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起訴書(shū)(黃岡某某駕校單位行賄案、張某甲行賄案)_湖北省黃某某人民檢察院

2021-09-24 塵埃 評(píng)論0

湖北省黃某某人民檢察院

起??訴??書(shū)

鄂梅檢二部刑訴〔2019〕99號(hào)

被告單位黃岡某某駕駛教學(xué)培訓(xùn)中心,組織機(jī)構(gòu)代碼9142110042********,單位地址黃岡市黃州區(qū)**大道**號(hào),法定代表人張某甲。

訴訟代表人王某甲,男,xxxx年xx月xx日出生,被告單位黃岡某某駕駛教學(xué)培訓(xùn)中心校長(zhǎng),聯(lián)系方式:1363600****。

被告人張某甲,男,xxxx年xx月xx日出生,居民身份證號(hào)碼4221301963********,漢族,初中,戶(hù)籍所在地上海市閔行區(qū),住黃岡某某駕駛教學(xué)培訓(xùn)中心宿舍樓**室。2019年2月18日因涉嫌單位行賄罪被黃某某監(jiān)察委員會(huì)留置,2019年5月18日經(jīng)黃岡市監(jiān)察委員會(huì)批準(zhǔn)延長(zhǎng)留置期限至8月17日。2019年8月15日因涉嫌單位行賄罪被黃某某監(jiān)察委員會(huì)移送審查起訴。2019年8月15日本院決定立案審查并決定刑事拘留,?2019年8月23日本院決定取保候?qū)?/span>。

本案由黃某某監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié),以被告單位黃岡某某駕駛教學(xué)培訓(xùn)中心、被告人張某甲涉嫌單位行賄罪移送審查起訴。本院受理后,已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,依法訊問(wèn)了被告人,聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn),審查了全部案件材料。本院于2019年9月24日延長(zhǎng)審查起訴期限至2019年10月8日。

經(jīng)依法審查查明:

2005年4月,被告人張某甲經(jīng)童某甲推薦承包了黃岡某某駕駛教學(xué)培訓(xùn)中心(以下簡(jiǎn)稱(chēng)某某駕校)。2005年4月至2019年2月,被告單位某某駕校、被告人張某甲為謀取不正當(dāng)利益先后51次采取向童某甲及其特定關(guān)系人程某某、童某乙送錢(qián)物方式取得童某甲的關(guān)照和支持,?其中,向童某甲直接行賄人民幣7.5萬(wàn)元(以下幣種未特別標(biāo)注均為人民幣),向童某甲、程某某共同行賄180.8995萬(wàn)元,向童某甲、童某乙共同行賄59.08096萬(wàn)元,共計(jì)行賄247.48046萬(wàn)元。童某甲則利用擔(dān)任黃岡市****副支隊(duì)長(zhǎng)、支隊(duì)長(zhǎng)、**局副局長(zhǎng)職務(wù)上的便利,為張某甲經(jīng)營(yíng)的某某駕校在學(xué)員考試指標(biāo)、外籍學(xué)員名額、考試通過(guò)率等方面提供幫助,為某某駕校謀取了不正當(dāng)利益。其涉嫌犯罪事實(shí)如下:

1、向童某甲行賄7.5萬(wàn)元

2005年至2014年期間,張某甲為了感謝童某甲的幫助,親自或安排駕校相關(guān)人員從校財(cái)務(wù)支出現(xiàn)金,9次向童某甲送錢(qián)物共計(jì)7.5萬(wàn)元。

(1)2005年至2009年間每年年底,在張某甲的安排下,某某駕校校長(zhǎng)童某丙(2005年4月至2010年4月聘任為某某駕校校長(zhǎng))經(jīng)手送給童某甲“過(guò)年費(fèi)”3000元,五年共計(jì)1.5萬(wàn)元。

