安徽省黃山市屯溪區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

屯檢刑訴〔2019〕81號(hào)

被告人黃某，男，1974年9月16日1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4110811974********，漢族，文盲，務(wù)工，戶(hù)籍所在地河南省禹州市，住河南省禹州市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2018年11月6日被黃山市公安局屯溪分局刑事拘留，于2018年12月12日被黃山市公安局屯溪分局取保候?qū)彛?019年2月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于2019年3月5日由黃山市公安局屯溪分局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭某某，男，1991年11月16日1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4110811991********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶(hù)籍所在地河南省禹州市，住河南省禹州市**鄉(xiāng)**莊**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月17日被黃山市公安局屯溪分局刑事拘留，2019年2月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于2019年2月21日由黃山市公安局屯溪分局執(zhí)行逮捕。

本案由黃山市公安局屯溪分局偵查終結(jié)，以被告人黃某涉嫌詐騙罪、被告人鄭某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年4月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本案于2019年5月18日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日，于2019年5月30日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年6月30日補(bǔ)查重報(bào)，本案于2019年8月1日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日，于2019年8月15日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月12日補(bǔ)查重報(bào)，本案于2019年10月13日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年9月份，被告人黃某找到朱某某（另案處理）讓其幫忙辦理他人銀行卡并取款，根據(jù)取款數(shù)額，給予15%-16%的好處費(fèi)。隨后朱某某告訴了被告人鄭某某和羅某某（另案處理）去辦理他人銀行卡幫忙取款拿好處費(fèi)。后由羅某某聯(lián)系中介，三人購(gòu)買(mǎi)了戶(hù)名分別為谷某某、安某某、王某某、徐某某等人的銀行卡，并根據(jù)黃某的要求在每次取款前告知黃某銀行卡號(hào)，錢(qián)款到賬后，由黃某告知朱某某等人，由朱某某、羅某某和鄭某某具體負(fù)責(zé)取款，將取來(lái)的現(xiàn)金交給黃某，黃某再支付三人好處費(fèi)，具體事實(shí)如下：

1.2018年9月6日，被害人陳某某因聽(tīng)說(shuō)消防大隊(duì)有工地生意做與對(duì)方一個(gè)姓郭的人聯(lián)系了解情況。姓郭的人稱(chēng)需要陳某某先墊資購(gòu)買(mǎi)給工人睡覺(jué)的床，陳某某又與姓郭的人提供的“廠(chǎng)家”聯(lián)系，后按照“廠(chǎng)家”的要求往戶(hù)名為鄭某某的銀行賬戶(hù)（卡號(hào)677762305220500********）匯款84480元人民幣。之后姓郭的人稱(chēng)還需要陳某某墊資購(gòu)買(mǎi)床墊，陳某某又與“廠(chǎng)家”聯(lián)系，后按照“廠(chǎng)家”的要求又往該銀行賬戶(hù)匯款105600元人民幣。

同日，鄭某某和羅某某、趙某某、谷某某在許昌一飯店吃飯。期間，鄭某某應(yīng)朱某某的要求將自己的銀行卡號(hào)（卡號(hào)62305220500********）報(bào)給朱某某。隨后該卡上收到來(lái)自陳某某賬戶(hù)的轉(zhuǎn)賬84480元，鄭某某將其中的10000元轉(zhuǎn)給朱某某，剩下的錢(qián)轉(zhuǎn)到其父親鄭某某的銀行卡上，后通過(guò)取款、刷卡套現(xiàn)將錢(qián)款取出。隨后，鄭某某的該銀行卡上收到來(lái)自陳某某賬戶(hù)的轉(zhuǎn)賬105600元，鄭某某將錢(qián)款轉(zhuǎn)到趙某某的銀行卡上，讓趙某某去將錢(qián)款取出交給他。鄭某某將收到的錢(qián)款都交給了朱某某，朱某某將錢(qián)款交給黃某，由黃某將錢(qián)款拿走去交給上線(xiàn)。

2.2018年9月10日，被害人汪某某因聽(tīng)說(shuō)自稱(chēng)黃山市消防隊(duì)的“汪隊(duì)長(zhǎng)”說(shuō)消防隊(duì)有工程項(xiàng)目做，便與對(duì)方聯(lián)系，“汪隊(duì)長(zhǎng)”稱(chēng)需要汪某某幫忙先墊資購(gòu)買(mǎi)帳篷，汪某某就與“汪隊(duì)長(zhǎng)”提供的“供貨商”聯(lián)系，后按照“供貨商”的提供的賬號(hào)往戶(hù)名為谷某某的銀行賬戶(hù)（卡號(hào)62155832020********）匯款18萬(wàn)元人民幣。

