福州市臺(tái)江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

臺(tái)檢公訴刑訴〔2019〕539號(hào)

被告人黃某某，女，1987年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3506811987********，漢族，大學(xué)專科文化程度，匹諾曹公司代理商，戶籍所在地福建省龍海市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌詐騙罪于2019年3月4日被福州市公安局臺(tái)江分局刑事拘留，同年4月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被福州市公安局臺(tái)江分局執(zhí)行逮捕。

本案由福州市公安局臺(tái)江分局偵查終結(jié)，以被告人黃某某涉嫌詐騙罪，于2019年6月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年7月16日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月16日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年9月30日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月30日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年12月1日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2016年10月至2017年9月29日期間，同案犯謝祈祺（另案處理）先后承租福州市鼓樓區(qū)寧德大廈13樓、福州市鼓樓區(qū)新僑聯(lián)大廈A座2樓，以通過他人注冊(cè)的福建匹諾曹資產(chǎn)管理有限公司、福建匹諾曹網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下均稱“匹諾曹公司”、實(shí)際控制人為同案犯謝祈祺本人）為掩護(hù)，招收同案犯肖威、高曉珍、鄧強(qiáng)明（均另案處理）為行政人員、財(cái)務(wù)人員，負(fù)責(zé)公司行政工作及與代理商之間的傭金結(jié)算等工作；招收同案犯鄭水鵬（另案處理）為居間商，專門負(fù)責(zé)為公司發(fā)展代理商，其發(fā)展了同案犯熊川江、金志琴、紀(jì)陳成（均另案處理）等代理商；招收被告人黃某某及同案犯唐志宇、韋場(chǎng)、朱瑩瑩、江城城、蔣云祥、鄭博、林鋒濤、李某某、王振煒（均另案處理）為代理商，其中同案犯韋場(chǎng)、朱瑩瑩（均另案處理）系同案犯金志琴發(fā)展的代理商；同案犯熊川江、朱瑩均代理“SNS”、“ANT”兩個(gè)平臺(tái)；同案犯唐志宇代理富透國際、“SNS”兩個(gè)平臺(tái)；同案犯蔣云祥、江城城、鄭博、林鋒濤均代理富透國際平臺(tái)，被告人黃某某及其余同案犯均代理“SNS”平臺(tái)。

在上述期間內(nèi)，同案犯謝祈祺伙同被告人黃某某等人，在無經(jīng)營資質(zhì)、無專業(yè)從業(yè)人員的情況下，先后構(gòu)建和代理了“富透國際”、“SNS”、“ANT”等期貨、外匯平臺(tái)，以公司有專業(yè)老師指導(dǎo)、本人在上述平臺(tái)投資也賺了很多錢等為誘餌，通過QQ、微信等騙取被害人等人在“SNS”平臺(tái)入金15914921.61元人民幣（幣種，下同），虧損8945225.86元；騙取被害人在“富透國際”平臺(tái)入金3036293元，造成虧損2358933元；騙取被害人在“ANT”平臺(tái)入金1077938元。被害人在上述三個(gè)平臺(tái)入金后，部分代理商及他們團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)員會(huì)以指導(dǎo)老師的身份通過讓客戶多次交易或私下調(diào)整客戶的爆倉率等方式讓被害人的資金迅速虧損。

經(jīng)查明，被告人黃某某于2017年2月加入上述公司，2017年4月14日開始代理“SNS”平臺(tái)，2017年6月底離開公司，但仍繼續(xù)維護(hù)原先發(fā)展的客戶，并正常收取返傭，其參與期間，?“SNS”平臺(tái)已查明的被害人入金金額為15875716.82元，虧損金額為8906021.074元。其中，被告人黃某某團(tuán)隊(duì)騙取被害人陳某某在“SNS”平臺(tái)入金925829.55元，虧損335358.03，騙取被害人王某某在“SNS”平臺(tái)入金142196.12元，虧損99751.76元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、照片、銀行交易明細(xì)、話術(shù)單、微信聊天記錄等；2.被害人陳述：等人的陳述；3.被告人的供述與辯解：被告人方依平及同案犯謝祈祺、鄧強(qiáng)明、蔣云祥、李明伙、唐志宇、江城城、林鋒濤的供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄:被告人方某某及同案犯謝祈祺、鄧強(qiáng)明、蔣云祥的辨認(rèn)筆錄；5.其他證據(jù)材料：到案經(jīng)過、扣押清單等。

本院認(rèn)為，被告人黃某某伙同他人以非法占有為目的，通過電信網(wǎng)絡(luò)以虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式，騙取私人財(cái)物，涉案金額達(dá)人民幣8906021余元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某某在犯罪集團(tuán)中擔(dān)任代理商，系重要組織者，應(yīng)認(rèn)定為主犯，應(yīng)對(duì)各自所參與、組織的涉案平臺(tái)的所有詐騙行為承擔(dān)責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福州市臺(tái)江區(qū)人民法院

檢察員：鄧世欽

檢察員：陳晨燕

?2019年12月10日

附：

????1.被告人黃某某現(xiàn)羈押于福州市第二看所。

2.案卷材料和證據(jù)19冊(cè)、光盤1張?！?/span>