上海市嘉定區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬嘉檢三部刑訴〔2020〕848號

被告人黃某某，女，1989年**月**日生，公民身份號碼:3101141989********，漢族，大專文化，無業(yè)，住上海市嘉定區(qū)**路**弄**號。2020年3月30日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局嘉定分局刑事拘留，其間延長刑事拘留期限至30天，同年4月30日經(jīng)本院批準，同日由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局嘉定分局偵查終結，以被告人黃某某涉嫌詐騙罪，于2020年6月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，告知各被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人黃某某對本案同意適用認罪認罰簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月至3月間，被告人黃某某在新冠肺炎疫情期間口罩物資緊缺的情況下，在其位于上海市嘉定區(qū)住處，通過微信群等渠道對外謊稱其可聯(lián)系提供口罩貨源，騙取被害人向其提供的銀行卡、支付寶、微信等賬戶支付錢款，用于賭博揮霍及向部分被害人退款，合計騙得多名被害人人民幣（以下幣種相同）1377615元，具體事實如下：

1.2020年2月21日，被告人黃某某通過上述方法，騙得被害人高某某通過支付寶、銀行轉賬付款19200元、50000元，后退還其中31200元，實際騙得38000元。

2.2020年3月2日，被告人黃某某通過上述方法，騙得被害人黃某某通過支付寶付款33500元，后退還其中2000元，實際騙得31500元。

3.2020年3月2日，被告人黃某某通過上述方法，騙得被害人孫某某通過支付寶付款50000元，后退還其中28900元，實際騙得21100元。

4.2020年3月3日，被告人黃某某通過上述方法，騙得被害人吳某某通過支付寶、微信轉賬付款22000元、7000元，后退還其中6500元，實際騙得22500元。

5.2020年3月4日，被告人黃某某通過上述方法，騙得被害人曹某某通過銀行轉賬付款58000元，后經(jīng)退還部分錢款，實際騙得50000元。

6.2020年3月9日，被告人黃某某通過上述方法，騙得被害人劉某甲通過支付寶付款10000元。

7.2020年3月9日，被告人黃某某通過上述方法，騙得被害人周某某通過支付寶付款10800元，后退還其中7800元，實際騙得3000元。

8.2020年3月9日，被告人黃某某通過上述方法，騙得被害人張某甲通過微信轉賬付款10000元、1600元。

9.2020年3月11日，被告人黃某某通過上述方法，騙得被害人李某甲通過支付寶、銀行轉賬付款8800元、96800元，后退還其中61600元，實際騙得44000元。

10.2020年3月12日，被告人黃某某通過上述方法，騙得被害人鄭某某通過銀行轉賬付款50000元，后退還其中2000元，實際騙得48000元。

11.2020年3月14日，被告人黃某某通過上述方法，騙得被害人肖某某通過支付寶付款72000元，后退還其中7000元，實際騙得65000元。

12.2020年3月14日，被告人黃某某通過上述方法，騙得被害人張某乙通過支付寶付款11000元，后退還其中1000元，實際騙得10000元。

13.2020年3月15日，被告人黃某某通過上述方法，騙得被害人穆某某通過支付寶付款13500元，后退還其中3500元，實際騙得10000元。

14.2020年3月18日至19日，被告人黃某某通過上述方法，騙得被害人王某甲通過支付寶、微信轉賬分別付款3600元、3600元，后退還其中3200元，實際騙得4000元。

15.2020年3月19日，被告人黃某某通過上述方法，騙得被害人葉某某通過支付寶付款10800元，后退還其中1800元，實際騙得9000元。

16.2020年3月19日，被告人黃某某通過上述方法，騙得被害人鞏某某通過銀行轉賬付款22200元。

17.2020年3月20日，被告人黃某某通過上述方法，騙得被害人謝某某通過銀行轉賬付款7200元，后退還其中500元，實際騙得6700元。

18.2020年3月26日，被告人黃某某通過上述方法，騙得被害人王某乙通過微信轉賬付款18000元，后退還其中13000元，實際騙得5000元。

19.2020年3月27日，被告人黃某某通過上述方法騙取被害人李某乙與其簽訂銷售合同后，騙得李某乙通過銀行轉賬、支付寶付款80325元、60690元。

20.2020年3月27日至28日，被告人黃某某通過上述方法騙取被害人劉某乙與其簽訂銷售合同后，騙得劉某乙通過銀行轉賬付款總計895000元，后退還其中70000元，實際騙得825000元。

2020年3月30日，被告人黃某某主動至公安機關投案，并如實供述了主要犯罪事實。

認定上述事實的主要證據(jù)如下：

1.被害人高某某、黃某某、李某甲、孫某某、吳某某、劉某甲、曹某某、周某某、張某甲、鄭某某、肖某某、張某乙、穆某某、王某甲、葉某某、鞏某某、謝某某、李某乙、王某乙、劉某乙共20人的陳述，相關轉賬記錄或聊天記錄截圖等書證，證實其等人通過網(wǎng)絡尋找口罩貨源時，遇黃某某聲稱可提供口罩，向黃提供的微信、支付寶賬戶或銀行賬戶支付錢款，后未收到所購口罩，部分被害人從黃某某處取得部分退款，總計尚欠金額137萬余元；

2.調(diào)取證據(jù)通知書及清單、銀行交易查詢信息證實，偵查人員調(diào)取黃某某所使用微信、支付寶賬號、銀行卡的交易記錄情況；

3.扣押決定書、扣押清單及筆錄證實，偵查人員從黃某某處扣押手機、銀行卡等物品；

4.相關截圖、司法鑒定意見書證實，偵查人員委托對黃某某的手機內(nèi)的電子數(shù)據(jù)通過截圖、委托檢驗的方式進行固定，確定相關被害人所使用微信賬號情況及部分資金往來情況；

6.辦案說明等證實，黃某某于2020年3月30日主動投案的經(jīng)過；

7.戶籍資料證實，被告人黃某某的身份情況；

8.被告人黃某某的供述，印證上述基本事實；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人黃某某對基本事實及證據(jù)均無異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人黃某某以非法占有為目的，在疫情防控期間，假借銷售用于疫情防控的物品騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人黃某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人黃某某具有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。結合其自愿認罪認罰、具有自首等情節(jié)，建議對其判處有期徒刑十一年，并處罰金五萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市嘉定區(qū)人民法院

檢?察?官：蘇牧青

檢察官助理：俞潔

2020年7月15日

附：

1.被告人黃某某現(xiàn)羈押于嘉定區(qū)看守所。

2.案件材料及證據(jù)7冊。

3.《適用簡易程序建議書》1份，《認罪認罰具結書》1份。

4.贓證物品清單1頁。

5.相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)?！?/span>

第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條被告人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。