廣昌縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

廣檢一部刑訴〔2020〕97號(hào)　

　　被告人黃某某，男，19**年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)賓陽(yáng)縣，公民身份證號(hào)碼45212319**********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)賓陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因犯信用卡管理罪，于2017年12月29日被廣西壯族自治區(qū)賓陽(yáng)縣人民法院判處有期徒刑二年；因涉嫌詐騙罪，于2020年3月25日被廣昌縣公安局刑事拘留，同年4月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，廣昌縣公安局于次日?qǐng)?zhí)行逮捕。

本案由廣昌縣公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某某涉嫌詐騙罪，于2020年6月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，退回補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查期限一次。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年l2月29日1l時(shí)許，被害人陳某某的電子郵箱收到一個(gè)自稱(chēng)是其侄子“楊某某”的人發(fā)來(lái)的信息，稱(chēng)自己在埃及開(kāi)羅旅游，讓陳某某在網(wǎng)上幫他預(yù)定回國(guó)的機(jī)票。陳某某隨后通過(guò)QQ和“楊某某”聯(lián)系，“楊某某”給了陳某某兩個(gè)電話號(hào)碼，并稱(chēng)是航空公司工作人員的電話號(hào)碼，讓陳某某幫忙預(yù)定機(jī)票。陳某某撥打電話后按照對(duì)方的提示操作,往對(duì)方指定的賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬兩筆共計(jì)44280元。直到陳某某與楊某某本人取得聯(lián)系后，才發(fā)現(xiàn)自己被騙并立即報(bào)警。

公安機(jī)關(guān)接到報(bào)警后調(diào)取了該案資金流向，發(fā)現(xiàn)被害人陳某某被騙的款項(xiàng)經(jīng)過(guò)多次拆分、轉(zhuǎn)賬后，其中一筆錢(qián)于2019年l2月29日16時(shí)29分轉(zhuǎn)入了賬號(hào)為62l2262l020********的賬戶(hù)內(nèi)，并于當(dāng)日下午17時(shí)在銀行的ATM機(jī)上被人取現(xiàn)。公安機(jī)關(guān)通調(diào)取ATM機(jī)處的監(jiān)控視頻，鎖定了被告人黃某某。

被告人黃某某歸案后供述稱(chēng)，20l9年l2月29日下午，一綽號(hào)為“**”（身份信息不詳）的人通過(guò)“**”手機(jī)通訊APP讓其幫忙取款44000元，并承諾取款后給其l000元好處費(fèi)。黃某某在明知“**”的錢(qián)是詐騙他人所得的情況下仍然通過(guò)賭博網(wǎng)站將錢(qián)提現(xiàn)后在ATM機(jī)上把44000元錢(qián)取出，并交給“**”。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人的供述和辯解；2.被害人的陳述；3.證人證言；4.辨認(rèn)筆錄；5.?調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、銀行卡交易明細(xì)、取款視頻截圖對(duì)比報(bào)告等書(shū)證；6.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黃某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃及義為謀取非法利益，明知是犯罪所得財(cái)物而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。同時(shí)，被告人黃某某在刑罰執(zhí)行完畢之后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款規(guī)定的累犯情節(jié)，應(yīng)從重處罰；黃某某到案后如實(shí)供述，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定的坦白情節(jié)，可以從輕處罰；黃某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人黃某某有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣5000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣昌縣人民法院　

檢察官：丁友群

檢察官助理：陳蕾

2020年11月26日　

附件：

1.被告人黃某某現(xiàn)羈押于資溪縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份；

4.《量刑建議書(shū)》一份。