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起訴書(shū)(黃某某、黃某某掩飾隱瞞犯罪所得、妨害信用卡管理案)_安徽省休寧縣人民檢察院

2021-09-19 塵埃 評(píng)論0

安徽省休寧縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

休檢一部刑訴〔2020〕124號(hào)

被告人黃某某,男,1987年****日出生,公民身份號(hào)碼4453021987********,漢族,初中文化,務(wù)工,戶(hù)籍地廣東省云浮市云城區(qū),住所地廣東省云浮市云城區(qū)**街道***甲號(hào)。因涉嫌詐騙罪,于2020年1月19日被休寧縣公安局刑事拘留;同年2月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)被該局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某,男,1996年**月**日出生,公民身份號(hào)碼4453021996********,漢族,初中文化,務(wù)工,戶(hù)籍地廣東省云浮市云城區(qū),住所地廣東省云浮市云城區(qū)**街道**村*乙號(hào)。因涉嫌詐騙罪,于2020年1月18日被休寧縣公安局刑事拘留;同年2月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)被該局執(zhí)行逮捕。

本案由休寧縣公安局偵查終結(jié),以被告人黃某某、黃某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪,于2020年7月23日向本院移送審查起訴。本院受理后,于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問(wèn)了被告人,聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn),審查了全部案件材料。二被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明:

2019年下半年,被告人黃某某與余某某(另案處理)約定買(mǎi)賣(mài)對(duì)公賬戶(hù),由黃某某組織人員到銀行開(kāi)立公司對(duì)公賬戶(hù),余某某負(fù)責(zé)提供銀行開(kāi)戶(hù)資料,并以每個(gè)對(duì)公賬戶(hù)1500元、1800元不等的價(jià)格回收。同年11月26日,黃某某指使被告人黃某某到工商銀行云浮**支行,開(kāi)立黃某某為法定代表人的“云浮市**科技有限公司”對(duì)公賬戶(hù),賬號(hào)20200040090********,隨后將該公司銀行卡、網(wǎng)銀U盾、銀行預(yù)留手機(jī)卡等賣(mài)給黃某某,黃某某再賣(mài)給余某某。同年12月16日,被告人黃某某到中國(guó)銀行廣州**支行開(kāi)立其為法定代表人的“廣州**電子商務(wù)有限公司”對(duì)公賬戶(hù),賬號(hào)6717********,隨后將該公司銀行卡、網(wǎng)銀U盾、銀行預(yù)留手機(jī)卡等賣(mài)給了余某某。

2019年12月15日,被害人鄧某某被他人利用電信網(wǎng)絡(luò)詐騙210620元,其中被騙資金95120元,先匯入他人銀行卡,再匯入“云浮市**科技有限公司”對(duì)公賬戶(hù)后,被多級(jí)分解轉(zhuǎn)移。

2020年1月5日至1月9日,被害人朱某某被他人利用電信網(wǎng)絡(luò)詐騙合計(jì)1656090元。1月5日,被騙資金206090元先匯入“廣州**電子商務(wù)有限公司”對(duì)公賬戶(hù),其中106000元轉(zhuǎn)入“云浮市**科技有限公司”對(duì)公賬戶(hù);同月7日、9日被騙資金800000元、650000元先匯入“廣州**電子商務(wù)有限公司”對(duì)公賬戶(hù),再轉(zhuǎn)入“云浮市**科技有限公司”對(duì)公賬戶(hù)后,被多級(jí)分解轉(zhuǎn)移。

2020年1月19日,休寧縣公安局在黃某某家中搜查到26張他人信用卡,并已核實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.物證:身份證、印章、信用卡等;

2.書(shū)證:受案登記表、戶(hù)籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)、接受證據(jù)清單、銀行預(yù)留信息及交易明細(xì)賬、立案決定書(shū)、逮捕證等;

3.證人余某某的證言;

4.被害人朱某某、鄧某某的陳述;

5.二被告人的供述和辯解;

6.搜查、辨認(rèn)筆錄及照片;

7.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀(guān)真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。二被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為,被告人黃某某、黃某某共同或者單獨(dú)提供資金賬戶(hù),協(xié)助犯罪分子轉(zhuǎn)移犯罪所得,情節(jié)嚴(yán)重,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究二被告人刑事責(zé)任。被告人黃某某非法持有他人信用卡,數(shù)量較大,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款第(二)項(xiàng),應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某某一人犯數(shù)罪,依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定,應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人黃某某在共同犯罪中起次要作用,是從犯,依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定,應(yīng)當(dāng)減輕處罰。二被告人如實(shí)供述自己的罪行,是坦白,依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定,可以從輕處罰。二被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省休寧縣人民法院

檢察官:汪秀良

2020年8月18日

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附件:1.二被告人現(xiàn)羈押于休寧縣看守所。

2.隨案移送偵查卷3冊(cè)、檢察卷1冊(cè)。

3.隨案移送物品見(jiàn)清單。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》2份。

5.《量刑建議書(shū)》1份。

6.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》1份。

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