江蘇省江陰市人民檢察院

起 訴 書

澄檢訴刑訴〔2019〕1150號

被告人黃某，藝名“六郎”，男，1983年**月**日生，身份證號碼5135251983********，漢族，中專文化，重慶**貿(mào)易有限公司負責(zé)人，住重慶市九龍坡區(qū)**路**號**公館**幢**單元**室（戶籍所在地重慶市彭水苗族土家族自治縣**鄉(xiāng)**村**組**號）。被告人黃某因涉嫌詐騙罪，于2018年4月13日被湖南省會同縣公安局刑事拘留，2018年5月21日被該局取保候?qū)?，因涉嫌詐騙罪于2018年10月21日被江陰市公安局刑事拘留，2019年1月31日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某涉嫌詐騙罪，于2019年4月29日向本院移送審查起訴。本院受理后已于同月30日告知了被告人黃某有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人黃某，聽取了被害人及辯護人的意見，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，本案于2019年5月29日延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

被告人黃某于2016年以來，在擔(dān)任重慶**貿(mào)易公司（以下簡稱“**公司”）實際負責(zé)人期間，逐漸形成并完善了通過開展銷會進行虛假宣傳，向老年人高價銷售**公司委托其他公司加工生產(chǎn)的地龍蛋白平臥菊三七片、藏極草蟲草子實體片（壓糖片）、鈣鎂片、燕窩蜜煉枇杷膏等產(chǎn)品，從中謀取暴利的詐騙模式，并通過其“弟子”楊某某（另案處理）及“合作伙伴”到全國各地針對老年人召開展銷會、答謝會，騙取老年人的財物。該詐騙模式分為“前棚”和“后棚”，“前棚”為準備、造勢階段，分3-5天，由被告人黃某的“弟子”或者“合作伙伴”準備場地、發(fā)放宣傳單，發(fā)放雞蛋、枇杷膏、膏藥等小禮品吸引老年人注意，通過以老年人攜帶的百元現(xiàn)金尾號抽獎設(shè)置獎項及為帶滿一定金額現(xiàn)金的老年人發(fā)放鼓勵獎等方式吸引老年人攜帶大量現(xiàn)金到現(xiàn)場參加活動，并通過虛假宣傳被告人黃某的身份、播放被告人黃某參演的電影《六郎》，在老年人心中形成被告人黃某為人至孝、實力雄厚、出手大方、熱衷慈善回饋社會等印象；“后棚”一般2-3天，為實際實施詐騙階段，由被告人黃某以大老板、演員、星光大道評委等身份出場講課，第一、二天先虛假夸大宣傳**公司上述產(chǎn)品的功效及價格，講述在其他地方向購買**集團產(chǎn)品的老年人返還全部款項的故事，在老年人心中植入購物會返還全部購物款的印象，再采用出售幾份產(chǎn)品同時贈送金項鏈的手段增強上述印象；最后一天被告人黃某先講述被人誣陷詐騙通過黑社會將對方打傷，對方賠償并道歉的故事恐嚇參會的老年人，再以大紅包的方式當(dāng)場全額返還前一天購買**公司保健品的幾名老年人的購貨款，并進行言語和行動暗示，使參會的老年人確信購買**公司的保健品會全額返款并獲贈金項鏈、玉手鐲等，并因此高價購買**公司的上述產(chǎn)品，被告人黃某及其下屬同時還以黑社會已到會場外面將會毆打鬧事者對參會老年人形成一定的心理強制，讓高價購買上述產(chǎn)品的老年人在領(lǐng)取僅裝有所謂金項鏈、玉手鐲及500元現(xiàn)金的大紅包后快速離場。在高價銷售保健品結(jié)束后，被告人黃某及其下屬工作人員則迅速撤離。銷售成功后，被告人黃某從全部銷售款中抽取50%作為自己的分成。

