上海市嘉定區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬嘉檢三部刑訴〔2020〕848號(hào)

被告人黃某某，女，1989年**月**日生，公民身份號(hào)碼:3101141989********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，住上海市嘉定區(qū)**路**弄**號(hào)。2020年3月30日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局嘉定分局刑事拘留，其間延長(zhǎng)刑事拘留期限至30天，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局嘉定分局偵查終結(jié)，以被告人黃某某涉嫌詐騙罪，于2020年6月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人黃某某對(duì)本案同意適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月至3月間，被告人黃某某在新冠肺炎疫情期間口罩物資緊缺的情況下，在其位于上海市嘉定區(qū)住處，通過(guò)微信群等渠道對(duì)外謊稱其可聯(lián)系提供口罩貨源，騙取被害人向其提供的銀行卡、支付寶、微信等賬戶支付錢款，用于賭博揮霍及向部分被害人退款，合計(jì)騙得多名被害人人民幣（以下幣種相同）1377615元，具體事實(shí)如下：

1.2020年2月21日，被告人黃某某通過(guò)上述方法，騙得被害人高某某通過(guò)支付寶、銀行轉(zhuǎn)賬付款19200元、50000元，后退還其中31200元，實(shí)際騙得38000元。

2.2020年3月2日，被告人黃某某通過(guò)上述方法，騙得被害人黃某某通過(guò)支付寶付款33500元，后退還其中2000元，實(shí)際騙得31500元。

3.2020年3月2日，被告人黃某某通過(guò)上述方法，騙得被害人孫某某通過(guò)支付寶付款50000元，后退還其中28900元，實(shí)際騙得21100元。

4.2020年3月3日，被告人黃某某通過(guò)上述方法，騙得被害人吳某某通過(guò)支付寶、微信轉(zhuǎn)賬付款22000元、7000元，后退還其中6500元，實(shí)際騙得22500元。

5.2020年3月4日，被告人黃某某通過(guò)上述方法，騙得被害人曹某某通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬付款58000元，后經(jīng)退還部分錢款，實(shí)際騙得50000元。

6.2020年3月9日，被告人黃某某通過(guò)上述方法，騙得被害人劉某甲通過(guò)支付寶付款10000元。

7.2020年3月9日，被告人黃某某通過(guò)上述方法，騙得被害人周某某通過(guò)支付寶付款10800元，后退還其中7800元，實(shí)際騙得3000元。

8.2020年3月9日，被告人黃某某通過(guò)上述方法，騙得被害人張某甲通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬付款10000元、1600元。

9.2020年3月11日，被告人黃某某通過(guò)上述方法，騙得被害人李某甲通過(guò)支付寶、銀行轉(zhuǎn)賬付款8800元、96800元，后退還其中61600元，實(shí)際騙得44000元。

10.2020年3月12日，被告人黃某某通過(guò)上述方法，騙得被害人鄭某某通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬付款50000元，后退還其中2000元，實(shí)際騙得48000元。

11.2020年3月14日，被告人黃某某通過(guò)上述方法，騙得被害人肖某某通過(guò)支付寶付款72000元，后退還其中7000元，實(shí)際騙得65000元。

12.2020年3月14日，被告人黃某某通過(guò)上述方法，騙得被害人張某乙通過(guò)支付寶付款11000元，后退還其中1000元，實(shí)際騙得10000元。

13.2020年3月15日，被告人黃某某通過(guò)上述方法，騙得被害人穆某某通過(guò)支付寶付款13500元，后退還其中3500元，實(shí)際騙得10000元。

14.2020年3月18日至19日，被告人黃某某通過(guò)上述方法，騙得被害人王某甲通過(guò)支付寶、微信轉(zhuǎn)賬分別付款3600元、3600元，后退還其中3200元，實(shí)際騙得4000元。

15.2020年3月19日，被告人黃某某通過(guò)上述方法，騙得被害人葉某某通過(guò)支付寶付款10800元，后退還其中1800元，實(shí)際騙得9000元。

16.2020年3月19日，被告人黃某某通過(guò)上述方法，騙得被害人鞏某某通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬付款22200元。

17.2020年3月20日，被告人黃某某通過(guò)上述方法，騙得被害人謝某某通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬付款7200元，后退還其中500元，實(shí)際騙得6700元。

18.2020年3月26日，被告人黃某某通過(guò)上述方法，騙得被害人王某乙通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬付款18000元，后退還其中13000元，實(shí)際騙得5000元。

19.2020年3月27日，被告人黃某某通過(guò)上述方法騙取被害人李某乙與其簽訂銷售合同后，騙得李某乙通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬、支付寶付款80325元、60690元。

20.2020年3月27日至28日，被告人黃某某通過(guò)上述方法騙取被害人劉某乙與其簽訂銷售合同后，騙得劉某乙通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬付款總計(jì)895000元，后退還其中70000元，實(shí)際騙得825000元。

2020年3月30日，被告人黃某某主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.被害人高某某、黃某某、李某甲、孫某某、吳某某、劉某甲、曹某某、周某某、張某甲、鄭某某、肖某某、張某乙、穆某某、王某甲、葉某某、鞏某某、謝某某、李某乙、王某乙、劉某乙共20人的陳述，相關(guān)轉(zhuǎn)賬記錄或聊天記錄截圖等書證，證實(shí)其等人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)尋找口罩貨源時(shí)，遇黃某某聲稱可提供口罩，向黃提供的微信、支付寶賬戶或銀行賬戶支付錢款，后未收到所購(gòu)口罩，部分被害人從黃某某處取得部分退款，總計(jì)尚欠金額137萬(wàn)余元；

2.調(diào)取證據(jù)通知書及清單、銀行交易查詢信息證實(shí)，偵查人員調(diào)取黃某某所使用微信、支付寶賬號(hào)、銀行卡的交易記錄情況；

3.扣押決定書、扣押清單及筆錄證實(shí)，偵查人員從黃某某處扣押手機(jī)、銀行卡等物品；

4.相關(guān)截圖、司法鑒定意見(jiàn)書證實(shí)，偵查人員委托對(duì)黃某某的手機(jī)內(nèi)的電子數(shù)據(jù)通過(guò)截圖、委托檢驗(yàn)的方式進(jìn)行固定，確定相關(guān)被害人所使用微信賬號(hào)情況及部分資金往來(lái)情況；

6.辦案說(shuō)明等證實(shí)，黃某某于2020年3月30日主動(dòng)投案的經(jīng)過(guò)；

7.戶籍資料證實(shí)，被告人黃某某的身份情況；

8.被告人黃某某的供述，印證上述基本事實(shí)；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黃某某對(duì)基本事實(shí)及證據(jù)均無(wú)異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃某某以非法占有為目的，在疫情防控期間，假借銷售用于疫情防控的物品騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人黃某某具有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。結(jié)合其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、具有自首等情節(jié)，建議對(duì)其判處有期徒刑十一年，并處罰金五萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市嘉定區(qū)人民法院

檢?察?官：蘇牧青

檢察官助理：俞潔

2020年7月15日

附：

1.被告人黃某某現(xiàn)羈押于嘉定區(qū)看守所。

2.案件材料及證據(jù)7冊(cè)。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》1份，《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

4.贓證物品清單1頁(yè)。

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)?！?/span>

第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰?！?/span>

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條被告人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。