上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢二部刑訴〔2019〕5752號(hào)

被告人黃某某，男，1974年**月**日生，公民身份號(hào)碼3101021974********，漢族，初中文化，戶籍在上海市浦東新區(qū)**路**弄**號(hào)。2019年5月9日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局浦東分局刑事拘留，后延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日。2019年5月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊紀(jì)峯，男，1973年**月**日生，公民身份號(hào)碼6121281973********，漢族，初中文化，戶籍在陜西省蒲城縣**鎮(zhèn)**村**組，暫住上海市靜安區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2019年4月23日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局浦東分局刑事拘留，后延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日。2019年5月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男，1981年**月**日生，公民身份號(hào)碼3101151981********，漢族，大專文化，戶籍在上海市浦東新區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2019年1月11日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局浦東分局刑事拘留，2019年2月2日被取保候?qū)彙?019年5月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年6月3日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人黃某某、楊紀(jì)峯、吳某某涉嫌詐騙罪，于2019年7月29日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，于2019年9月12日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，上海市公安局浦東分局補(bǔ)充偵查完畢，于2019年10月10日再次移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2015年7月底至8月初，經(jīng)張某丙（在逃）授意，被告人黃某某以出借人身份為被害人馬某甲所欠張某丙人民幣45萬元的債務(wù)平帳，在并未支付任何資金的情況下，以行規(guī)為由，誘騙馬某甲向黃某某寫下人民幣90萬元的借條，將馬某甲債務(wù)惡意壘高至人民幣90萬元。

2015年8月初，張某某（另處）為幫助張某丙催討上述人民幣90萬元的債務(wù)，通過他人介紹被害人馬某乙被告人楊紀(jì)峯、劉某某（已判刑）等人處借款平帳，楊紀(jì)峯、劉某某等人通過辦理虛假公證、制造虛假銀行流水等套路貸手段，惡意將馬某甲人民幣90萬元的借款虛增至人民幣250萬元。2015年11月，劉某某至上海市浦東新區(qū)人民法院提起民事訴訟，要求馬某甲歸還人民幣250萬元及利息、違約金、滯納金。

2015年8月下旬，經(jīng)張某某介紹，被害人馬某乙王某某（另處）處借款還債，王某某唆使被告人吳某某出面作為出借人，以行規(guī)為由，通過制造虛假銀行流水、索要虛高借條等套路貸手段，將馬某甲實(shí)際借款人民幣8萬元的債務(wù)虛增至人民幣15萬元，后持該虛假借條向馬某甲父親馬某丙索債時(shí)，因馬某丙拒絕歸還而未能索得虛增債務(wù)。

2019年1月10日，被告人吳某某被公安人員抓獲；2019年4月23日，被告人楊紀(jì)峯被公安人員抓獲；2019年5月9日，被告人黃某某主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案。被告人楊紀(jì)峯到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)；被告人黃某某、吳某某到案后否認(rèn)參與上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1．被害人馬某甲的陳述及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)其被張某某、張某丙及被告人黃某某、楊紀(jì)峯、吳某某等人實(shí)施套路貸詐騙的經(jīng)過。

2．證人馬某丙的證言及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)王某某及被告人吳某某等人持虛高借條向其索債的經(jīng)過。

3．同案關(guān)系人張某某的供述，證實(shí)被告人黃某某配合張某丙惡意壘高馬某甲債務(wù)至90萬的事實(shí)，同時(shí)證實(shí)被告人吳某某經(jīng)王某某介紹出借資金給馬某甲的事實(shí)。

4．同案關(guān)系人劉某某、陳某某的供述，證實(shí)被告人楊紀(jì)峯等人進(jìn)行虛假走賬、收取虛高借條、進(jìn)行民事訴訟等經(jīng)過。

5．相關(guān)銀行交易明細(xì)，證實(shí)被告人楊紀(jì)峯、吳某某及王某某在借款給馬某甲過程中，通過使用多個(gè)賬戶相互轉(zhuǎn)賬，制造虛假銀行流水的事實(shí)。

6．證人張某乙的證言，證實(shí)劉某某系被告人楊紀(jì)峯司機(jī)的事實(shí)。

7．證人劉某乙的證言、相關(guān)民事訴狀、借款合同、轉(zhuǎn)賬記錄、民事裁定書等，證實(shí)律師劉某乙經(jīng)被告人楊紀(jì)峯介紹，代理劉某某起訴馬某甲250萬虛高債務(wù)的民事訴訟案件的事實(shí)。

8．公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)及抓獲經(jīng)過，證實(shí)本案案發(fā)及各被告人到案的經(jīng)過。

9．相關(guān)戶籍資料，證實(shí)被告人黃某某、楊紀(jì)峯、吳某某的基本身份情況。

10．被告人黃某某、楊紀(jì)峯、吳某某的供述，證實(shí)其供述與辯解情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊紀(jì)峯對(duì)基本犯罪事實(shí)無異議。

本院認(rèn)為，被告人黃某某、楊紀(jì)峯、吳某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取被害人財(cái)物，被告人黃某某、吳某某犯罪數(shù)額巨大，被告人楊紀(jì)峯犯罪數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人黃某某、吳某某在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人楊紀(jì)峯、吳某某系犯罪未遂，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條的規(guī)定，均可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人楊紀(jì)峯到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢??察??員：??楊曉波

2019年11月22日

附：

1．被告人黃某某、楊紀(jì)峯、吳某某現(xiàn)均羈押于上海市**看守所。

2．案卷材料和證據(jù)二冊(cè)、補(bǔ)充材料一份23頁(yè)。

3．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條??詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十三條?已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

對(duì)于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。