(2)2006年6月,某某駕校校長(zhǎng)童某丙與童某甲、程某某三人一起到南京**科技有限公司考察,在考察期間,童某甲手提包被偷,內(nèi)有現(xiàn)金約2萬(wàn)元。當(dāng)月底,童某丙向張某甲報(bào)告這件事后,經(jīng)張某甲安排,童某丙在其辦公室將2萬(wàn)元現(xiàn)金交給程某某,由程某某轉(zhuǎn)手將這2萬(wàn)元錢(qián)送給童某甲彌補(bǔ)損失。

?(3)2010年上半年,張某甲和童某甲等人一起到北京,童某甲到張某甲房間以看望領(lǐng)導(dǎo)的名義向張某甲借錢(qián),張某甲明知童某甲是以借為名找他要錢(qián),仍然送給了童某甲2萬(wàn)元現(xiàn)金。

(4)2010年下半年,張某甲邀請(qǐng)童某甲等人到黃岡賓館打麻將,童某甲來(lái)后向張某甲借錢(qián)打牌,張某甲明知童某甲是以借為名找他要錢(qián),仍然送給了童某甲1萬(wàn)元現(xiàn)金。

(5)2014年國(guó)慶節(jié)期間,張某甲以祝賀童某甲女兒結(jié)婚為名送童某甲1萬(wàn)元。

2、向童某甲、程某某共同行賄180.8995萬(wàn)元

童某甲與****駐北京辦事處原工作人員程某某系同學(xué)關(guān)系,2003年初,經(jīng)程某某幫助,童某甲升任黃岡市**局****支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)。2005年底,張某甲為感謝童某甲的幫助,提出給予童某甲某某駕校股份分紅,童某甲為感謝并謀求程某某在其職務(wù)提拔中給予的幫助,要求張某甲將上述利益給予程某某,張某甲答應(yīng)。2005年以來(lái),?程某某作為中間人幫助協(xié)調(diào)某某駕校與童某甲之間的關(guān)系。2006年至2018年期間,張某甲44次安排某某駕校校長(zhǎng)等人給程某某送錢(qián)物,共計(jì)180.8995萬(wàn)元。

(1)2006年1月,經(jīng)張某甲安排,校長(zhǎng)童某丙在辦公室送給程某某30萬(wàn)元現(xiàn)金。隨后,程某某給予童某甲10萬(wàn)元。

(2)2006年底,經(jīng)張某甲安排,校長(zhǎng)童某丙在辦公室送給程某某10萬(wàn)元現(xiàn)金。

(3)2007年底,經(jīng)張某甲安排,校長(zhǎng)童某丙在辦公室送給程某某10萬(wàn)元現(xiàn)金。同年底,程某某給予童某甲2萬(wàn)元。

(4)2008年4月1日,經(jīng)張某甲安排,校長(zhǎng)童某丙、出納徐某甲等人在駕校一樓送給程某某10萬(wàn)元現(xiàn)金。

(5)2008年12月25日,經(jīng)張某甲安排,校長(zhǎng)童某丙通過(guò)轉(zhuǎn)賬送給程某某40萬(wàn)元。隨后,程某某給予童某甲10萬(wàn)元,同年底給予童某甲3萬(wàn)元。

?(6)2009年6月,在童某甲授意下,張某甲安排某某駕校給程某某購(gòu)買(mǎi)了一輛豐田小車(chē),支付車(chē)款33.9萬(wàn)元、車(chē)輛購(gòu)置稅2.8974萬(wàn)元,共計(jì)36.7974萬(wàn)元。2009年7月至2011年1月期間,張某甲安排某某駕校為程某某報(bào)銷(xiāo)該車(chē)的汽油費(fèi)、保養(yǎng)費(fèi)、過(guò)路費(fèi)等共計(jì)3.1021萬(wàn)元,以上共計(jì)39.8995萬(wàn)元。同年底,程某某給予童某甲2萬(wàn)元。

