重慶市梁某區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝梁檢刑訴〔2019〕97號

被告人黃某，男，1982年**月**日出生，身份證號碼4209211982********，漢族，?？莆幕?，無業(yè)，戶籍地湖北省孝昌縣**鎮(zhèn)**街**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月13日被重慶市梁某區(qū)公安局刑事拘留，同年7月20日經(jīng)本院批準，同日由重慶市梁某區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蘇某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼4208811987********，漢族，高中文化，農(nóng)民，戶籍地湖北省鐘祥市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月13日被重慶市梁某區(qū)公安局刑事拘留，同年7月20日經(jīng)本院批準，同日由重慶市梁某區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳威，男，1987年**月**日出生，身份證號碼4209841987********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地湖北省漢川市**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月13日被重慶市梁某區(qū)公安局刑事拘留，同年7月20日經(jīng)本院批準，同日由重慶市梁某區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉夢璐，男，1991年**月**日出生，身份證號碼4210871991********，漢族，?？莆幕?，農(nóng)民，戶籍地湖北省松滋縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月13日被重慶市梁某區(qū)公安局刑事拘留，同年7月20日經(jīng)本院批準，同日由重慶市梁某區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張美麗，女，1989年**月**日出生，身份證號碼4228011989********，漢族，本科文化，無業(yè)，住湖北省恩施市龍鱗宮路106號。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月13日被重慶市梁某區(qū)公安局刑事拘留，同年7月20日經(jīng)本院批準，同日由重慶市梁某區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李陽（化名“張琪”），女，1987年**月**日出生，身份證號碼4208811987********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍地湖北省鐘祥市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月13日被重慶市梁某區(qū)公安局刑事拘留，同年7月20日經(jīng)本院批準，同日由重慶市梁某區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳康偉，男，1993年**月**日出生，身份證號碼4209211993********，漢族，專科文化，無業(yè)，戶籍地湖北省洪山區(qū)**路**號**。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月13日被重慶市梁某區(qū)公安局刑事拘留，同年7月20日經(jīng)本院批準，同日由重慶市梁某區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人程飛，男，1988年**月**日出生，身份證號碼4222021988********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖北省應(yīng)城市**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月13日被重慶市梁某區(qū)公安局刑事拘留，同年7月20日經(jīng)本院批準，同日由重慶市梁某區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人徐育倫，男，1993年**月**日出生，身份證號碼4222021993********，漢族，?？莆幕?，無業(yè)，戶籍地湖北省應(yīng)城市**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月13日被重慶市梁某區(qū)公安局刑事拘留，同年7月20日經(jīng)本院批準，同日由重慶市梁某區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人曾某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼4201141991********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍地湖北省武漢市蔡甸區(qū)**街**房村**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月13日被重慶市梁某區(qū)公安局刑事拘留，同年7月20日經(jīng)本院批準，同日由重慶市梁某區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人萬大雄，男，1993年**月**日出生，身份證號碼4209211993********，漢族，專科文化，農(nóng)民，戶籍地湖北省孝昌縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月13日被重慶市梁某區(qū)公安局刑事拘留，同年7月20日經(jīng)本院批準，同日由重慶市梁某區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳可，女，1996年**月**日出生，身份證號碼4290041996********，漢族，?？莆幕?，無業(yè)，戶籍地湖北省仙桃市**鎮(zhèn)**村**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月13日被重慶市梁某區(qū)公安局刑事拘留，同年7月20日經(jīng)本院批準，同日由重慶市梁某區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人汪某某，女，1995年**月**日出生，身份證號碼4201171995********，漢族，專科文化，農(nóng)民，戶籍地湖北省武漢市新洲區(qū)**街**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月13日被重慶市梁某區(qū)公安局刑事拘留，同年7月20日經(jīng)本院批準，同日由重慶市梁某區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人江某某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼4201151989********，漢族，專科文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省武漢市江夏區(qū)，住湖北省武漢市江夏區(qū)**街**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月13日被重慶市梁某區(qū)公安局刑事拘留，同年7月20日經(jīng)本院批準，同日由重慶市梁某區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1993年**月**日出生，身份證號碼5226261993********，土家族，?？莆幕r(nóng)民，戶籍地貴州省岑鞏縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月13日被重慶市梁某區(qū)公安局刑事拘留，同年7月20日經(jīng)本院批準，同日由重慶市梁某區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人曾某甲，男，1993年**月**日出生，身份證號碼4211811993********，漢族，專科文化，農(nóng)民，戶籍所在地湖北省麻城市**樓**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月13日被重慶市梁某區(qū)公安局刑事拘留，同年7月20日經(jīng)本院批準，同日由重慶市梁某區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人沈某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼5226261991********，漢族，高中文化，農(nóng)民，戶籍地貴州省岑鞏縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月13日被重慶市梁某區(qū)公安局刑事拘留，同年7月20日經(jīng)本院批準，同日由重慶市梁某區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，女，1993年**月**日出生，身份證號碼4115211993********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍地河南省羅山縣**鎮(zhèn)**鎮(zhèn)村**。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月13日被重慶市梁某區(qū)公安局刑事拘留，同年7月20日經(jīng)本院批準，同日由重慶市梁某區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市梁某區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某、蘇某、吳威、劉夢璐、張美麗、李陽、程飛、徐育倫、陳康偉、汪某某、陳可、曾某某、萬大雄、江某某、沈某某、張某某、曾某甲、周某某涉嫌詐騙罪，于2018年10月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。因部分事實不清，證據(jù)不足，本院分別于2018年12月3日，2019年2月2日將該案退回重慶市梁某區(qū)公安局補充偵查，該局分別于2018年12月24日、2019年3月1日再次移送本院審查起訴。期間，因案情復(fù)雜，本院于2018年11月20日、2019年1月25日、2019年4月2日分別依法延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年底，被告人黃某、蘇某、吳威、劉夢璐共謀，以位于湖北省武漢市光谷軟件園F2幢的瑞騰投資管理有限公司為平臺，從事“消費卡”辦理來賺取制卡費謀利，并派張美麗、李陽外出學(xué)習(xí)消費卡辦理的流程等，后又聘請人員到該公司對員工進行消費卡的業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)。被告人黃某、蘇某、吳威、劉夢璐、張美麗決定該公司于2018年1月18日通過黎某某（另案處理）以武漢市宇豐盛世商貿(mào)有限公司的名義與北京北銀創(chuàng)投科技有限公司簽署北銀創(chuàng)投消費卡的代理合同，從事北銀消費卡的辦理行為。期間，被告人黃某負責(zé)公司行政事務(wù)，被告人蘇某負責(zé)公司財務(wù)，被告人吳威負責(zé)消費卡的“售后”和與北銀創(chuàng)投的溝通，被告人張美麗為業(yè)務(wù)總監(jiān)負責(zé)被告人李陽、汪某某、陳可、萬大雄四個團隊的具體業(yè)務(wù)開發(fā)和業(yè)績考核，被告人劉夢璐為業(yè)務(wù)總監(jiān)負責(zé)被告人程飛、徐育倫、曾某某、陳康偉四個團隊的業(yè)務(wù)開發(fā)和業(yè)績考核。被告人李陽、曾某某、陳康偉、萬大雄、程飛、徐育倫、汪某某、陳可八個業(yè)務(wù)經(jīng)理負責(zé)對業(yè)務(wù)員的具體業(yè)務(wù)指導(dǎo)和業(yè)績考核。被告人沈某某、張某某、曾某甲、周某某等人作為各經(jīng)理下屬的業(yè)務(wù)員負責(zé)向被害人介紹消費卡和辦理消費卡、收取制卡費等。被告人江某某在市場部具體從事消費卡推銷，后于2018年3月份專門負責(zé)消費卡的后臺數(shù)據(jù)錄入、激活、消費卡的收發(fā)等。被告人沈某某、張某某、曾某甲、周某某等業(yè)務(wù)員向被害人謊稱自身是宜人貸合作單位，與八大銀行有業(yè)務(wù)合作等虛假身份后，通過介紹“消費卡”具有信用卡的功能，且無視個人征信，可以解決客戶的資金需求進行宣傳，并通過填寫申請表、拖延溝通節(jié)奏、視頻聊天等手段強化被害人對其宣傳的信任，使廣大被害人陷入辦理“消費卡”就可以獲取消費卡內(nèi)額度的資金使用權(quán)，且可以兩年內(nèi)免息等錯誤認識，進而騙取被害人張某甲、唐某某、趙某某等三千余名被害人的“制卡費”共計人民幣1053.5萬元。

