福建省漳州市龍某某人民檢察院

起?訴?書

龍文檢一部刑訴〔2020〕54號(hào)

被告人黃某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3505211990********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)固定職業(yè)，戶籍所在地福建省泉州臺(tái)商投資區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào),住址同戶籍所在地。因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年1月2日被漳州市公安局龍文分局刑事拘留，2020年1月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被漳州市公安局龍文分局執(zhí)行逮捕。

被告人許某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3505211990********，漢族，大學(xué)文化，無(wú)固定職業(yè)，戶籍所在地福建省泉州臺(tái)商投資區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào),住址同戶籍所在地。因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年1月2日被漳州市公安局龍文分局刑事拘留，2020年1月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被漳州市公安局龍文分局執(zhí)行逮捕。

被告人曾某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3505001992********，漢族，初中文化，無(wú)固定職業(yè)，戶籍所在地福建省泉州市洛江區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào),住福建省閩侯縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌故意傷害罪，于2019年2月15日被泉州市公安局豐澤分局刑事拘留，同年3月4日轉(zhuǎn)取保候?qū)?；因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年12月4日被漳州市公安局龍文分局刑事拘留，因涉嫌敲詐勒索罪、故意傷害罪，于2020年1月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被漳州市公安局龍文分局執(zhí)行逮捕。

本案由漳州市公安局龍文分局偵查終結(jié)，以被告人黃某某、許某某涉嫌敲詐勒索罪、被告人曾某甲涉嫌敲詐勒索罪、故意傷害罪，于2020年3月6日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，本院延長(zhǎng)審查起訴期限一次（2020年4月7日至21日）。被告人黃某某、許某某、曾某甲同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、敲詐勒索罪

2017年10月，被告人黃某某、許某某為謀取非法利益，在漳州市龍某某萬(wàn)達(dá)中央華城A區(qū)4號(hào)樓1單元2203室設(shè)立**有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”），糾集被告人曾某甲等人，以從事“汽車鑰匙抵押貸款”為幌子，共同實(shí)施敲詐勒索他人財(cái)物的“套路貸”犯罪活動(dòng)。該犯罪團(tuán)伙分工明確、相互密切配合，組成較為嚴(yán)密和固定的犯罪組織，多次有預(yù)謀、有計(jì)劃地實(shí)施“套路貸”犯罪，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響，形成以被告人黃某某為首要分子、組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，被告人許某某、曾某甲為骨干成員的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。

該犯罪集團(tuán)以低利息、押鑰匙不押車等優(yōu)惠條件誘騙被害人簽訂借款合同，以事先扣除中介費(fèi)、GPS押金等費(fèi)用的方式虛高債務(wù)；以“確保貸款安全”等為由，騙取被害人的汽車鑰匙并在被害人的汽車隱蔽部位安裝GPS，獲取汽車的控制權(quán)；在被害人分期還款、付息過(guò)程中，該犯罪集團(tuán)虛構(gòu)違約事實(shí)或者單方肆意認(rèn)定違約，通過(guò)GPS定位和汽車鑰匙，秘密將被害人的汽車駕駛到福建省泉州市洛江區(qū)河市鎮(zhèn)的一個(gè)停車場(chǎng)等處進(jìn)行非法扣押，以“黑市轉(zhuǎn)賣車輛”等相威脅，向被害人勒索所謂“違約金”“拖車費(fèi)”等各種名目的高額費(fèi)用。如被害人繳納費(fèi)用，則將汽車還給被害人；如費(fèi)用協(xié)商不成，該犯罪集團(tuán)則繼續(xù)扣押汽車。

期間，被告人黃某某主要負(fù)責(zé)合同簽約等工作，并與被告人許某某商量，最終決定是否扣押汽車以及違約金的數(shù)額等；被告人許某某主要負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)和催收，并參與非法扣押汽車；被告人曾某甲主要負(fù)責(zé)非法扣押汽車和違約金談判等。

