上海市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬普檢刑訴〔2020〕449號

被告人黃某某(綽號文天佑、天佑)，男，1991年**月**日生，公民身份號碼3622011991********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍在江西省宜春市袁州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，住江西省宜春市袁州區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。2020年4月12日因涉嫌詐騙罪被上海市普陀分局刑事拘留，同年4月15日延長刑事拘留期限至三十天，同年5月15日經(jīng)本院決定，同日由該局執(zhí)行逮捕，同年7月14日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準延長偵查羈押期限一個月，同年8月4日經(jīng)上海市人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

被告人閆某某（綽號阿陶），男，1995年**月**日生，公民身份號碼5331241995********，漢族，初中文化，無業(yè)，住云南省德宏傣族景頗族自治州隴川縣**鎮(zhèn)**號。2020年4月15日因涉嫌詐騙罪被上海市普陀分局刑事拘留，同年4月16日延長刑事拘留期限至三十天，同年5月15日經(jīng)本院決定，同日由該局執(zhí)行逮捕，同年7月14日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準延長偵查羈押期限一個月，同年8月4日經(jīng)上海市人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

被告人江奇龍（綽號可樂），男，1997年**月**日生，公民身份號碼4307811997********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖南省津市**鎮(zhèn)**組。2014年因犯搶劫罪被湖南省澧縣人民法院判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣二千元。2020年4月4日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局普陀分局指定居所監(jiān)視居住，同年4月9日被上海市普陀分局刑事拘留，同年4月11日延長刑事拘留期限至三十天，同年5月15日經(jīng)本院決定，同日由該局執(zhí)行逮捕，同年7月14日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準延長偵查羈押期限一個月，同年8月4日經(jīng)上海市人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

被告人李某某（綽號小李），男，1990年**月**日生，公民身份號碼3622011990********，漢族，中專文化，無業(yè)，住江西省宜春市袁州區(qū)**路**號。2020年4月6日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局普陀分局指定居所監(jiān)視居住，同年4月9日被上海市普陀分局刑事拘留，同年4月11日延長刑事拘留期限至三十天，同年5月15日經(jīng)本院決定，同日由該局執(zhí)行逮捕，同年7月14日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準延長偵查羈押期限一個月，同年8月4日經(jīng)上海市人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

被告人陳某甲（綽號老壯），男，1996年**月**日生，公民身份號碼3622011996********，漢族，大專文化，無業(yè)，住江西省宜春市袁州區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號。2020年4月10日因涉嫌詐騙罪被上海市普陀分局刑事拘留，同年4月11日延長刑事拘留期限至三十天，同年5月15日經(jīng)本院決定，同日由該局執(zhí)行逮捕，同年7月14日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準延長偵查羈押期限一個月，同年8月4日經(jīng)上海市人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

被告人李滿華（綽號李子），女，1991年**月**日生，公民身份號碼3622011991********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍在湖南省**鄉(xiāng)**街道**路**號，住江西省宜春市袁州區(qū)**鄉(xiāng)**村**樓組**號。2020年4月2日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局普陀分局指定居所監(jiān)視居住，同年4月9日被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年4月11日延長刑事拘留期限至三十天，同年5月15日經(jīng)本院決定，同日由該局執(zhí)行逮捕，同年7月14日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準延長偵查羈押期限一個月，同年8月4日經(jīng)上海市人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結(jié)，以被告人黃某某、閆某某、江奇龍、李某某、陳某甲、李滿華涉嫌詐騙罪于2020年10月13日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，于同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護律師、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人黃某某、閆某某、江奇龍、李某某、陳某甲、李滿華均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月至2020年2月，盧衍鎮(zhèn)（另案處理）在馬來西亞吉隆坡成立了實施電信網(wǎng)絡詐騙的犯罪集團，該詐騙集團通過話術(shù)培訓、配發(fā)手機及微信號碼、制定基本工資和提成規(guī)則，并設置總監(jiān)、代理、督查、組長、業(yè)務員等崗位，安排業(yè)務員通過聊天軟件搭識被害人，以虛構(gòu)的身份與被害人聊感情騙取信任，隨后向被害人發(fā)送“盛世國際”（又稱新盛世）、“樂買寶”等APP鏈接并誘導被害人充值，通過阻止提現(xiàn)或者后臺控制輸贏等方式騙取被害人錢款。其中，被害人應某某、徐某某、尚某某、吳某某、陳某乙、陳某丙、吳某某共計被騙人民幣150余萬元（以下幣種相同）。具體組長、業(yè)務員事實分述如下：