重慶市梁某區(qū)公安局民警于2018年6月12日14時許在湖北省武漢市洪山區(qū)錦華茶樓將被告人黃某、劉夢璐、吳威、蘇某抓獲，被告人黃某用微信發(fā)信息的方式協(xié)助公安機關(guān)將被告人張美麗、江某某、程飛、徐育倫、陳康偉、汪某某、陳可、曾某某、萬大雄抓獲。同日17時許，民警在湖北省洪山區(qū)簡樸寨飯店將被告人李陽、沈某某、張某某、曾某甲抓獲，次日8時許在湖北省武漢市洪山區(qū)光谷軟件園F2棟17樓瑞騰微領(lǐng)商城將被告人周某某抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.銀行卡交易記錄、戶籍信息等書證；

2.證人黎某某灰、包某某、楊某某等人的證言；

3.被害人張某甲、唐某某、趙某某等人的陳述；

4.被告人黃某、蘇某、吳威、劉夢璐、張美麗、李陽、程飛、徐育倫、陳康偉、汪某某、陳可、曾某某、萬大雄、江某某、沈某某、張某某、曾某甲、周某某的供述與辯解；

5.電子遠程勘驗、電子數(shù)據(jù)恢復(fù)意見等；

6.辨認筆錄、現(xiàn)場勘查筆錄等。

本院認為，被告人黃某、蘇某、吳威、劉夢璐、張美麗、李陽、程飛、徐育倫、陳康偉、汪某某、陳可、曾某某、萬大雄、江某某以非法占有為目的，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人沈某某、張某某、曾某甲、周某某以非法占有為目的，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李陽、程飛、徐育倫、陳康偉、汪某某、陳可、曾某某、萬大雄、江某某、沈某某、張某某、曾某甲、周某某在共同犯罪中，起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當從輕、減輕處罰。被告人黃某協(xié)助公安機關(guān)抓捕同案犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，系立功，可以從輕處罰。被告人黃某、蘇某、吳威、李陽、程飛、陳康偉、汪某某、陳可、曾某某、江某某、張某某、曾某甲、周某某到案后如實供述自己的罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市梁某區(qū)人民法院

檢察官：于海華

檢察官助理：何永秋

2019年4月15日

附：

1.?被告人黃某、蘇某、吳威、劉夢璐、江某某、程飛、徐育倫、陳康偉、曾某某、萬大雄羈押于重慶市梁某區(qū)看守所；被告人張美麗、李陽、汪某某、陳可羈押于重慶市萬州區(qū)看守所；被告人曾某甲羈押于重慶市石柱土家族自治縣看守所；被告人沈某某羈押于重慶市忠縣看守所；被告人周某某羈押于重慶市第一看守所；被告人張某某羈押于重慶市開州區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)卷一百三十九冊。