昌都市人民檢察院

起?訴?書

昌檢公刑訴〔2019〕13號(hào)

被告人鮮某某，男，1945年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5101281945********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地四川省崇州市**鄉(xiāng)**組，住四川省成都市**醫(yī)院**樓**室，因涉嫌集資詐騙罪，于2018年5月2日被昌都市公安局卡若分局依法采取取保候?qū)?/span>，2019年5月2日被昌都市卡若區(qū)人民檢察院依法采取取保候?qū)彛?019年5月15日被昌都市人民檢察院依法采取取保候?qū)彙?/span>

本案由昌都市公安局卡若分局偵查終結(jié)，以被告人鮮某某涉嫌集資詐騙罪，于2019年5月2日向卡若區(qū)人民檢察院移送審查起訴，因改變管轄由卡若區(qū)人民檢察院于2019年5月14日?qǐng)?bào)送至我院審查起訴。本院受理后，于2019年5月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年6月28日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年7月24日補(bǔ)查重報(bào)；于2019年9月6日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月6日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年6月15日、8月25日延長(zhǎng)審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

被告人鮮某某系鮮某某（已判決）之父，在鮮某某的公司（重慶**建設(shè)工程集團(tuán)有限公司昌都分公司）中負(fù)責(zé)后勤及財(cái)務(wù)。自2012年開始被告人鮮某某以工程資金周轉(zhuǎn)、發(fā)放民工工資為由，隱瞞用款真相以高額利息向社會(huì)不特定公眾非法集資，所得款項(xiàng)絕大多數(shù)用于償還舊債。期間，被告人鮮某某先后騙取尼某某等35人共計(jì)3585.8萬(wàn)元，除已歸還本金利息868.15萬(wàn)元，造成被害人實(shí)際損失2717.65萬(wàn)元。被告人鮮某某與鮮某某先后共同騙取西某某等7人共計(jì)513萬(wàn)元，除已歸還本金利息人民幣29萬(wàn)元，造成被害人實(shí)際損失484萬(wàn)元。具體如下：

（一）被告人鮮某某個(gè)人借款部分

1、2014年4月3日、8月19日分兩次向尼某某借款共計(jì)60萬(wàn)元，已還28.4萬(wàn)元，造成被害人實(shí)際損失31.6萬(wàn)元；

2、2015年5月8日、9月12日分兩次向蘇某某借款共計(jì)32萬(wàn)元，已還2萬(wàn)元，造成被害人實(shí)際損失30萬(wàn)元；

3、?2012年7月8日、2016年8月分兩次向鄒某某借款共計(jì)15萬(wàn)元，已還7萬(wàn)元，造成被害人實(shí)際損失8萬(wàn)元；

4、2014年5月12日向西某甲借款110萬(wàn)元，已還69.9萬(wàn)元，造成被害人實(shí)際損失40.1萬(wàn)元；

5、2016年5月5日向江某某借款100萬(wàn)元，已還1萬(wàn)元，造成被害人實(shí)際損失99萬(wàn)元；

6、2015年12月8日向普某某借款10萬(wàn)元，已還1萬(wàn)元，造成被害人實(shí)際損失9萬(wàn)元；

7、2016年1月8日、2016年2月8日分兩次向胡某甲借款共計(jì)115萬(wàn)、已還30萬(wàn)元，造成被害人實(shí)際損失85萬(wàn)元；

8、2016年6月28日向常某某借款245萬(wàn)元，已還1萬(wàn)元，造成被害人實(shí)際損失244萬(wàn)元；

9、2015年7月31日向向某某借款40萬(wàn)元，已還1.5萬(wàn)元，造成被害人實(shí)際損失38.5萬(wàn)元；

10、2016年7月18日向熊某某借款124萬(wàn)元，未還本息，造成被害人實(shí)際損失124萬(wàn)元；

11、2015年3月8日向?qū)O某某借款500萬(wàn)元，已還375萬(wàn)元，造成被害人實(shí)際損失125萬(wàn)元；

12、2014年12月29日、2015年9月15日、2015年9月26日分三次向陳某某借款共計(jì)230萬(wàn)元；未還本息，造成被害人實(shí)際損失230萬(wàn)元；

13、2015年1月7日向塔某某借款10萬(wàn)元，已還5萬(wàn)元，造成被害人實(shí)際損失5萬(wàn)元；

14、2016年9月3日向楊某某借款8萬(wàn)元，已還3.3萬(wàn)元，造成被害人實(shí)際損失4.7萬(wàn)元；

15、2018年12月、2016年11月6日向方某某借款17萬(wàn)元，已還13萬(wàn)元，造成被害人實(shí)際損失4萬(wàn)；

16、2016年4月向孔某某借款27萬(wàn)元，已還1萬(wàn)元，造成被害人實(shí)際損失26萬(wàn)；

17、2015年12月2日、12月11日、12月22日分三次向呂某某借款共計(jì)308萬(wàn)，已還20萬(wàn)，造成被害人實(shí)際損失288萬(wàn)；

