浙江省遂昌縣人民檢察院

起?訴?書

遂檢一部刑訴〔2020〕508號

被告人黃某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼3325271985********，漢族，中共黨員，文化程度大學本科，住浙江省遂昌縣**街道**路**幢**室。因本案于2020年1月4日被遂昌縣公安局刑事拘留；同年2月10日經(jīng)本院批準被遂昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由遂昌縣公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某某涉嫌集資詐騙罪，于2020年4月10日移送我院審查起訴，我院受理后于三日內(nèi)告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利及認罪認罰可能導致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。本院于2020年5月9日、7月8日先后兩次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年6月8日、7月30日補查重報，本院于2020年8月31日決定延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月至2019年12月，被告人黃某某以幫他人養(yǎng)信用卡、投資等為名，以高額利息為誘餌通過支付寶、微信轉(zhuǎn)賬、銀行轉(zhuǎn)賬及借用信用卡透支等方式向社會不特定對象募集資金，并將募集所得的資金用于填補信用卡欠款以及由此產(chǎn)生的利息、個人消費等。截至案發(fā)，被告人黃某某共計騙取被害人華某某、陶某某、吳某甲、吳某乙、李某甲、朱某甲、李某乙、吳某丙、李某丙、李某丁、吳某丁、巫某甲、邱某某、溫某某、巫某乙等人資金人民幣3210634.70元（以下幣種均為人民幣）。

具體事實如下：

1.2019年8月至12月，被告人黃某某騙取被害人華某某資金11424311.13元，截止案發(fā)尚有561865.93元未歸還。

????2.2019年9月至12月，被告人黃某某騙取被害人陶某某資金744947元，截止案發(fā)尚有258618.51元未歸還。

3.2019年9月至12月，被告人黃某某騙取被害人吳某甲資金3541103元，截止案發(fā)尚有1432613元未歸還。

4.2019年8月至12月，被告人黃某某騙取被害人吳某乙資金278986元，截止案發(fā)尚有1016.12元未歸還。

????5.2019年9月至12月，被告人黃某某騙取被害人李某甲資金2627367元，截至案發(fā)案發(fā)尚有22523.31元未歸還。

6.2019年8月至12月，被告人黃某某騙取被害人朱某甲資金83865.33元，截止案發(fā)尚有38691.93元未歸還。

7.2019年12月，被告人黃某某騙取被害人李某乙資金354245元，截止案發(fā)尚有66492.36元未歸還。

8.2019年5月至12月，被告人黃某某騙取被害人吳某丙資金1470384元，截止案發(fā)尚有1175.52元未歸還。

9.2019年8月至12月，被告人黃某某騙取被害人李某丙資金646116元，截止案發(fā)尚有47916元未歸還。

10.2018年以來，被告人黃某某騙取被害人李某丁的交通銀行信用卡和建設銀行信用卡進行消費，截止案發(fā)時尚有欠款23834.45元未歸還。

11.2019年2月至12月，被告人黃某某騙取被害人吳某丁資金1108130元，截止案發(fā)尚有201642.5元未歸還。

12.2019年4月至12月，被告人黃某某騙取被害人巫某甲資金1120155元，截止案發(fā)尚有32185元未歸還。

13.2019年11月至12月，黃某某騙取被害人邱某某資金192200元，截止案發(fā)尚有99332元未歸還。

14.2019年6月至12月，被告人黃某某騙取被害人溫某某資金3871240元，截止案發(fā)尚有255470元未歸還。

15.2018年以來，被告人黃某某騙取被害人巫某乙信任幫助貸款及借用信用卡，截止案發(fā)尚有167258.07元未歸還。

2020年1月4日，被告人黃某某在諸暨東高速路口被遂昌縣公安局民警抓獲歸案，歸案后其如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：銀行卡、手機、無線POS終端機等；

2.書證：受案登記表、立案決定書、戶籍證明、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、扣押清單、遂昌縣不動產(chǎn)權(quán)屬信息查詢記錄、遂昌縣存量房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同、車輛過戶說明、中國銀行保險監(jiān)督管理委員會麗水監(jiān)管分局回復函、婚姻登記信息銀行協(xié)助查詢材料、支付寶交易明細、微信賬單明細、銀行賬單、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等；

3.證人證言：歸案經(jīng)過、證人黃某某、王某甲、王某乙、羅某某、周某甲、葉某某、沈某某、吳某戊、朱某乙的證言；

4.被害人陳述：被害人華某某、陶某某、吳某甲、吳某乙、李某甲、朱某甲、李某乙、吳某丙、李某丙、李某丁、吳某丁、巫某甲、邱某某、溫某某、巫某乙、魯某某、周某乙的陳述；

5.被告人供述和辯解：被告人黃某某的供述和辯解；

6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：遂公（網(wǎng)安）勘[2020]**號、**號電子證據(jù)檢查筆錄；

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：訊問同步錄音錄像、支付寶數(shù)據(jù)光盤、微信賬號數(shù)據(jù)光盤。

本院認為，被告人黃某某以非法占有為目的，使用欺騙手段向社會不特定對象募集資金3210634.70元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。被告人黃某某歸案后如實供述自己的犯罪事實，系坦白，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

遂昌縣人民法院

??????????????????????????????????副檢察長：張桂旺

?????????????????????????????????檢察官助理：吳祖德

???????????????????????????????????2020年9月14日

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附：

1.被告人黃某某羈押在遂昌縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)17冊；

3.有關(guān)涉案財物隨案移送。