安徽省休寧縣人民檢察院

起?訴?書

休檢一部刑訴〔2020〕124號

被告人黃某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼4453021987********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍地廣東省云浮市云城區(qū)，住所地廣東省云浮市云城區(qū)**街道**村*甲號。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月19日被休寧縣公安局刑事拘留；同年2月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)被該局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼4453021996********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍地廣東省云浮市云城區(qū)，住所地廣東省云浮市云城區(qū)**街道**村*乙號。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月18日被休寧縣公安局刑事拘留；同年2月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)被該局執(zhí)行逮捕。

本案由休寧縣公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某某、黃某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪，于2020年7月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。二被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年下半年，被告人黃某某與余某某（另案處理）約定買賣對公賬戶，由黃某某組織人員到銀行開立公司對公賬戶，余某某負(fù)責(zé)提供銀行開戶資料，并以每個對公賬戶1500元、1800元不等的價格回收。同年11月26日，黃某某指使被告人黃某某到工商銀行云浮**支行，開立黃某某為法定代表人的“云浮市**科技有限公司”對公賬戶，賬號20200040090********，隨后將該公司銀行卡、網(wǎng)銀U盾、銀行預(yù)留手機(jī)卡等賣給黃某某，黃某某再賣給余某某。同年12月16日，被告人黃某某到中國銀行廣州**支行開立其為法定代表人的“廣州**電子商務(wù)有限公司”對公賬戶，賬號6717********，隨后將該公司銀行卡、網(wǎng)銀U盾、銀行預(yù)留手機(jī)卡等賣給了余某某。

2019年12月15日，被害人鄧某某被他人利用電信網(wǎng)絡(luò)詐騙210620元，其中被騙資金95120元，先匯入他人銀行卡，再匯入“云浮市**科技有限公司”對公賬戶后，被多級分解轉(zhuǎn)移。

2020年1月5日至1月9日，被害人朱某某被他人利用電信網(wǎng)絡(luò)詐騙合計(jì)1656090元。1月5日，被騙資金206090元先匯入“廣州**電子商務(wù)有限公司”對公賬戶，其中106000元轉(zhuǎn)入“云浮市**科技有限公司”對公賬戶；同月7日、9日被騙資金800000元、650000元先匯入“廣州**電子商務(wù)有限公司”對公賬戶，再轉(zhuǎn)入“云浮市**科技有限公司”對公賬戶后，被多級分解轉(zhuǎn)移。

2020年1月19日，休寧縣公安局在黃某某家中搜查到26張他人信用卡，并已核實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：身份證、印章、信用卡等；

2.書證：受案登記表、戶籍證明、抓獲經(jīng)過、接受證據(jù)清單、銀行預(yù)留信息及交易明細(xì)賬、立案決定書、逮捕證等；

3.證人余某某的證言；

4.被害人朱某某、鄧某某的陳述；

5.二被告人的供述和辯解；

6.搜查、辨認(rèn)筆錄及照片；

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。二被告人對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃某某、黃某某共同或者單獨(dú)提供資金賬戶，協(xié)助犯罪分子轉(zhuǎn)移犯罪所得，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究二被告人刑事責(zé)任。被告人黃某某非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某某一人犯數(shù)罪，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人黃某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。二被告人如實(shí)供述自己的罪行，是坦白，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。二被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省休寧縣人民法院

檢察官：汪秀良

2020年8月18日

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附件：1.二被告人現(xiàn)羈押于休寧縣看守所。

2.隨案移送偵查卷3冊、檢察卷1冊。

3.隨案移送物品見清單。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。

5.《量刑建議書》1份。

6.《適用簡易程序建議書》1份。