至2020年1月2日各被告人被全部抓獲，該犯罪集團(tuán)先后實(shí)施敲詐勒索犯罪5起，具體事實(shí)如下：

1.2017年11月9日，被害人趙某某被騙以閩E*****號(hào)汽車抵押，與**公司簽訂借款25000元（人民幣，下同）的“套路貸”合同，實(shí)際得款19550元。2017年11月22日，被告人黃某某指使他人非法扣押被害人趙某某的閩E*****號(hào)汽車，伙同被告人許某某脅迫被害人趙某某支付高額違約金、拖車費(fèi)及按照虛高債務(wù)金額結(jié)清債務(wù)，后被害人趙某某被迫支付48000元贖回該汽車，實(shí)際損失28450元。

2.2017年12月4日，被害人阮某某被騙以閩D*****號(hào)汽車抵押，與**公司簽訂借款29000元的“套路貸”合同，實(shí)際得款23750元，后還款9期計(jì)30276元。2018年3月3日，被告人黃某某、許某某、曾某甲非法扣押被害人阮某某的閩D*****號(hào)汽車。2018年3月9日，被告人曾某甲出面談判，脅迫被害人阮某某支付高額違約金、拖車費(fèi)及按照虛高債務(wù)金額結(jié)清債務(wù)，后被害人阮某某被迫支付5000元贖回該汽車，實(shí)際損失11526元。

3.2017年12月12日，被害人吳某甲被騙以閩E*****號(hào)汽車抵押，與**公司簽訂借款55000元的“套路貸”合同，實(shí)際得款48250元，后還款5期計(jì)23990元。2018年1月23日，被告人黃某某、許某某、曾某甲非法扣押被害人吳某甲的閩E*****號(hào)汽車。2018年2月12日，被告人曾某甲出面談判，脅迫被害人吳某甲支付高額違約金、拖車費(fèi)及按照虛高借條欠款結(jié)清債務(wù)，后被害人吳某甲被迫支付100000元贖回該汽車，實(shí)際損失75740元。

4.2017年12月13日，被害人簡(jiǎn)某甲被騙以閩E*****號(hào)汽車抵押，與**公司簽訂借款17000元的“套路貸”合同，實(shí)際得款12150元，后還款8期計(jì)11856元。2018年3月7日，被害人簡(jiǎn)某甲還款5664元結(jié)清債務(wù)。同日，被告人黃某某、許某某指使被告人曾某甲以終止合同、取回抵押車鑰匙為由，誘騙被害人簡(jiǎn)某甲駕駛閩E*****號(hào)汽車到泉州市洛江區(qū)河市鎮(zhèn)。被告人曾某甲出面談判，要求被害人簡(jiǎn)某甲支付違約金，遭被害人簡(jiǎn)某甲拒絕后，由他人非法扣押被害人簡(jiǎn)某甲的閩E*****號(hào)汽車。被告人曾某甲據(jù)此脅迫被害人簡(jiǎn)某甲支付違約金，后被害人簡(jiǎn)某甲被迫支付17000元贖回該車，實(shí)際損失22370元。

5.2017年12月15日，被害人楊某某和被騙以閩E*****號(hào)汽車抵押，與**公司簽訂借款20000元的“套路貸”合同，實(shí)際得款15000元，后還款6期計(jì)10470元。2018年1月28日，被告人黃某某指使他人非法扣押被害人楊某某和的閩E*****號(hào)汽車，并由被告人曾某甲脅迫被害人楊某某和支付高額違約金、拖車費(fèi)及按照虛高借條欠款結(jié)清債務(wù)35000元，被害人楊某某和無(wú)力贖車。閩E*****號(hào)汽車?yán)^續(xù)由被告人黃某某等人非法扣押，直至案發(fā)被公安機(jī)關(guān)扣押。

