重慶市忠縣人民檢察院　

起?訴?書

忠檢刑訴〔2020〕Z93號　

被告人黃某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼4209821998********，漢族，小學文化程度，無業(yè)，出生地湖北省安陸市，住湖北省孝感市安陸市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月16日被忠縣公安局刑事拘留；2019年10月21日經本院批準，于2019年10月22日被忠縣公安局執(zhí)行逮捕；經重慶市人民檢察院第二分院批準于2019年12月23日對被告人黃某某延長偵查羈押期限一個月；經重慶市人民檢察院批準于2020年1月23日對被告人黃某某延長偵查羈押期限二個月。

被告人楊某，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼4209821997********，漢族，小學文化程度，無業(yè)，出生地湖北省安陸市，住湖北省孝感市安陸市安陸市**開發(fā)區(qū)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月29日被忠縣公安局刑事拘留；于2019年9月5日被忠縣公安局取保候審；因涉嫌詐騙罪，于2020年3月6日經本院決定對其取保候審。

本案由忠縣公安局偵查終結，以被告人黃某某、楊某涉嫌詐騙罪，于2020年3月4日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年3月5日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，因案件疑難、復雜，本院決定延長審查起訴期限十五日，自2020年4月5日至2020年4月19日；因事實不清、證據不足，本院于2020年4月15日退回偵查機關補充偵查，偵查機關補偵完畢后，于2020年5月8日重新移送審查起訴。被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

2019年2月至2019年3月期間，黃某某（另案處理）與被告人黃某某(系黃某某之子)、被告人楊某（系黃某某外甥）商議，由黃某某出資，被告人黃某某、楊某分別組織人員到黑龍江省黑河市實施電信詐騙。被告人黃某某陸續(xù)組織了嚴某甲（另案處理）、唐某某（另案處理）等10余人參與作案；被告人楊某陸續(xù)組織了劉某甲（另案處理）、韓某某（另案處理）、吳某甲（另案處理）、劉某乙（另案處理）參與作案，逐漸形成以黃某某為首要分子，被告人黃某某、楊某為骨干成員，唐某某、劉某甲、韓某某、吳某甲等10余人為一般成員的電信詐騙犯罪集團。該犯罪集團組內分工明確，組織結構清晰，具體犯罪事實如下：

1.為實施詐騙，被告人黃某某負責為其組下成員租賃房屋作為詐騙窩點，聯(lián)系購買手機卡、充值卡等作案工具，負責分配贓款。根據被告人黃某某的安排，被告人黃某某組下成員分為一線話務員和二線話務員。作案時一線話務員冒充貸款公司工作人員根據非法獲取的公民個人信息給被害人打電話，以幫助被害人辦理貸款需證明其有還款能力為由，要求被害人往自己名下銀行卡內存入貸款金額的10%-20%為驗證資金；二線話務員根據組內一線話務員及其他詐騙團伙一線話務員推送的信息，冒充銀行工作人員打電話給已存入驗證資金的被害人，同時利用非法獲取到的被害人信息在鳳凰金融、國美黃金、51信用管家等網絡金融理財平臺注冊賬戶，以貸款實名驗證為由誘騙被害人提供驗證碼，將被害人存入銀行賬戶的驗證資金轉移到網絡金融理財平臺賬戶內，再分批轉回至被害人的銀行賬戶，以幫被害人制造銀行交易流水為由，誘騙被害人將資金轉入由專門負責取款、洗錢的犯罪團伙所提供的銀行賬戶內。詐騙成功后，專門負責取款、洗錢的犯罪團伙將詐騙所得轉移并取出，扣除銀行卡開卡費用、詐騙金額15%的提成費，再將剩余款項存入被告人黃某某指定的銀行賬戶內，被告人黃某某收到詐騙款后再扣除詐騙金額的20%（其中10%提成給具體操作的二線話務員，10%由黃某某、黃某某所得），剩余詐騙所得款由具體實施詐騙的一線話務員和黃某某、黃某某平分。經查證，2019年2月至2019年3月期間，在黑龍江省黑河市，被告人黃某某的詐騙金額共計1109680元。另查實，在忠縣看守所羈押期間，被告人黃某某于2020年9月21日與其他人員共同阻止同監(jiān)室涉嫌故意殺人罪的犯罪嫌疑人徐某某自殺。