被告人黃某于2017年12月以來，與合作伙伴包某某、沈某甲（另案處理）團隊以及黃某甲、王某某（另案處理）團隊經(jīng)事先合謀，在江蘇省溧陽市**電影院、江蘇省常州市鐘樓區(qū)**大廈、宜興市**鎮(zhèn)*甲大酒店、江陰市**街道**大酒店、宜興市**鎮(zhèn)**酒店、江蘇省**鎮(zhèn)**大酒店、江陰市**鎮(zhèn)**賓館、宜興市**鎮(zhèn)*乙大酒店、江陰**鎮(zhèn)**飯店及**歌舞廳、江蘇省丹陽市**鎮(zhèn)**大酒店等地舉辦“公司周年慶典回饋活動”，采用上述模式吸引老年人參會，并通過虛假宣傳使參會老年人產(chǎn)生購買**公司產(chǎn)品會全額返款并獲贈珠寶首飾的錯誤認識，誘騙參會老年人高價購買**公司產(chǎn)品。被告人黃某指使其“弟子”楊某某（另案處理）作為黃某的全權(quán)代表，負責(zé)與包某某、王某某協(xié)調(diào)會場事宜，組織包某某、沈某甲和其團隊成員黃某乙、秦某某、史某某、李某甲、董某某、曲某某、姜某某（均另案處理），黃某甲、王某某和其團隊成員蘭某某、郭某某、黃某丙、趙某某、李某乙、賈某某、劉某某（均另案處理）培訓(xùn)會場流程及注意事項，事后代被告人黃某分贓及清點配送**公司的產(chǎn)品和禮品。具體犯罪事實分述如下：

1.被告人黃某和包某某于2017年12月19日至12月24日，經(jīng)事先合謀在江蘇省溧陽市**街**電影院舉辦為期6天的“瀘州老窖一周年慶典”，組織團隊成員向溧陽市城區(qū)的老年人發(fā)放宣傳單宣傳參會贈送雞蛋，誘騙數(shù)百名老年人至溧陽**電影院參會。期間，由包某某負責(zé)會場主持，團隊成員負責(zé)發(fā)傳單、維持現(xiàn)場秩序、發(fā)放禮品、兌換獎品、播放音樂視頻等會場工作。2017年12月19日至22日為“前棚”階段，現(xiàn)場以贈送雞蛋及枇杷膏、乒乓球抽獎、老人帶滿現(xiàn)金設(shè)鼓勵獎等方式，吸引老年人攜帶大量現(xiàn)金參加會場，并通過虛假宣傳為被告人黃某出場造勢。2017年12月23日至24日為“后棚”階段，被告人黃某出場虛假宣傳**集團地龍蛋白平臥菊三七片為治療疾病的高檔保健品，并采用出售3瓶地龍蛋白平臥菊三七片并贈送金項鏈再全額返還現(xiàn)金、講述在外地售賣地龍蛋白平臥菊三七片返還老人現(xiàn)金的故事等手段，使參與老人認為購買地龍蛋白平臥菊三七片會全額返還現(xiàn)金并獲贈禮品，以5800元的價格售賣一套三盒地龍蛋白平臥菊三七片，實際僅返還500元現(xiàn)金及所謂金項鏈1條、玉手鐲1個，同時以“小舅子”帶領(lǐng)黑社會人員在會場外將會毆打鬧事人員相威脅，騙得36名老年被害人合計人民幣265800元。騙后，因有被害人報警，江蘇省溧陽市公安局民警將被告人黃某等人騙得的贓款退還給相應(yīng)被害人。

2.被告人黃某和包某某團隊于2018年6月4日至6月8日，經(jīng)事先合謀在江蘇省常州市鐘樓區(qū)**大廈6樓舉辦為期5天的“瀘州老窖周年慶典”，組織黃某乙、秦某某、史某某、李某甲等團隊成員向常州市鐘樓區(qū)**橋附近的老年人發(fā)放宣傳單宣傳參會贈送雞蛋的方式，誘騙數(shù)百名老年人至常州市鐘樓區(qū)**大廈6樓參會。期間，由楊某某對包某某團隊人員進行培訓(xùn)，秦某某負責(zé)會場主持，團隊其他成員負責(zé)發(fā)傳單、維持現(xiàn)場秩序、發(fā)放禮品、兌換獎品、播放音樂視頻等會場工作。2018年6月4日至5日為“前棚”階段，現(xiàn)場以贈送雞蛋、乒乓球抽獎、老人帶滿現(xiàn)金設(shè)鼓勵獎等方式，吸引參會老人隨身攜帶大量現(xiàn)金參加會場，并通過虛假宣傳為被告人黃某出場造勢。2018年6月5日至8日為“后棚”階段，被告人黃某出場繼續(xù)開展乒乓球抽獎、老人帶滿現(xiàn)金設(shè)鼓勵獎等活動，虛假宣傳**集團地龍蛋白平臥菊三七片為治療疾病的高檔保健品，并采用出售4瓶地龍蛋白平臥菊三七片贈送金項鏈再全額返還現(xiàn)金、講述在外地銷售地龍蛋白平臥菊三七片返還老人現(xiàn)金的故事等手段，使參會老人認為購買地龍蛋白平臥菊三七片會全額返還現(xiàn)金并獲贈禮品，以5800元的價格售賣一套三盒的地龍蛋白平臥菊三七片，實際僅返還500元現(xiàn)金及所謂金項鏈1條、玉手鐲1個，同時以“小舅子”帶領(lǐng)黑社會人員在會場外將會毆打鬧事人員相威脅，騙得25名老年被害人合計人民幣185500元。