2019年11月27日，被告人曾某甲在福州市倉(cāng)山區(qū)迎安路被公安機(jī)關(guān)抓獲。2020年1月2日，被告人黃某某、許某某在漳州市薌城區(qū)新浦路詔安海鮮館被公安機(jī)關(guān)抓獲。到案后三被告人均如實(shí)供述上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、漳州**投資有限公司工商注冊(cè)資料、銀行賬戶交易記錄、扣押決定書、扣押清單、歸案過(guò)程說(shuō)明等書證；2.證人林某某、吳某乙、簡(jiǎn)某乙的證言；3.被害人趙某某、阮某某、吳某甲、簡(jiǎn)某甲、楊某某和的陳述；4.被告人黃某某、許某某、曾某甲的供述與辯解；5.漳州市龍某某發(fā)展和改革局出具的價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書；6.指認(rèn)犯罪現(xiàn)場(chǎng)筆錄、辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)方位圖；7.手機(jī)截圖和視頻等電子數(shù)據(jù)。

二、故意傷害罪

2018年12月6日晚10時(shí)許，被告人曾某甲的兄弟曾某乙（另案不起訴）在福建省泉州市豐澤區(qū)城東街道綠創(chuàng)山語(yǔ)城小區(qū)1幢A單元樓下，因停車問(wèn)題與被害人吳某丙發(fā)生口角，繼而發(fā)生肢體沖突。被告人曾某甲聞?dòng)嵑蟮竭_(dá)現(xiàn)場(chǎng)，伙同曾某乙對(duì)被害人吳某丙拳打腳踢，導(dǎo)致被害人吳某丙雙側(cè)鼻骨骨折、左眼周挫傷。經(jīng)鑒定，被害人吳某丙損傷程度屬于輕傷二級(jí)。

2019年2月15日，被告人曾某甲在福建省泉州市洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)后坂村內(nèi)曾組141號(hào)被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后如實(shí)供述上述事實(shí)。被告人曾某甲已賠償被害人吳某丙全部經(jīng)濟(jì)損失并取得其諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.不起訴決定書、刑事諒解書、收據(jù)、到案經(jīng)過(guò)說(shuō)明等書證；2.證人曾某某、吳某丁的證言；3.被害人吳某丙的陳述；4.被告人曾某甲的供述與辯解；5.泉州市公安局豐澤分局物證鑒定室出具的鑒定書；6.監(jiān)控視頻截圖。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黃某某、許某某、曾某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人被告人黃某某、許某某、曾某甲組成惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，以非法占有為目的，多次共同敲詐勒索他人財(cái)物，其中被告人黃某某、許某某參與實(shí)施敲詐勒索犯罪5次，金額合計(jì)168556元，其中未遂金額30470元，數(shù)額巨大；被告人曾某甲參與實(shí)施敲詐勒索犯罪4次，金額合計(jì)140106元，其中未遂金額30470元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任；被告人曾某甲伙同他人，故意傷害他人身體，致一人輕傷二級(jí)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以故意傷害罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某某、許某某、曾某甲已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于意志以外的原因而部分未得逞，是犯罪未遂，對(duì)未遂部分可以比照既遂犯從輕處罰。被告人黃某某組織、領(lǐng)導(dǎo)惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，被告人許某某、曾某甲是惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)的骨干成員，在其各自所參與的犯罪中，均起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人黃某某、許某某、曾某甲沒(méi)有自動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，均是坦白，可以從輕處罰。被告人曾某甲犯有數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人黃某某、許某某、曾某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人黃某某有期徒刑三年二個(gè)月至四年二個(gè)月，并處罰金；判處被告人許某某有期徒刑三年六個(gè)月至四年六個(gè)月，并處罰金；判處被告人曾某甲有期徒刑三年至三年六個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

漳州市龍某某人民法院

檢察官：吳立強(qiáng)

檢察官助理：楊舒婷

2020年4月21日

附件：

1.被告人黃某某、許某某、曾某甲現(xiàn)羈押于漳州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)五冊(cè)。

3.被告人黃某某退繳款人民幣4萬(wàn)元。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》各三份。

5.適用簡(jiǎn)易程序建議書。

附相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百七十四條　敲詐勒索公私財(cái)物，數(shù)額較大或者多次敲詐勒索的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。

第二百三十四條第一款　故意傷害他人身體的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制。

第二十三條　已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

對(duì)于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第二十五條第一款　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條　組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第六十七條第三款　犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條　判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無(wú)期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過(guò)三年，拘役最高不能超過(guò)一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過(guò)二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過(guò)二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

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