(7)2015年2月至2018年1月期間,張某甲安排某某駕校以工資的名義,按每月1萬(wàn)元的標(biāo)準(zhǔn),送給程某某36萬(wàn)元。

(8)2018年3月1日,張某甲安排某某駕校通過(guò)轉(zhuǎn)賬送給程某某3萬(wàn)元。

(9)2018年6月25日,張某甲安排某某駕校通過(guò)轉(zhuǎn)賬送給程某某2萬(wàn)元。

3、向童某甲、童某乙共同行賄59.08096萬(wàn)元

2010年,張某甲投資新建**機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛考試訓(xùn)練中心,經(jīng)童某甲協(xié)調(diào),童某乙承租了該中心的食堂及小超市,張某甲以少收童某乙食堂小超市租金、為其報(bào)銷(xiāo)食堂設(shè)備款等形式向童某甲、童某乙(童某乙系童某甲的同胞弟弟)共同行賄59.08096萬(wàn)元。

(1)2011年4月,張某甲根據(jù)童某甲的要求,安排時(shí)任某某駕校校長(zhǎng)駱某某將考試中心的食堂小超市租賃給童某乙經(jīng)營(yíng),總租賃面積893平方米,每年租金6萬(wàn)元。2011年至2016年童某乙將上述承租的食堂部分高價(jià)轉(zhuǎn)租給他人經(jīng)營(yíng),超市部分由童某乙經(jīng)營(yíng)。經(jīng)鑒定,2011年4月至2017年3月,某某駕校通過(guò)少收租金的形式送給童某乙31.5108萬(wàn)元。

(2)?2013年5月27日,張某甲安排某某駕校相關(guān)負(fù)責(zé)人員幫童某乙報(bào)銷(xiāo)本應(yīng)由童某乙本人負(fù)擔(dān)的廚房設(shè)備費(fèi)用27.57016萬(wàn)元。

被告單位黃岡某某駕駛教學(xué)培訓(xùn)中心、被告人張某甲在童某甲等人的幫助和關(guān)照下,獲得了巨大的不正當(dāng)利益,經(jīng)審計(jì),其違法所得為3315.174萬(wàn)元。張某甲已退繳違法所得。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1、被告單位的工商登記信息、被告人張某甲的戶(hù)籍證明;黃岡市**局及**支隊(duì)、某某駕校提供的關(guān)于某某駕校租賃經(jīng)營(yíng)的文件、會(huì)議記錄、租賃協(xié)議、某某駕校2005年至2018年賬外資金存折記錄本;鄂JA5***豐田汽車(chē)登記信息;銀行交易流水、取款憑證;某某駕校租賃經(jīng)營(yíng)食堂及報(bào)銷(xiāo)設(shè)備情況說(shuō)明、食堂租金結(jié)算單;黃岡市團(tuán)風(fēng)縣物價(jià)局價(jià)格認(rèn)證中心價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū);黃岡大鵬聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所黃鵬會(huì)師審字【2019】第135號(hào)審計(jì)報(bào)告等書(shū)證;2、證人童某甲、童某丙、程某某、陳某某、王某乙、徐某甲、劉某甲、劉某乙、段某某、王某丙、黎某某、包某某、涂某某、夏某某、饒某某、熊某某、孫某某、駱某某、張某乙、林某某、徐某乙等人的證言;3、被告人張某甲的供述和辯解等。

本院認(rèn)為,被告單位黃岡某某駕駛教學(xué)培訓(xùn)中心、被告人張某甲,為謀取不正當(dāng)利益,給予國(guó)家工作人員及其特定關(guān)系人錢(qián)物共計(jì)247.48046萬(wàn)元,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百九十三條之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以單位行賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲在監(jiān)察機(jī)關(guān)調(diào)查期間,能如實(shí)供述自己的罪行,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定,可以從輕處罰。被告單位黃岡某某駕駛教學(xué)培訓(xùn)中心、被告人張某甲認(rèn)罪悔罪,已全部退清違法所得,可以酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省黃某某人民法院

?

?檢察員:?柯國(guó)奎

???????????????????2019年108

附:

1.被告人現(xiàn)取保候?qū)徳?/span>黃岡市某某駕駛教學(xué)培訓(xùn)中心宿舍樓**室。

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)、補(bǔ)充卷1冊(cè)。

3.證人名單、證據(jù)目錄各一份。

4.本案建議適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

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