3.被告人黃某和包某某團隊于2018年6月中下旬，經(jīng)事先合謀在宜興市**鎮(zhèn)*甲大酒店一樓宴會廳舉辦為期6天的“瀘州老窖周年慶典”，組織黃某乙、秦某某、史某某、李某甲等團隊成員向宜興**鎮(zhèn)的老年人發(fā)放宣傳單宣傳參會贈送雞蛋，誘騙數(shù)百名老年人至**鎮(zhèn)*甲大酒店一樓宴會廳參會。期間，由楊某某對包某某團隊人員進行培訓(xùn)，包某某負責(zé)會場主持，團隊成員負責(zé)發(fā)傳單、維持現(xiàn)場秩序、發(fā)放禮品、兌換獎品、播放音樂視頻等會場工作。會場前3天為“前棚”階段，現(xiàn)場以贈送雞蛋、乒乓球抽獎、老人帶滿現(xiàn)金設(shè)鼓勵獎等方式，吸引參會老人隨身攜帶大量現(xiàn)金參加會場，并通過虛假宣傳為被告人黃某出場造勢。會場后3天為“后棚”階段，被告人黃某出場繼續(xù)開展乒乓球抽獎、老人帶滿現(xiàn)金設(shè)鼓勵獎等活動，虛假宣傳**集團藏極草蟲草子實體片為治療疾病的高檔保健品，并采用出售3瓶**集團藏極草蟲草子實體片并贈送金項鏈再全額返還現(xiàn)金、講述在外地銷售藏極草蟲草子實體片返還老人現(xiàn)金的故事等手段，使參會老人認為購買藏極草蟲草子實體片會全額返還現(xiàn)金并獲贈禮品，以5800元的價格售賣一套三盒的藏極草蟲草子實體片，實際僅返還500元現(xiàn)金及所謂金項鏈1條、玉手鐲1個，同時以“小舅子”帶領(lǐng)社會人員在會場外將會毆打鬧事人員相威脅，騙得12名老年被害人合計人民幣93100元。

4.被告人黃某和包某某、沈某甲團隊、黃某甲、王某某團隊于2018年7月22日至28日，經(jīng)事先合謀在江陰市**鎮(zhèn)**賓館合作舉辦“四川瀘州老窖二周年慶典答謝會”，組織雙方團隊成員在北國社區(qū)向老年人發(fā)放傳單宣傳參會贈送雞蛋，誘騙數(shù)百名老年人至正北賓館一樓大廳參加會場。期間，由楊某某對包某某、沈某甲團隊、黃某甲、王某某團隊人員進行培訓(xùn)，王某某負責(zé)會場主持，雙方團隊其他成員負責(zé)發(fā)傳單、維持現(xiàn)場秩序、發(fā)放禮品、兌換獎品、播放音樂視頻等會場工作。2018年7月22日至26日為“前棚”階段，現(xiàn)場通過贈送雞蛋、枇杷膏、以老年人攜帶的百元現(xiàn)金尾號抽獎設(shè)置獎項及為帶滿一定金額現(xiàn)金的老年人發(fā)放鼓勵獎等方式吸引老年人攜帶大量現(xiàn)金到現(xiàn)場參加活動，并通過虛假宣傳為被告人黃某出場造勢。2018年7月27日至28日為“后棚”階段，被告人黃某出面虛假宣傳**公司的藏極草蟲草子實體片為可以治療多種疾病的高檔保健品，并采用出售4盒藏極草蟲草子實體片同時贈送黃金項鏈再全額返還現(xiàn)金、講述在外地銷售藏極草蟲草子實體片返還老人現(xiàn)金的故事等手段，使參會老人認為購買藏極草蟲草子實體片會全額返還現(xiàn)金并獲贈禮品，以一套三盒5800元的價格銷售**公司的藏極草蟲草子實體片，實際僅返還500元現(xiàn)金及所謂金項鏈1條、玉手鐲1個，同時以“小舅子”帶領(lǐng)黑社會人員在會場外將會毆打鬧事人員相威脅，騙得88名老年被害人合計人民幣583300元，被告人黃某從中分得人民幣290000元。

