泉州市人民檢察院

起?訴?書

泉檢三部刑訴〔2020〕3號

被告人黃某某，男，1961年**月**日出生，公民身份號碼3504291961********，漢族，本科文化，**，福建省沙縣人，戶籍地址和住址均為福建省沙縣**路**號。因涉嫌職務(wù)違法犯罪，于2019年8月6日被福建省監(jiān)察委員會(huì)決定留置，2019年10月25日，經(jīng)國家監(jiān)察委員會(huì)批準(zhǔn)，延長留置時(shí)間三個(gè)月（自2019年11月7日至2020年2月7日）。2020年1月10日經(jīng)福建省人民檢察院決定，同日由福建省公安廳執(zhí)行刑事拘留，2020年1月16日經(jīng)福建省人民檢察院決定，同日由福建省公安廳執(zhí)行逮捕。

本案分別由福建省監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，漳州市公安局偵查終結(jié)。福建省監(jiān)察委員會(huì)以被告人黃某某涉嫌挪用公款罪、受賄罪、濫用職權(quán)罪，于2020年1月9日向福建省人民檢察院移送審查起訴，2020年1月16日福建省人民檢察院將該案交由本院審查起訴。漳州市公安局以被告人黃某某涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪、非法采礦罪，于2020年1月16日向漳州市人民檢察院移送審查起訴，經(jīng)福建省人民檢察院指定管轄，2020年1月19日漳州市人民檢察院將該案移送本院審查起訴。本院受理后，予以合并審理，并依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

一、挪用公款罪

2002年至2003年間，被告人黃某某與福建省沙縣**生物工程企業(yè)集團(tuán)有限公司（后更名為福建省**生物集團(tuán)有限公司，以下簡稱**公司）法定代表人黃某甲商談并決定投資入股**公司。2003年2月和10月，被告人黃某某應(yīng)黃某甲的請托，為謀取個(gè)人利益，利用擔(dān)任**的職務(wù)便利，先后兩次個(gè)人決定分別將沙縣**建設(shè)投資有限責(zé)任公司資金人民幣280萬元和300萬元借給**公司用于營利活動(dòng)。2003年11月至2004年11月,黃某某先后共出資人民幣400萬元入股**公司。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：資金往來情況說明、借款請示、借款協(xié)議、銀行票據(jù)、記賬憑證、干部任免審批表、外資企業(yè)登記基本情況表、內(nèi)資企業(yè)登記基本情況表、會(huì)議紀(jì)要、任職材料等；

2.證人證言：證人黃某甲、徐某甲、陳某甲、徐某乙、鄭某甲、余某某、黃某乙等人的證言；

3.被告人黃某某的供述與辯解。

二、受賄罪

1996年年底至2019年，被告人黃某某利用職便為他人謀取利益，收受章某某、張某甲、王某甲、陳某乙、林某甲、張某乙、范某某、陳某丙等8名企業(yè)負(fù)責(zé)人、工程承包商送給的人民幣541.5萬元、美元13萬元、黃金3600克，共計(jì)折合人民幣713.9991萬元（以下未標(biāo)明幣種的均為人民幣）。具體如下：

1.被告人黃某某在擔(dān)任**、**、**期間，應(yīng)福建**水泥有限公司董事長章某某的請托，為其經(jīng)營的福建**水泥有限公司、將樂**水泥有限公司、永安**水泥有限公司在取得建設(shè)用地、獲得優(yōu)惠政策等事項(xiàng)上提供幫助。2009年春節(jié)期間，章某某為掩蓋向黃某某賄送錢款的目的，以邀請被告人黃某某投資其親戚余某甲經(jīng)營的浙江蘭溪市**化纖紡織有限公司為名，于2010年至2014年每年年初，先后五次賄送給黃某某錢款27.5萬元、30萬元、40萬元、40萬元、40萬元共計(jì)177.5萬元，扣除被告人黃某某匯給的50萬元，被告人黃某某實(shí)際收受127.5萬元。2018年6月，被告人黃某某邀請章某某共同投資入股**（廈門）信息科技有限公司，章某某以替被告人黃某某出投資款為名賄送給被告人黃某某170萬元。

2.被告人黃某某在擔(dān)任**期間，應(yīng)永安**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事長張某甲的請托，為其在協(xié)調(diào)項(xiàng)目征拆、景觀步行橋規(guī)劃審批等事項(xiàng)上提供幫助。2013年1月，張某甲到被告人黃某某沙縣家中送給被告人黃某某140萬元和10萬美元（折合62.691萬元）。幾天后，被告人黃某某到福州參加省“兩會(huì)”時(shí)在閩江飯店將上述錢款退給張某甲。之后張某甲再次將上述錢款送到被告人黃某某沙縣家中交給黃某某妻子徐某甲，黃某某遂決定收下。