18、2015年12月9日向五某某借款5萬(wàn)元，未還本息，造成被害人實(shí)際損失5萬(wàn)元；

19、2014年10月1日向格某某借款共計(jì)260萬(wàn)元，已還5萬(wàn)元，造成被害人實(shí)際損失255萬(wàn)元；

20、2016年6月30日向白某某借款共計(jì)70萬(wàn)元，已還500元，造成被害人實(shí)際損失69.95萬(wàn)元。

21、2016年7月18日向登某某借款76萬(wàn)元，未還本息，造成被害人實(shí)際損失76萬(wàn)元；

22、2016年9月1日向扎某甲借款15萬(wàn)元，未還本息，造成被害人實(shí)際損失15萬(wàn)元；

23、2014年8月9日向阿某某借款62萬(wàn)元，未還本息，造成被害人實(shí)際損失62萬(wàn)元；

24、2016年8月9日向扎某乙借款40萬(wàn)元，未還本息，造成被害人實(shí)際損失40萬(wàn)元；

25、2015年8月7日向澤某甲借款25萬(wàn)元，未還本息，造成被害人實(shí)際損失25萬(wàn)元；

26、2016年8月20日向多某某借款28萬(wàn)元，未還本息，造成被害人實(shí)際損失28萬(wàn)元；

27、2016年7月5日向公某某借款40萬(wàn)元，已還9萬(wàn)，造成被害人實(shí)際損失31萬(wàn)元；

28、2016年7月5日向俄某某與巴某某借款60萬(wàn)元，已還20萬(wàn)，造成被害人實(shí)際損失40萬(wàn)；

29、2015年3月9日向澤某乙借款28.8萬(wàn)元，已還15.6萬(wàn)元，造成被害人實(shí)際損失13.2萬(wàn)元；

30、2014年8月9日向澤某丙借款46萬(wàn)元，未還本息，造成被害人實(shí)際損失46萬(wàn)元；

31、2012年1月3日向胡某乙借款70萬(wàn)元，已還20萬(wàn)元，造成被害人實(shí)際損失50萬(wàn)；

32、2015年12月15日向鄭某某借款10萬(wàn)元，未還本息，造成被害人實(shí)際損失10萬(wàn)元；

33、2014年1月10日向孟某某借款71萬(wàn)元，未還本息，造成被害人實(shí)際損失71萬(wàn)元；

34、2012年2月15日向王某某借款共計(jì)698萬(wàn)元，已還216萬(wàn)元，造成被害人實(shí)際損失492萬(wàn)元；

35、2014年11月13日向劉某某借款30萬(wàn)，已還23.4萬(wàn)元，造成被害人實(shí)際損失6.6萬(wàn)元；

（二）被告人鮮某某與鮮某某共同借款部分

1、2016年1月，被告人鮮某某與鮮某某共同向西某乙借款87萬(wàn)，未還本息，造成被害人實(shí)際損失87萬(wàn)。

2、2016年3月，被告人鮮某某與鮮某某共同向嘎某某借款25萬(wàn)，未還本息，造成被害人實(shí)際損失25萬(wàn)。

3、2016年3月被告人鮮某某與鮮某某共同向貢某某、邊某某、宗某某、澤某丁等四人借款120萬(wàn)，已還24萬(wàn)，造成被害人實(shí)際損失96萬(wàn)。

4、2016年7月1日，被告人鮮某某與鮮某某共同向任某某借款75萬(wàn)，未還本息，造成被害人實(shí)際損失75萬(wàn)。

5、2015年初，被告人鮮某某與鮮某某共同向袁某某借款54萬(wàn)，未還本息，造成被害人實(shí)際損失54萬(wàn)。

6、2016年1月5日，被告人鮮某某與鮮某某共同向澤某戊借款100萬(wàn)，已還5萬(wàn)，造成被害人實(shí)際損失95萬(wàn)。

7、2015年10月2日，被告人鮮某某與鮮某某共同向四某某借款52萬(wàn)，未還本息，造成被害人實(shí)際損失52萬(wàn)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：立案決定書，取保候?qū)彌Q定書等；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人鮮某某的供述與辯解；6.鑒定意見；7.電子數(shù)據(jù)。

被告人鮮某某以非法占有為目的，名為借款用于工程或支付民工工資，實(shí)為償還舊債，隱瞞用款真相向社會(huì)不特定公眾非法集資，數(shù)額特別巨大，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

昌都市中級(jí)人民法院

檢察員：尼瑪次仁

2019年11月5日

附：

????1.被告人現(xiàn)采取取保候?qū)弿?qiáng)制措施，在四川省成都市**醫(yī)院**樓**室住院治療。

2.案卷材料卷十一冊(cè)。

3.證人名單一份。

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