5.被告人黃某和包某某、沈某甲團隊于2018年8月14日至8月19日，經(jīng)事先合謀在江蘇省丹陽市**鎮(zhèn)**大酒店二樓大廳舉辦“瀘州老窖二周年慶典”，組織團隊成員向丹陽市**鎮(zhèn)的老年人發(fā)放傳單宣傳參會贈送雞蛋，誘騙數(shù)百名老人至**大酒店二樓大廳參加會場。期間，由楊某某負責(zé)發(fā)貨，黃某乙負責(zé)現(xiàn)場指揮，秦某某負責(zé)會場主持，其他團隊成員負責(zé)發(fā)傳單、維持現(xiàn)場秩序、發(fā)放禮品、兌換獎品、播放音樂視頻等會場工作。2018年8月14日至17日為“前棚”階段，現(xiàn)場通過贈送雞蛋、乒乓球抽獎、老人帶滿現(xiàn)金設(shè)鼓勵獎等方式，吸引參會老年人攜帶大量現(xiàn)金到現(xiàn)場參加活動，并通過虛假宣傳為被告人黃某出場造勢。2018年8月18日至19日為“后棚”階段，被告人黃某出面虛假宣傳**公司的藏極草蟲草子實體片為可以治療多種疾病的高檔保健品，并采用出售4盒藏極草蟲草子實體片同時贈送黃金項鏈再全額返還現(xiàn)金、講述在外地銷售藏極草蟲草子實體片返還老人現(xiàn)金的故事等手段，使各被害人認為購買藏極草蟲草子實體片會全額返還現(xiàn)金并獲贈禮品，以一套三盒6000元的價格銷售**公司的藏極草蟲草子實體片，實際僅返還500元現(xiàn)金及所謂金項鏈1條、玉手鐲1個，同時以黑社會人員在會場外將會毆打鬧事人員相威脅，騙得67名老年被害人合計人民幣539000元，被告人黃某從中實際分得人民幣250000元。

案發(fā)后，被告人黃某家屬代其退贓人民幣250000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局收集的人口信息、刑事判決書、住宿信息、航班信息、重慶**貿(mào)易有限公司工商登記資料、納稅記錄、銀行卡交易記錄等書證；

2.證人楊某某、包某某、沈某甲、王某某、沈某乙、廖某某等人的證言；

3.被害人夏某某、倪某某、胡某甲、胡某乙等人的陳述；

4.被告人黃某的供述和辯解；

5.湖南省懷化市博愛司法鑒定所出具的司法鑒定意見書、無錫市精神衛(wèi)生中心司法鑒定所出具的法醫(yī)精神病鑒定意見書、無錫石地黃金珠寶首飾檢測中心出具的檢測報告、江陰市價格認定中心出具的價格認定結(jié)論書；

6.江陰市公安局、江蘇省丹陽市公安局制作的辨認筆錄、檢查筆錄；

7.江陰市公安局調(diào)取的現(xiàn)場錄音。

本院認為，被告人黃某創(chuàng)設(shè)詐騙模式，組織犯罪集團針對老年人多次實施詐騙，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某是犯罪集團的首要分子，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、三款的規(guī)定，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照集團所犯的全部罪行處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

檢 察 員：張 旭

2019年6月13日

附：

1.被告人黃某現(xiàn)羈押于江陰市看守所。

2.全部案卷材料。

3.涉案款250000元現(xiàn)暫扣于江陰市公安局。