2.為實施詐騙，被告人楊某負責為其組下成員租賃房屋作為詐騙窩點，聯(lián)系購買手機卡、充值卡等作案工具，負責分配贓款。根據被告人楊某的安排，被告人楊某組下成員全部從事一線話務員的工作。作案時其組下一線話務員冒充貸款公司工作人員根據非法獲取的公民個人信息給被害人打電話，以幫助被害人辦理貸款需證明其有還款能力為由，要求被害人往自己名下銀行卡內存入貸款金額的10%-20%為驗證資金；待被害人被騙后，根據被告人楊某的安排，將被害人的信息推送給被告人黃某某，由被告人黃某某組下的二線話務員繼續(xù)實施詐騙。詐騙成功后，專門負責取款、洗錢的犯罪團伙將詐騙所得轉移并取出，扣除銀行卡開卡費用、詐騙金額15%的提成費后再將剩余款項存入被告人楊某指定的銀行賬戶內。被告人楊某收到詐騙款項后需向黃某某支付詐騙金額的20%作為使用其二線話務員的費用，剩余詐騙款再由楊某、黃某某和具體負責詐騙的一線話務員平分。經查證，2019年2月至2019年3月期間，在黑龍江省黑河市，被告人楊某的詐騙金額共計304900元。

被告人黃某某于2019年8月28日主動到湖北省安陸市公安局投案，到案后如實供述了自己在黑龍江省黑河市實施詐騙的事實；被告人楊某于2019年8月29日主動到忠縣公安局投案，到案后如實供述了自己在黑龍江省黑河市實施詐騙的事實，并主動向偵查機關退繳贓款20000元。

認定上述事實的證據如下：

1.戶籍資料、現(xiàn)金繳款單、銀行卡資料信息、被害人銀行賬戶交易明細、被害人微信轉賬記錄、被告人出行信息等書證；

2.證人嚴某甲、唐某某、吳某乙、劉某甲、劉某乙、嚴某乙、吳某甲、趙某某、胡某某等共計19名證人的證言；

3.被害人高某某、盧某某、巫某某、席某某、加某某、牛某某、朱某某、周某某、楊某某、賴某某、譚某某等共計42人的陳述；

4.被告人黃某某、楊某的供述與辯解；

5.扣押筆錄、辨認筆錄、電子證據檢查筆錄；

6.從嚴某甲、吳某乙處扣押的手機中提取的電子數(shù)據、尾號為9600的建設銀行交易記錄電子數(shù)據、尾號為3687的工商銀行交易記錄電子數(shù)據、尾號為5981的中國銀行交易記錄電子數(shù)據、尾號為9028的工商銀行交易記錄電子數(shù)據、微信賬戶交易記錄電子數(shù)據、微信賬戶關聯(lián)查詢數(shù)據、取款監(jiān)控視頻；

7.到案經過、情況說明等其他證據材料。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人黃某某、楊某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人黃某某、楊某以非法占有為目的，招募他人，組成犯罪集團，通過撥打電話虛構事實、隱瞞真相的方式騙取他人財物，被告人黃某某涉案數(shù)額特別巨大，被告人楊某涉案數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任，且系電信網絡詐騙。被告人黃某某、楊某系該犯罪集團的骨干分子，在犯罪集團中起組織、指揮作用，系主犯，根據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二款、第四款規(guī)定，應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人黃某某、楊某主動到公安機關投案，并如實供述自己的罪行，系自首，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。被告人黃某某、楊某自愿認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人黃某某在羈押期間，主動阻止同監(jiān)室人員自殺，系立功，根據《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。被告人楊某主動退繳部分贓款，在量刑時予以考慮。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

忠縣人民法院

?????????????????????????????????檢??察??官：葉?萍

檢察官助理：聶智鵬

2020年6月8日

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附件：1.被告人黃某某現(xiàn)羈押于忠縣看守所，被告人楊某現(xiàn)取保候審于湖北省安陸市。

2.案卷材料和證據10冊。

3.《認罪認罰具結書》兩份。

4.《量刑建議書》一份。