廣東省廣州市從化區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

穗從檢公訴刑訴〔2020〕288號(hào)　

　　被告人黃家宏，男，1965年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4401221965********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣東省廣州市從化區(qū)**街**巷**棟**房，現(xiàn)住上址。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年11月14日被廣東省廣州市公安局從化區(qū)分局刑事拘留，2019年12月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于次日被廣東省廣州市公安局從化區(qū)分局逮捕。

本案由廣東省廣州市公安局從化區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人黃家宏涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年2月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年3月17日至2020年4月15日）。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2009年開(kāi)始，被告人黃家宏明知“皇冠網(wǎng)”系賭博網(wǎng)站，仍向參賭人員劉某某（已判刑）提供網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)、密碼，供其以玩“百家樂(lè)”的方式在“皇冠網(wǎng)”賭博網(wǎng)站進(jìn)行賭博，并在此過(guò)程中利用其本人及其本人所掌握的銀行賬戶提供資金支付結(jié)算服務(wù)。其間，參賭人員劉某某為填補(bǔ)賭博所輸錢(qián)款，詐騙多人款項(xiàng)，數(shù)額特別巨大，無(wú)法償還，后于2011年9月底潛逃，至此被告人黃家宏利用其本人及其本人所掌握的銀行賬戶與參賭人員劉某某進(jìn)行賭資交收共計(jì)人民幣22529200元。同時(shí)被告人黃家宏用于交收賭資的相關(guān)銀行賬戶除與參賭人員劉某某進(jìn)行賭資交收外，還與其他多人的賬戶有多宗大額交易往來(lái)，其中被告人黃家宏無(wú)法說(shuō)明合法來(lái)源的轉(zhuǎn)入資金共計(jì)人民幣963270元，無(wú)法說(shuō)明合法來(lái)源的轉(zhuǎn)出資金共計(jì)人民幣3439790元。

2019年11月14日，被告人黃家宏在廣州市從化區(qū)**街**路**巷被公安民警抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶籍材料、抓獲經(jīng)過(guò)、銀行交易流水、從化市公安局起訴意見(jiàn)書(shū)等；

2.物證：扣押黃家宏使用的白色蘋(píng)果手機(jī)一部；

3.證人證言：劉某某、黃某甲、龔某某等證人的證言；

4.被告人黃家宏的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黃家宏對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃家宏明知他人利用互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，而為其提供資金支付結(jié)算等服務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。其歸案后如實(shí)供述犯罪行為，認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰，建議判處被告人黃家宏四年九個(gè)月以上五年七個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條、第二百一十四條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省廣州市從化區(qū)人民法院　

檢察員：馮建華

2020年5月14日　

附：

????1．被告人黃家宏現(xiàn)羈押于廣東省廣州市從化區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)8冊(cè)，光盤(pán)4張。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》、《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》各一份。

4．依法扣押黃家宏持有的白色蘋(píng)果牌手機(jī)一部，暫存于廣東省廣州市公安局從化區(qū)分局，請(qǐng)依法判處。