湖南省武岡市人民檢察院

起?訴?書

武檢公訴刑訴〔2020〕57號

被告人黃某某，男，1991年**月**日出生于湖南省益陽市，公民身份號碼4309031991********，漢族，大專肄業(yè)，無業(yè)，群眾，非人大代表或政協(xié)委員，戶籍所在地及居住地湖南省益陽市**區(qū)**街道辦事處**路**號。因犯故意傷害罪,于2010年5月17日被湖南省益陽市資陽區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月，緩刑一年；因犯非法侵入住宅罪，于2010年8月3日被湖南省益陽市資陽區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月，撤銷前罪緩刑實行并罰，決定執(zhí)行有期徒刑九個月，2010年10月19日刑滿釋放;因犯非法拘禁罪，于2017年9月19日被湖南省益陽市資陽區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月，緩刑一年。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年8月1日被武岡市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年8月22日被武岡市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1976年**月**日出生于湖南省益陽市，公民身份號碼4323011976********，漢族，高中文化，無業(yè)，群眾，非人大代表或政協(xié)委員，戶籍所在地湖南省益陽市**區(qū)**街道辦事處**路**號，現(xiàn)住湖南省益陽市**區(qū)**二期**棟**。因犯故意傷害罪，于1999年7月2日被湖南省益陽市赫山區(qū)人民法院判處有期徒刑七年六個月，因犯綁架罪，于2007年6月7日被湖南省益陽市赫山區(qū)人民法院判處有期徒刑十三年，2014年5月14日減刑釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月22日被武岡市公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，經(jīng)本院批準，于2019年6月28日被武岡市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃大年，男，1985年**月**日出生于湖南省益陽市，公民身份號碼4309031985********，漢族，小學(xué)肄業(yè)，無業(yè)，群眾，非人大代表或政協(xié)委員，戶籍所在地及居住地湖南省益陽市**區(qū)**鎮(zhèn)**村第**村民組**號。因犯搶劫罪、搶奪罪、盜竊罪，于2005年被湖南省益陽市赫山區(qū)人民法院判處有期徒刑17年，2018年3月4日減刑釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月22日被武岡市公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，經(jīng)本院批準，于2019年6月28日被武岡市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某，男，1986年**月**日出生于湖南省臨澧縣，公民身份號碼4307241986********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，群眾，非人大代表或政協(xié)委員，戶籍所在地及居住地湖南省常德市臨澧縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**巷**號。因犯招搖撞騙罪，于2006年6月21日被廣東省珠海市香洲區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，2008年4月30日減刑釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月24日被武岡市公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，經(jīng)本院批準，于2019年6月28日被武岡市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1997年**月**日出生于湖南省益陽市，公民身份號碼4309031997********，漢族，中專文化，無業(yè)，群眾，非人大代表或政協(xié)委員，戶籍所在地湖南省益陽市**區(qū)**街道辦事處**路社區(qū)**北路**號，現(xiàn)住湖南省益陽市**區(qū)**市場**棟**室。無前科。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年8月6日被武岡市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年8月22日被武岡市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由武岡市公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某某、李某甲、李某某、黃大年、劉某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年8月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼Ｆ陂g，因部分事實不清、證據(jù)不足，退回偵查機關(guān)補充偵查兩次（2019年10月12日第一次退補，偵查機關(guān)于同年2019年11月11日重新移送審查起訴；2019年12月25日第二次退補，偵查機關(guān)于2020年1月22日重新移送審查起訴）；因案情重大、復(fù)雜，延長審查起訴期限三次（第一次自2019年9月29日延長至2019年10月13日；第二次自2019年12月12日延長至2019年12月26日；第三次自2020年2月23日延長至?2020年3月8日）。

經(jīng)依法審查查明：

武岡市公安局在辦理“11.05”車寶理財平臺非法吸收公眾存款案中偵查發(fā)現(xiàn)，車寶理財平臺中受害人的資金打入合肥**汽車貿(mào)易有限公司、上海**實業(yè)有限公司、昆明**商貿(mào)有限公司、昆明**網(wǎng)絡(luò)有限公司、蕪湖**電子商務(wù)有限公司等公司的對公賬戶和歐陽某某、曹某甲、譚某某、潘某甲、蒿某某、劉某、陳某某、廖某某、邱某某、張某甲、李某某、張某某、吉某某的私人銀行卡（稱一級卡）以及微信和支付寶賬號，打入一級卡的錢，再通過銀行轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)入顏某某、張某乙、羅某某、潘某乙、李某乙、易某某、曹某乙、朱某某華、徐某甲、侯某某以及李某某、徐某乙等戶名的銀行卡（稱二級卡），再轉(zhuǎn)入陳某甲、陳某乙、鄧某某、黃某甲、劉某、曾某某、肖某某、王某某、何某某、徐某丙、李某丁、黃大年、趙某某、陳某丁等戶名的銀行卡（稱取現(xiàn)卡），或者直接由一級卡轉(zhuǎn)入陳某戊、陳某己、鄧某某、黃某丁、劉某等戶名的取現(xiàn)卡，然后這些轉(zhuǎn)入陳某戊、陳某己、鄧某某、黃某丁、劉某等戶名的取現(xiàn)卡的錢，于2018年10月19日至2018年11月4日集中在湖南省益陽市多個銀行網(wǎng)點取現(xiàn)。