3.被告人黃某某在擔(dān)任**、**、**、**等職務(wù)期間，應(yīng)福建省沙縣**木業(yè)有限公司原法定代表人王某甲的請托，為王某甲經(jīng)營的沙縣**經(jīng)營總公司**分公司、沙縣**木業(yè)有限公司在協(xié)調(diào)廠房建設(shè)、解決資金困難等事項(xiàng)上提供幫助。王某甲為掩蓋向黃某某賄送錢款的目的，以投資其公司獲得分紅為名，于1998年至2019年間，先后賄送黃某某錢款共計(jì)89萬元，扣除黃某某匯給的5萬元，實(shí)際收受84萬元。

4.被告人黃某某在擔(dān)任**、**期間，應(yīng)福建省**碳酸鈣有限責(zé)任公司原董事長陳某乙的請托，為其在福建省**碳酸鈣有限責(zé)任公司、福建**擔(dān)保有限公司向財(cái)政借款、變更土地用途及設(shè)立將樂縣**小額貸款股份有限公司等事項(xiàng)上提供幫助。2009年國慶期間和2010年春節(jié)、國慶期間，被告人黃某某先后三次在其沙縣家中收受陳某乙送的500克黃金各兩塊，共計(jì)3000克，折合75.11萬元。

5.被告人黃某某在擔(dān)任**、**期間，應(yīng)工程承包商林某甲的請托，在撥付沙縣**大酒店工程款等事項(xiàng)上提供幫助。1996年年底，被告人黃某某在其沙縣**辦公室收受林某甲送的一本存有20萬元的不記名存折。其后，黃某某及徐某甲將錢款取出用于生活開支。

6.被告人黃某某在擔(dān)任**期間，應(yīng)晉江市**反光材料有限公司法定代表人張某乙的請托，為其在獲取項(xiàng)目用地、政策優(yōu)惠等事項(xiàng)上提供幫助，并在2014年間違法決定補(bǔ)償該公司6000萬元。2012年至2014年每年春節(jié)期間，被告人黃某某先后三次在其永安市**辦公室收受張某乙送的錢款各1萬美元，共3萬美元，折合18.6461萬元。

7.被告人黃某某在擔(dān)任**期間，應(yīng)福建**鎳業(yè)科技有限公司時(shí)任法定代表人范某某的請托，為其在企業(yè)用電等事項(xiàng)上提供幫助。2010年中秋節(jié)期間，被告人黃某某在其將樂**辦公室收受范某某送的2塊各200克黃金，共400克，折合10.16萬元。

8.被告人黃某某在擔(dān)任**、**期間，應(yīng)福建省**輕金屬有限責(zé)任公司董事長陳某丙的請托，為其在企業(yè)用地規(guī)劃調(diào)整等事項(xiàng)上提供幫助。2011年春節(jié)前的一天，被告人黃某某在其沙縣家中收受陳某丙送的黃金200克，該黃金購買價(jià)5.892萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：扣押決定書、扣押清單、移送款物文件清單；

2.書證：干部任免審批表、歸案經(jīng)過、工程項(xiàng)目文件、記賬憑證、銀行卡交易明細(xì)、價(jià)格認(rèn)定、情況說明、內(nèi)資企業(yè)登記基本情況表、會(huì)議紀(jì)要、任職材料等；

3.證人證言：證人章某某、張某甲、王某甲、陳某乙、林某甲、張某乙、范某某、陳某丙、徐某甲等人的證言；

4.被告人黃某某的供述與辯解。

三、濫用職權(quán)罪

1.2014年，永安市委、市政府決定建設(shè)永安市**中心項(xiàng)目，福建**醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡稱**公司）、福建**建設(shè)集團(tuán)有限公司中標(biāo)該項(xiàng)目。2015年6月，永安市**建設(shè)開發(fā)有限公司與**公司簽訂協(xié)議，共同出資組建永安**科技有限公司作為項(xiàng)目運(yùn)營主體，永安市**建設(shè)開發(fā)有限公司占股40%，**公司占股60%。在項(xiàng)目建設(shè)過程中，時(shí)任**、**的被告人黃某某因謀取個(gè)人目的未果而對**公司法定代表人鄭某乙及其合作伙伴吳某某產(chǎn)生不滿，在不具備法定、約定的停建緩建條件及建設(shè)單位無明顯過錯(cuò)等需要停工的情況下，違反企業(yè)國有資產(chǎn)法等法律法規(guī)，通過時(shí)任**、項(xiàng)目建設(shè)指揮部指揮長溫某某強(qiáng)令項(xiàng)目停工，干預(yù)企業(yè)自主經(jīng)營權(quán)。2016年3月開始，永安市**中心項(xiàng)目被迫陸續(xù)停工，形成“爛尾”,造成惡劣社會(huì)影響及停工損失165.9945萬元。其間，永安**科技有限公司向中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行永安市支行申請貸款8億元用于項(xiàng)目建設(shè)，該行于2016年4月按比例放款1.8億元，因項(xiàng)目停工導(dǎo)致該筆貸款資金長期閑置，截至案發(fā)已造成利息損失1327.793454萬元。上述兩項(xiàng)經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)1493.787954萬元。

