯某某的證言，證實(shí)被告人黃某某曾向其借款，黃某某為被害人阮某某處理不良資產(chǎn)等情況。

8.被害人阮某某提供的相關(guān)微信聊天記錄、電話錄音記錄（光盤(pán)），證實(shí)案發(fā)當(dāng)時(shí)，被告人黃某某及被告人王某與被害人阮某某的交談情況。

9.被害人阮某某出具的《支付明細(xì)》、相關(guān)微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、收條，證實(shí)被害人阮某某向被告人黃某某指定帳戶轉(zhuǎn)賬的錢(qián)款金額。

10.相關(guān)銀行賬單及公安機(jī)關(guān)協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)，證實(shí)相關(guān)贓款的帳戶走向。

11.崇義****股份有限公司出具的《證明》，證實(shí)被告人黃某某不是該公司員工，未曾在該公司工作過(guò)，也不是該公司領(lǐng)導(dǎo)親屬。

12.江西**股份有限公司出具、提供的《王某簡(jiǎn)要情況》、《關(guān)于同意王某同志辭職的批復(fù)》，證實(shí)被告人王某曾在銀行工作，2018年6月辭職的情況。

13.公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過(guò)表格、抓獲經(jīng)過(guò)，證實(shí)本案案發(fā)及被告人黃某某、王某的到案情況。

14.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的人口基本信息資料，證實(shí)被告人黃某某、王某的個(gè)人基本情況。

15.被告人黃某某、王某的供述，證實(shí)本案部分事實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黃某某、王某對(duì)指控罪名及指控事實(shí)均不予供認(rèn)。

本院認(rèn)為，被告人黃某某、王某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某某、王某系共同犯罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，被告人黃某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款，被告人王某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，可以從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員：張嵐

2019年11月28日

附：

1.被告人黃某某、王某現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所，番號(hào)：***/****、***/****。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)，隨案移送被告人王某的移動(dòng)電話2部。

3.《量刑建議書(shū)》2份。

4.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條第一款組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的是主犯。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

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