?2018年下半年，艾某某（在逃）找到黃某某，要黃某某找人將通過非法手段獲得的錢（指以上從一級卡、二級卡流入陳某戊、陳某己、鄧某某、黃某丁、劉某等戶名銀行卡上的錢）取現(xiàn)洗白，并承諾給黃某某百分之十的報酬，被告人黃某某在明知艾某某需要取現(xiàn)的資金系非法手段獲得的資金的情況下，要李某某找人幫助取錢，承諾給李某某百分之六到百分之八的報酬，并要求李某某在組織人取款時要盡量避開攝像頭，盡量不用身份證到柜臺上取款，以規(guī)避公安機關(guān)的調(diào)查。李某某在明知取款資金系非法資金的情況下，又要黃大年、劉某組織人員在益陽市取款，并承諾給予報酬。在益陽取款期間，李某某將陳某甲組織的團隊交給黃大年管理，將劉某組織的常德市臨澧籍取款團隊交給李某甲管理（最后一、兩天交給黃大年管理）。被告人黃大年、李某甲在明知李某某組織人取的錢系非法資金的情況下，受李某某之邀，分別為其管理陳某甲組織的益陽籍取款團隊和劉某組織的常德市臨澧籍取款團隊，租用共享汽車給取款人帶路，將參與取款的人送去各個銀行網(wǎng)點取錢，監(jiān)督他們?nèi)″X，防止取款的人拿錢跑了，收集、清點、匯總王某某、劉某等人取的錢，并將取得的錢、取款憑證以及當天取現(xiàn)的銀行卡交給李某某。2018年10月19日至11月2日，黃大年監(jiān)督、管理肖某某、王某某取款并自己參與取款，2018年10月26日至11月2日，李某甲監(jiān)督、管理劉某組織的鄧某某、陳某乙、黃某乙、陳某丙參與取款，劉某還自己參與取款，這個取款團隊11月3、4日由黃大年監(jiān)督、管理。以上參與取款人員除用自己所辦理的銀行卡在多家銀行取款外，還用李某某給他們提供的李某某、何某某、曾某某、徐某某等名下的卡在多家銀行取款。自2018年IO月19日至11月4日，被告人黃某某、李某某、黃大年、劉某、李某甲為“車寶理財”詐騙平臺洗白資金，共取現(xiàn)822.5406萬元，李某某將所取資金交給黃某某，再由黃某某交給艾某某。

被告人黃某某在明知艾某某需要取現(xiàn)的資金系非法手段獲得的資金的情況下，要趙正為其提供銀行卡，要艾某某將非法資金打入趙正的銀行卡，趙正以其自己的銀行卡共取現(xiàn)40.7萬元交給黃某某，黃某某將錢交給艾某某。

被告人黃某某還通過陳某甲佳提供的銀行卡要艾某某將非法資金打入陳某甲佳的銀行卡，要陳某甲佳幫其取現(xiàn)138000元，陳某甲佳將取得的現(xiàn)金交給黃某某，黃某某將錢交給艾某某。

被告人黃某某通過李某某組織的人員及趙正、陳某甲佳共取現(xiàn)877.0406萬元，黃某某將取來的錢交給艾某某，從艾某某處得到報酬15萬余元；被告人李某某通過黃大年、劉某組織人員共取現(xiàn)822.5406萬元，從黃某某處獲得報酬12萬余元；被告人劉某組織鄧某某、陳某戊、黃某丁、陳某己等人共取現(xiàn)362.9127萬元，從李某某處獲得報酬2萬余元；被告人黃大年組織王某某、肖某某等人共取現(xiàn)459.6279萬元；被告人李某甲因監(jiān)督、管理取款人員從李某某處獲得報酬2000元錢左右。武岡市公安局于2019年8月27日追繳黃某某違法所得3800元。

案發(fā)后，被告人黃大年、李某甲自動投案，如實供述了自己的罪行；被告人黃某某、李某某、劉某被抓獲歸案后如實供述了自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：刑事判決書、釋放證明書等書證；證人陳某乙、鄧某某等人的證言；辨認筆錄；被告人黃大年、李某甲、黃某某、李某某、劉某的供述和辯解；同步錄音錄像光盤等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人黃某某、李某某、劉某、黃大年、李某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人黃某某、李某某、劉某、黃大年、李某甲明知是犯罪所得而通過銀行取現(xiàn)的方法予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人黃某某、李某某、劉某、黃大年、李某甲均起主要作用，均系主犯，均應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款。被告人李某某、黃大年在有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款。被告人黃大年、李某甲自動投案后如實供述自己的罪行，且自愿認罪認罰，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條。被告人黃某某、李某某、劉某到案后如實供述自己的罪行，且自愿認罪認罰，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

武岡市人民法院

武岡市人民檢察院

2020年2月28日

附：

????1.被告人黃某某、李某某、劉某、黃大年、李某甲現(xiàn)羈押于武岡市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)9冊。

3.證人名單1份。

　??4.認罪認罰具結(jié)書5份。