2.2010年7月18日，永安市政府與晉江市**反光材料有限公司簽訂《永安市**工業(yè)園開發(fā)建設(shè)投資協(xié)議書》。協(xié)議書約定，**公司在兩年內(nèi)完成招商引資任務(wù)，并繳納2000萬元土地預(yù)付款后，永安市政府捆綁出讓50畝商住用地給**公司。協(xié)議履行過程中，**公司未能按約定完成招商任務(wù)并繳納土地預(yù)付款，永安市政府未實(shí)際供地。2014年下半年，時(shí)任**、**的被告人黃某某在多次收受賄賂后，應(yīng)張某乙的請托，在明知不符合補(bǔ)償條件的情況下，擅自決定擬給予**公司經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。隨后，被告人黃某某通過召開**會(huì)議、**會(huì)議的形式，違法決定以資金占用費(fèi)、招商費(fèi)和獎(jiǎng)勵(lì)金等名義給予**公司6000萬元。截至2015年4月，永安市政府陸續(xù)撥付財(cái)政資金共計(jì)5986.38萬元給**公司，造成巨額國有資金損失。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：招標(biāo)文件、協(xié)議文件、工程項(xiàng)目合同、記賬憑證、情況說明、任職材料、永安市**中心項(xiàng)目情況匯報(bào)、停工期間施工單位經(jīng)濟(jì)損失評估報(bào)告、現(xiàn)場照片、投資協(xié)議書、會(huì)議紀(jì)要、晉江**公司關(guān)于**公司**項(xiàng)目擬落戶永安**開發(fā)區(qū)的條件、**項(xiàng)目投資協(xié)議書、內(nèi)資企業(yè)登記基本情況表、外資企業(yè)登記基本情況表、司法會(huì)計(jì)報(bào)告等；

2.證人證言：證人溫某某、鄭某乙、林某甲、吳某某、周某某、張某乙、張某丙、鄭某丙、馬某某、陳某丁、陳某戊、張某丁、張某戊等人的證言；

3.被告人黃某某的供述與辯解。

四、非法采礦罪

2006年10月在發(fā)現(xiàn)將樂縣萬安鎮(zhèn)**村**山上的鉛鋅多金屬礦后，被告人黃某某伙同樂某某、黃某乙、黃某丙、黃某丁等5人（均另案處理）合伙出資350萬元（共分7股份，其中樂某某、黃某乙各占2股，黃某丙、黃某丁、黃某某各占1股），先后注冊將樂縣**礦產(chǎn)品開發(fā)部和將樂縣**礦業(yè)有限公司，由樂某某負(fù)責(zé)采礦區(qū)和選礦廠全面管理，黃某丙和黃某丁協(xié)助樂某某對采礦區(qū)和選礦廠日常管理。被告人黃某某與黃某乙明知探礦證到期且未辦理采礦許可證仍繼續(xù)參股。廖某某（另案處理）兩次與樂某某簽訂承包合同，負(fù)責(zé)召集工人開挖巷道與開采礦體工程，先后在該山礦區(qū)由上至下開挖巷道探明1、2、3、4號礦硐。2009年7月探礦證有效期逾期后，為了取得炸藥繼續(xù)開采礦石，在黃某某協(xié)調(diào)下，樂某某購買了沙縣**廢舊物資回收有限公司（后更名為將樂縣**礦業(yè)有限責(zé)任公司），以該公司名義申請購買炸藥，從而得以對**礦區(qū)進(jìn)行非法開采，直到2013年1月才停止對該礦區(qū)1、2、3號礦硐的開采。經(jīng)福建省196地質(zhì)大隊(duì)鑒定：2011年6月至2013年1月期間，福建省將樂縣**鉛鋅多金屬礦3號礦硐被樂某某、黃某乙等人非法開采造成礦產(chǎn)資源破壞價(jià)值計(jì)7430.60萬元（最低）至8310.43萬元（最高）。樂某某等人非法獲利共7000余萬元。2011年5月以后，被告人黃某某非法獲利720萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：鑒定報(bào)告、銀行憑證及明細(xì)、個(gè)體工商戶登記基本信息、內(nèi)資企業(yè)登記基本情況表、情況說明、告知函、礦產(chǎn)資源勘查許可證、辯認(rèn)筆錄等；