同日，該筆18萬(wàn)元被轉(zhuǎn)至王某某賬戶(hù)（卡號(hào)：?62155837000********），后黃某告知朱某某、鄭某某、羅某某卡上錢(qián)到賬。鄭某某與羅某某便一起找到禹州**車(chē)行老板王某某，通過(guò)POS機(jī)刷卡消費(fèi)，從王某某卡上套現(xiàn)9萬(wàn)元。當(dāng)日，二人又到ATM上取款2萬(wàn)元和到另家店刷卡套現(xiàn)7萬(wàn)元。后二人將獲取的現(xiàn)金交給了在附近等待的朱某某和黃某，黃某將錢(qián)款拿走去交給上線(xiàn)。黃某給了朱某某1萬(wàn)余元好處費(fèi)，由朱某某、羅某某、鄭某某三人分配。

3.2018年9月17日，被害人洪某某因自稱(chēng)黃山市消防隊(duì)的“王參謀”說(shuō)消防隊(duì)有工程做便與對(duì)方聯(lián)系，“王參謀”稱(chēng)需要洪某某先墊資購(gòu)買(mǎi)帳篷及防潮草墊，洪某某便與“王參謀”提供的“供貨商”聯(lián)系，后按照“供貨商”的要求，向戶(hù)名為徐某某的賬戶(hù)（卡號(hào)62282700515********）匯款29.8萬(wàn)元人民幣。

同日，黃某告知朱某某、羅某某和鄭某某卡上錢(qián)到賬。鄭某某與羅某某一起找到禹州**車(chē)行老板王某某，通過(guò)POS機(jī)刷卡消費(fèi)，從徐某某卡上套現(xiàn)29.8萬(wàn)元。二人將取得的現(xiàn)金交給了在附近等待的朱某某和黃某，黃某將錢(qián)款拿走去交給上線(xiàn)。黃某給了朱某某2萬(wàn)余元好處費(fèi)，由朱某某、羅某某和鄭某某三人分配。

4.2018年9月18日，被害人唐某某因自稱(chēng)黃山市消防隊(duì)的“王參謀”說(shuō)消防隊(duì)有工程做便與對(duì)方聯(lián)系，“王參謀”稱(chēng)需要唐某某先墊資購(gòu)買(mǎi)帳篷，唐某某便與“王參謀”提供的“供貨商”聯(lián)系，后按照“供貨商”的要求，往戶(hù)名為安某某的賬戶(hù)（戶(hù)名，卡號(hào)62282700515********）匯款7萬(wàn)元人民幣。

山東鄒城的被害人戴某某因自稱(chēng)消防隊(duì)的“楊某某”說(shuō)消防隊(duì)有工程做便與對(duì)方聯(lián)系，?“楊某某”稱(chēng)需要戴某某先墊資購(gòu)買(mǎi)帳篷，戴某某便與?“楊某某”提供的“供貨商”聯(lián)系，后按照“供貨商”的要求往戶(hù)名為安某某的賬戶(hù)匯款10萬(wàn)元人民幣。

長(zhǎng)沙市的被害人劉某某因自稱(chēng)消防大隊(duì)的“栗政委”說(shuō)消防隊(duì)有工程做與對(duì)方聯(lián)系，“栗政委”稱(chēng)需要?jiǎng)⒛衬诚葔|資購(gòu)買(mǎi)帳篷、防潮墊，劉某某便與“栗政委”提供的供貨商聯(lián)系，后按照供貨商的要求往戶(hù)名為安某某的賬戶(hù)匯款共計(jì)19.8萬(wàn)元人民幣。

同日，黃某告知朱某某和鄭某某卡上錢(qián)到賬。后黃某、朱某某與鄭某某一起到許昌取款，由朱某某、鄭某某到農(nóng)行ATM機(jī)上從安某某卡上取款2萬(wàn)元交給了黃某，黃某將錢(qián)拿走交給上線(xiàn)。后該卡上金額30余萬(wàn)被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶(hù)籍信息、抓獲經(jīng)過(guò)、轉(zhuǎn)賬憑證、銀行交易信息等書(shū)證；

2.證人王會(huì)平王某某、潘某某、余某某等人的證言；

3.被害人洪某某、汪某某、唐某某等人的陳述；

4.被告人黃某、鄭某某的供述與辯解；

5.黃山市公安局網(wǎng)安支隊(duì)制作的電子證物檢查工作記錄、辨認(rèn)筆錄；

6.電子證物檢查手機(jī)信息數(shù)據(jù)光盤(pán)等證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人黃某、鄭某某明知系他人犯罪所得還予以幫忙取款、轉(zhuǎn)移錢(qián)款，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省黃山市屯溪區(qū)人民法院

檢察員：江佳俊

2019年10月25日

附：

1.被告人黃某、鄭某某現(xiàn)羈押于黃山市看守所。

2.公安卷四冊(cè)、檢察卷一冊(cè)。

3.光盤(pán)一張。