1.2019年11月23日至2020年3月11日，被告人黃某某任組員、后勤期間，該詐騙集團騙得被害人錢款共計120余萬元。

2.2019年8月18日至2020年3月4日，被告人閆某某任督查期間，該詐騙集團騙得被害人錢款共計150余萬元。

3.2019年8月23日至2019年11月25日，被告人江奇龍任組員期間，該詐騙集團騙得被害人錢款共計40余萬元。

4.2019年7月15日至2019年10月30日，被告人李某某任組員期間，該詐騙集團騙得被害人錢款共計30萬余元。

5.2019年8月13日至2019年11月12日，被告人陳某甲任組員期間，該詐騙集團騙得被害人錢款共計30萬余元。

6.2019年6月15日至2019年12月31日，被告人李滿華任組員、后勤期間，該詐騙集團騙得被害人錢款共計80萬余元。

2020年3月29日，被告人閆某某在機場被公安機關抓獲，同年3月30日至4月13日因疫情防控要求強制隔離，同年4月14日被公安機關押解回滬；同年4月1日，被告人李滿華在投案途中被公安機關抓獲；同年4月2日，被告人江奇龍接電話通知后主動至公安機關投案；同年4月5日，被告人李某某被公安機關抓獲；同年4月8日，被告人陳某甲被公安機關抓獲；同年4月11日，被告人黃某某被公安機關抓獲。上述被告人到案后均能如實供述自己的罪行。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.被害人應某某、徐某某、尚某某、吳某某、陳某乙、陳某丙、吳某某的陳述、聊天記錄及網(wǎng)頁截圖、轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)，證明其分別與他人交友后被誘騙在盛世國際、樂買寶APP上充值等方式被詐騙錢款共計150余萬元。

2.辨認筆錄、照片及說明，證明被告人及同案關系人的辨認情況。

3.扣押決定書、扣押清單，證明公安機關的扣押情況。

4.出入境記錄，證明被告人出入境時間及目的地等情況。

5.公安機關出具的抓獲經(jīng)過，證明本案案發(fā)及被告人的到案經(jīng)過。

6.戶籍信息，證明被告人的身份信息及前科情況。

7.被告人黃某某、閆某某、江奇龍、李某某、陳某甲、李滿華的供述，證明其對于共同參與盧衍鎮(zhèn)為首的上述詐騙犯罪集團的事實供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人黃某某、閆某某、江奇龍、李某某、陳某甲、李滿華對指控的事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人黃某某、閆某某、江奇龍、李某某、陳某甲、李滿華伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，在境外通過電信網(wǎng)絡騙取他人財物，被告人黃某某、閆某某、李滿華詐騙數(shù)額特別巨大，被告人江奇龍詐騙數(shù)額接近特別巨大，屬于有其他特別嚴重情節(jié)，被告人李某某、陳某甲詐騙數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人黃某某、閆某某、江奇龍、李某某、陳某甲、李滿華自愿認罪認罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人黃某某、閆某某、江奇龍、李某某、陳某甲、李滿華在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應當減輕處罰。被告人江奇龍、李滿華犯罪后自動投案并如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰；被告人黃某某、閆某某、李某某、陳某甲到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人黃某某有期徒刑五年，并處罰金人民幣九萬元；被告人閆某某有期徒刑五年三個月，并處罰金人民幣十萬元；被告人江奇龍有期徒刑三年，并處罰金人民幣四萬元；被告人李某某有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣三萬元；被告人陳某甲有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣三萬元；被告人李滿華有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣六萬元。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

檢??察??官??魏??華

檢察官助理??路艷妮

2020年11月13日

附件：1.被告人黃某某、閆某某現(xiàn)被羈押于靜安區(qū)看守所；江奇龍、李某某現(xiàn)被羈押于長寧區(qū)看守所；李滿華現(xiàn)被羈押于普陀區(qū)看守所；陳某甲現(xiàn)被羈押于虹口區(qū)看守所

2.案卷材料和證據(jù)二冊

3.《認罪認罰具結(jié)書》六份，法律意見書六份

4.《適用簡易程序建議書》一份

5.相關法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條第一款　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條　犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案件材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。

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