2.證人證言：證人樂某某、黃某乙、黃某丙、黃某丁、廖某某、李某某、徐某甲、程某某、黃某戊、樊某某、盧某某、王某乙、聶某某等人的證言；

3.被告人黃某某的供述與辯解。

五、高利轉(zhuǎn)貸罪

2005年4月28日至2011年9月16日期間，被告人黃某某以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，授意徐某甲以鄭某丁、於某某名義從銀行申請取得信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得100.142849萬元。具體如下：

1.2005年10月18日被告人黃某某授意其妻徐某甲（另案處理）以其連襟鄭某丁（另案處理）的名義從中國農(nóng)業(yè)銀行沙縣支行以7.254%年利率申請取得循環(huán)貸款100萬元，然后將該筆資金以15%的年利率轉(zhuǎn)借給福建省**生物集團(tuán)有限公司從中謀取利息差，至2008年4月9日全部還貸時(shí)，非法獲利11.058599萬元。

2.2007年7月3日被告人黃某某授意其妻徐某甲以於某某的名義從中國農(nóng)業(yè)銀行沙縣支行以8.4375%年利率申請取得抵押貸款200萬元，然后將該筆資金以20%的年利率轉(zhuǎn)借給福建省**生物集團(tuán)有限公司從中謀取利息差，至2009年9月16日全部還貸時(shí)，非法獲利51.191781萬元。

3.2009年3月30日被告人黃某某授意其妻徐某甲以連襟鄭某丁的名義從中國農(nóng)業(yè)銀行沙縣支行以6.075%年利率申請取得循環(huán)貸款70萬元，然后將該筆資金以36%的年利率轉(zhuǎn)借給林某乙從中謀取利息差，至2009年9月27日全部還貸時(shí)，非法獲利7.552679萬元。

4.2009年9月17日被告人黃某某授意其妻徐某甲以於某某的名義從中國農(nóng)業(yè)銀行沙縣支行以7.29%年利率申請取得抵押貸款160萬元，以其連襟鄭某丁的名義從中國農(nóng)業(yè)銀行沙縣支行以6.075%年利率申請取得的循環(huán)貸款40萬元，然后將合計(jì)200萬元銀行貸款資金以20%的年利率轉(zhuǎn)借給福建省沙縣**實(shí)業(yè)有限公司從中謀取利息差，至2011年9月16日全部還貸時(shí)，非法獲利30.339790萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告、借款利息說明、記帳憑證、委托書、農(nóng)業(yè)銀行進(jìn)賬單、收條、企業(yè)資料、循環(huán)貸款放款清單、取款憑條、進(jìn)賬單、轉(zhuǎn)賬憑證、貸款資料等；

2.證人證言：證人徐某甲、林某乙、鄭某丁、劉某某、於某某、陳某甲、王某甲、王某乙等人的證言；

3.被告人黃某某的供述與辯解。

被告人黃某某在福建省監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查期間，主動(dòng)交代組織尚未掌握的其利用職務(wù)便利，挪用公款580萬元的問題，以及其收受張某甲、王某甲、陳某乙等人586.4991萬元賄賂的大部分受賄犯罪事實(shí)。調(diào)查機(jī)關(guān)依法扣押涉案財(cái)物170萬元、3萬美元、黃金3塊（共600克），查封房產(chǎn)4處。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黃某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議。

本院認(rèn)為，被告人黃某某身為國家機(jī)關(guān)工作人員，利用職務(wù)上的便利，為謀取個(gè)人利益，個(gè)人決定挪用公款580萬元借給私營企業(yè)使用，情節(jié)嚴(yán)重；為他人謀取利益，非法收受他人財(cái)物折合共計(jì)人民幣713.9991萬元，數(shù)額特別巨大；徇私舞弊，濫用職權(quán)，造成經(jīng)濟(jì)損失7480.167954萬元；違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，未取得采礦許可證擅自采礦，情節(jié)特別嚴(yán)重；以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得100.142849萬元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十四條第一款，第三百八十五條第一款，第三百八十六條，第三百八十三條第一款第（三）項(xiàng)、第二款、第三款，第三百九十七條第二款，第三百四十三條第一款，第一百七十五條第一款，第六十九條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用公款罪、受賄罪、濫用職權(quán)罪、非法采礦罪、高利轉(zhuǎn)貸罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某某案發(fā)后，認(rèn)罪態(tài)度好，部分退贓，能主動(dòng)如實(shí)供述監(jiān)察機(jī)關(guān)未掌握的本人挪用公款犯罪事實(shí)，該罪系自首，以及主動(dòng)如實(shí)供述監(jiān)察機(jī)關(guān)未掌握的本人大部分受賄犯罪事實(shí)，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

泉州市中級人民法院

副檢察長：黃燦平

檢察員：林德軍

2020年2月28日

附：

1．被告人黃某某現(xiàn)羈押于福建省第二看守所。

2．本案案卷捌拾冊。

3．涉案錢款人民幣170萬元及黃金3塊（共600克）隨案移送。

4．證人名單壹份。_?