海南省三亞市城郊人民檢察院

起 訴 書

三城檢公訴刑訴〔2019〕278號

被告人黃寶華，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼4413241983********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地廣東省惠州市龍門縣**鎮(zhèn)**村**號之一，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2018年10月29日被三亞市公安局天涯分局刑事拘留，2018年11月14日經本院批準，于次日被三亞市公安局天涯分局逮捕。

被告人王某甲，曾用名王某乙，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼4413241988********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地廣東省惠州市龍門縣**鎮(zhèn)**嶺**號，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2018年10月29日被三亞市公安局天涯分局刑事拘留，2018年11月14日經本院批準，于次日被三亞市公安局天涯分局逮捕。

被告人肖某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼4304041984********，漢族，碩士研究生文化程度，戶籍所在地湖南省衡陽市**區(qū)**路**號，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2018年10月9日被三亞市公安局天涯分局刑事拘留，2018年11月14日經本院批準，于次日被三亞市公安局天涯分局逮捕。

本案由三亞市公安局天涯分局偵查終結，以被告人黃寶華、王某甲、肖某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年1月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人，告知了被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。因本案事實不清、證據不足本院于2019年2月1日退回偵查機關補充偵查一次（自2019年2月1日至2019年2月28日）；因案情復雜，本院于2019年3月28日延長審查期限十五日（自2019年4月1日至2019年4月15日）。

經依法審查查明：

2018年7月下旬，被告人黃寶華經其堂弟黃某某的介紹認識了被告人“神某某”（姓名不詳，另案處理），由被告人黃寶華幫助 “神某某”洗錢，并收取好處費，具體的操作流程就是，由黃寶華根據“神某某”的指示向特定的人購買銀行卡，然后將買來的銀行卡中的一部分綁定在“吉祥”、“萬博”等網絡賭博平臺內的賬號上，然后將另外一部分的銀行卡賬號、密碼、戶名及開戶信息發(fā)給“神某某”，作為收取“神某某”犯罪所得的賬戶，俗稱“黑戶”，一旦“神某某”得手，有錢進到黑戶，“神某某”就通知被告人黃寶華，黃寶華就將“黑戶”里的錢立即轉到賭博平臺里的賬號內，然后將賭博賬戶里的錢轉到綁定的各個銀行賬戶中，俗稱“白戶”，再將白戶里的錢從銀行的ATM機或者商店的POS機上取出來，黃寶華扣除一定比例的手續(xù)費后交給“神某某”，2018年8月黃寶華找到曾和其一起開網約車的被告人王某甲，讓其擔任司機和幫忙轉款、取現(xiàn)等工作，在王某甲的引薦下，黃寶華又找到被告人肖某某，幫助其將白戶中的錢套取現(xiàn)金出來。2018年8月29日，“神某某”以購買床和床墊為由騙被害人蔡某某向嚴某某的工商銀行賬戶轉款人民幣91000元，隨即，被告人黃寶華根據“神某某”的指示將嚴某某賬戶內的人民幣91000元轉入其中國工商銀行賬戶內，由肖某某在深圳市蛇口港的**商務服務有限公司刷卡取現(xiàn)，同日“神某某”又成功騙取被害人蔡某某第二筆貨款人民幣144000元，同樣由黃寶華將該筆贓款從嚴某某的賬戶中轉入其工商銀行賬戶中，由于當天深圳下雨，被告人肖某某沒有及時取現(xiàn)，且被害人蔡某某及時報警，黃寶華的工商銀行賬戶被公安機關及時凍結。2018年10月9日，被告人肖某某在深圳市蛇口港客運中心被民警抓獲。2018年10月29日，被告人黃寶華、王某甲在廣東省惠州市**區(qū)**酒店**房被民警抓獲，并當場繳獲二人作案使用的手機5部，筆記本電腦1部，洗錢使用的銀行卡二十張等作案工具。經鑒定，自2018年8月至被抓獲期間，被告人黃寶華伙同王某甲幫助“神某某”掩飾隱瞞犯罪所得共計人民幣2643698元，被告人肖某某僅僅在2018年8月29日一天就幫助黃寶華套取現(xiàn)金人民幣237161元。截止案發(fā)，黃寶華非法獲利人民幣5萬元，王某甲非法獲利人民幣1萬元，肖某某非法獲利人民幣2萬元。2019年1月10日被告人黃寶華主動向被害人蔡某某退賠人民幣2100元，被告人肖某某主動向蔡某某賠償人民幣20000元，肖某某獲被害人蔡某某的諒解。

認定上述事實的證據如下：

1.物證：筆記本電腦1臺、手機7部、套裝銀行卡6套、其他銀行卡20張；2.書證：報案書、到案經過、人口信息查詢表、扣押物品清單、諒解書等；3.證人證言：證人湯某甲、湯某乙等人的證言；4.被害人陳述：被害人蔡某某的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人黃寶華、王某甲、肖某某的供述與辯解；6.鑒定意見：會計鑒定報告等；7.勘驗、檢查等筆錄：現(xiàn)場勘驗筆錄等；8.視聽資料：監(jiān)控視頻等。

本院認為，被告人黃寶華、王某甲明知是他人的犯罪所得及收益而予以轉移、掩飾、隱瞞，數(shù)額達人民幣2643698元，被告人肖某某明知是他人的犯罪所得及其收益而幫助其非法套取現(xiàn)金人民幣237161元，其三人的共同行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，第三百一十二條第一款的規(guī)定，情節(jié)嚴重，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事責任。被告人王某甲、肖某某在共同犯罪中起次要和輔助作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定應當從輕、減輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

三亞市城郊人民法院

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檢 察 官：余 俊

2019年4月1日

附：1.被告人黃寶華現(xiàn)羈押于三亞市第一看守所，被告人王某甲、肖某某現(xiàn)羈押于三亞市第二看守所；

2.案卷材料和證據4冊；

3.筆記本電腦、手機、銀行卡等物證隨案移送?！?/span>