廣東省廣州市從化區(qū)人民檢察院

起 訴 書

穗從檢公訴刑訴〔2019〕950號

被告人鮑某某，女，1981年**月**日出生，公民身份號碼3408271981********，漢族，初中文化程度，廣東**互聯(lián)網(wǎng)科技有限責(zé)任公司創(chuàng)始人，戶籍所在地和住址為浙江省杭州市蕭山區(qū)**街**村**組**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月14日被廣州市公安局從化區(qū)分局刑事拘留，于2019年7月19日經(jīng)本院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪批準(zhǔn)逮捕，同日被廣州市公安局從化區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人凌某甲，男，1954年**月**日出生，公民身份號碼4526261954********，壯族，高中文化程度，中國**建國會會長、廣西壯族自治區(qū)百色市**，戶籍所在地和住址為廣西壯族自治區(qū)百色市靖西市**鎮(zhèn)**路**小區(qū)**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月14日被廣州市公安局從化區(qū)分局刑事拘留，于2019年7月19日經(jīng)本院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪批準(zhǔn)逮捕，同日被廣州市公安局從化區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人凌某乙，女，1984年**月**日出生，公民身份號碼4526261984********，壯族，大學(xué)文化程度，中國**建國會百色市會員，戶籍所在地和住址為廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)**路**號**小區(qū)**棟**單元**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月14日被廣州市公安局從化區(qū)分局刑事拘留，于2019年7月19日經(jīng)本院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪批準(zhǔn)逮捕，同日被廣州市公安局從化區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人鮑某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼3408271984********，漢族，初中文化程度，廣東**互聯(lián)網(wǎng)科技有限責(zé)任公司法人代表，戶籍所在地安徽省安慶市望江縣**，住廣東省廣州市從化區(qū)**街**小區(qū)**棟**單元**房。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月14日被廣州市公安局從化區(qū)分局刑事拘留，于2019年7月19日經(jīng)本院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪批準(zhǔn)逮捕，同日被廣州市公安局從化區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某某，女，1994年**月**日出生，公民身份號碼3408271994********，漢族，初中文化程度，廣東**互聯(lián)網(wǎng)科技有限責(zé)任公司財務(wù)人員，戶籍所在地安徽省安慶市望江縣**鄉(xiāng)**村民組**號，住廣州市從化區(qū)**街**村一出租屋。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月14日被廣州市公安局從化區(qū)分局刑事拘留，于2019年7月19日經(jīng)本院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪批準(zhǔn)逮捕，同日被廣州市公安局從化區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由廣州市公安局從化區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人鮑某某、凌某甲、凌某乙、鮑某某、胡某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年9月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清，退回補充偵查一次（自2019年11月1日至2019年11月29日）；因案情重大、復(fù)雜延長審查起訴期限一次（自2019年10月20日至2019年11月5日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月至2019年2月期間，被告人鮑某某在廣東省廣州市從化區(qū)橫江路**號注冊了廣東**互聯(lián)網(wǎng)科技有限責(zé)任公司（下稱廣東**公司），被告人鮑某某作為上述公司的法定代表人管理傳銷組織，在傳銷活動中起到管理、協(xié)調(diào)的作用。被告人鮑某某策劃以交納會員費人民幣19800成為“合伙人”，再交納一定費用成為“聯(lián)盟商”，最后以“購買股權(quán)”的名義購買美容院的股份，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物。被告人凌某乙、凌某甲作為廣東**公司廣西負(fù)責(zé)人積極發(fā)展下線，對傳銷活動的擴大起到關(guān)鍵作用。被告人胡某某作為廣東**互聯(lián)網(wǎng)科技有限責(zé)任公司財務(wù)人員積極協(xié)助培訓(xùn)、發(fā)展下線，在傳銷活動中起到管理、協(xié)調(diào)的作用。經(jīng)鑒定：廣東**公司平臺涉及會員總數(shù)有3111人，平臺會員通過銀行卡提現(xiàn)總金額為人民幣19518180元，平臺會員賬戶總余額為人民幣30840220.17元。其中：

被告人鮑某某，下線會員數(shù)有1048人，下線層級數(shù)為9層。被告人凌某甲，下線會員數(shù)260人，下線層數(shù)6層。被告人凌某乙，下線會員數(shù)1375人，層級7層。被告人鮑某某，下線會員數(shù)有3人，層級數(shù)為2層。被告人胡某某，下線會員數(shù)40人，下線層級4層。

2019年6月14日10時許，被告人鮑某某在浙江省杭州市蕭山區(qū)**飯店**座**房被公安機關(guān)抓獲。

2019年6月14日12時1分，被告人凌某甲、凌某乙在廣西省壯族自治區(qū)靖西市**鎮(zhèn)**路**小區(qū)**號被公安機關(guān)抓獲。

2019年6月17日10時許，被告人鮑某某在安徽省安慶市望江縣**酒店**房被公安機關(guān)抓獲。

2019年6月14日12時許，被告人胡某某在廣州市魚珠地鐵站附近**拉面店被公安機關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：扣押清單；

2.書證：五名被告人的戶籍材料、抓獲經(jīng)過等；

3.證人證言：證人李某某、劉某某等人的證言；

4.被害人陳述：被害人吳某某、賈某某等人的陳述；

5.被告人的供述與辯解：被告人鮑某某、凌某甲、凌某乙、鮑某某、胡某某的供述與辯解；

6.鑒定意見：司法鑒定；

7.勘驗、辨認(rèn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、辨認(rèn)轉(zhuǎn)賬記錄等；

8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：手機檢查工作記錄等。

本院認(rèn)為，被告人鮑某某、凌某甲、凌某乙、鮑某某、胡某某以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂社會經(jīng)濟秩序，五名被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究刑事責(zé)任。被告人鮑某某、凌某甲、凌某乙、鮑某某、胡某某歸案后如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人凌某甲、凌某乙、鮑某某、胡某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省廣州市從化區(qū)人民法院

檢察員：胡文麗

2019年12月25日

附：

1.被告人鮑某某、凌某甲、凌某乙、鮑某某、胡某某現(xiàn)羈押于廣州市從化區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)29冊、光盤10張。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書4份、量刑建議書5份。

4.扣押的鮑某某的華為手機一臺、蘋果手機一臺；鮑某某的華為手機一臺、蘋果手機一臺、小米手機一臺、筆記本電腦一臺、移動硬盤一個、U盤三個；凌某甲的銀色小米手機一臺、黑色小米手機兩臺；胡某某手機兩臺、手提電腦一臺；凌某乙所持有的手機兩臺、筆記本三本、纖哲美化妝品五瓶、轉(zhuǎn)賬記錄一疊、銀行卡十一張，暫存于廣州市公安局從化區(qū)分局，請依法判處。