福建省廈門市思明區(qū)人民檢察院

起?訴?書

思檢刑一刑訴〔2020〕569號(hào)

被告人鮑某某，女，1963年**月**日出生，公民身份證號(hào)2302291963********，漢族，初中文化，退休，戶籍地福建省廈門市思明區(qū)**里**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月31日被廈門市公安局思明分局拘留，2019年12月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由廈門市公安局思明分局執(zhí)行逮捕。

被告人曾某某，男，1958年**月**日出生，公民身份證號(hào)4401271958********，漢族，高中文化，退休，戶籍地廣東省清遠(yuǎn)市清新區(qū)**鎮(zhèn)**會(huì)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月5日被廈門市公安局思明分局拘留，2019年12月6日被變更為取保候?qū)彙?020年3月6日，本院繼續(xù)對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人韓某某，女，1979年**月**日出生，公民身份證號(hào)4205271979********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地湖北省紅安縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月12日被廈門市公安局思明分局刑事拘留，2019年12月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由廈門市公安局思明分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1960年**月**日出生，公民身份證號(hào)6229231960********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，戶籍地甘肅省永靖縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月19日被廈門市公安局思明分局刑事拘留，2019年12月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由廈門市公安局思明分局執(zhí)行逮捕。

本案由廈門市公安局思明分局偵查終結(jié)，以被告人鮑某某、曾某某、韓某某、張某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，聽取了被害人的意見，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回補(bǔ)充偵查二次，依法二次延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2016年至2017年開始，被告人鮑某某、曾某某、韓某某先后開始參加“民族大業(yè)”、“精準(zhǔn)扶貧”等虛假眾籌項(xiàng)目；?2018年2月開始，被告人張某某開始加入“民族大業(yè)”、“專項(xiàng)扶貧”等虛假眾籌項(xiàng)目。其中，2017年底2018年初，被告人韓某某、鮑某某、曾某某加入梁某某（另案處理）等平臺(tái)，韓某某在梁某某平臺(tái)中擔(dān)任B區(qū)第19大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)，被告人鮑某某、曾某某分別擔(dān)任十九大隊(duì)下屬第100群群主和統(tǒng)計(jì)員；2018年，被告人鮑某某、韓某某、曾某某還加入李立夫（另案處理）平臺(tái)，鮑某某、韓某某在平臺(tái)內(nèi)2軍1師分別擔(dān)任正、副師長(zhǎng)，曾某某擔(dān)任統(tǒng)計(jì)員；2018年2月，被告人張某某加入“李立夫平臺(tái)”的賀某某團(tuán)隊(duì)，擔(dān)任統(tǒng)計(jì)員。上述被告人分別在所在團(tuán)隊(duì)微信群內(nèi)負(fù)責(zé)宣傳眾籌項(xiàng)目、管理會(huì)員或者收取、統(tǒng)計(jì)會(huì)員繳費(fèi)并轉(zhuǎn)賬。其中，被告人韓某某涉案金額183103.4元，被告人鮑某某涉案金額151236元，被告人曾某某涉案金額為153449元，被告人張某某涉案金額為48418元。具體犯罪事實(shí)如下：

一、4被告人共同犯罪部分：

1、2018年1月左右，被告人韓某某、鮑某某轉(zhuǎn)發(fā)到100群微信群內(nèi)推廣“36+1補(bǔ)交轉(zhuǎn)賬費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)”項(xiàng)目，宣傳每人繳交36元可以獲得80萬(wàn)元回報(bào)，由曾某某統(tǒng)計(jì)群內(nèi)會(huì)員128人繳費(fèi)并轉(zhuǎn)賬4608元給雷某某（另案處理），其中鮑某某、曾某某各自投入36元。

2、2018年1月至2月份，被告人韓某某、鮑某某在100群微信群內(nèi)推廣“李某某和杜衡老爺子眾籌”項(xiàng)目，宣傳每人繳交100-1000元人民幣不等，就可以獲得幾十萬(wàn)元至幾百萬(wàn)元回報(bào)，由曾某某統(tǒng)計(jì)群內(nèi)142人會(huì)員繳費(fèi)并轉(zhuǎn)賬共計(jì)20589元給韓某某和雷某某，其中鮑某某、曾某某各自投入300元。

3、2018年1月至2月份，被告人韓某某、鮑某某在100群微信群內(nèi)推廣?“51+1項(xiàng)目補(bǔ)80稅款報(bào)單”項(xiàng)目，宣傳每人繳交80元人民幣可以獲得幾十萬(wàn)元至幾百萬(wàn)元回報(bào)。由曾某某統(tǒng)計(jì)群內(nèi)會(huì)員96人繳費(fèi)并轉(zhuǎn)賬共計(jì)7680元給雷某某。

4、2018年4月份，被告人韓某某、鮑某某在100群微信群內(nèi)推廣?“B區(qū)3團(tuán)高某某團(tuán)隊(duì)參與杜某某、李某某100群眾籌100獎(jiǎng)50萬(wàn)”項(xiàng)目，宣傳每人繳交100元人民幣可以獲得50萬(wàn)元回報(bào)。由曾某某統(tǒng)計(jì)群內(nèi)會(huì)員56人繳費(fèi)，并轉(zhuǎn)賬共計(jì)13000元給雷某某、趙某某（另案處理），其中鮑某某、曾某某各自投入2000元。

5、2018年4月份，被告人韓某某、鮑某某在100群微信群內(nèi)推廣?“十九大隊(duì)100群梁某某借錢眾籌100給100萬(wàn)”項(xiàng)目，宣傳每人繳交100元不等可以獲得100萬(wàn)元回報(bào)，由鮑某某、曾某某統(tǒng)計(jì)群內(nèi)會(huì)員繳費(fèi)1500并轉(zhuǎn)賬給雷某某。其中鮑某某投入300元、曾某某投入400元。

6、2018年5月份，被告人韓某某、鮑某某在100群微信群內(nèi)推廣?“100群鮑某某團(tuán)隊(duì)愛心捐款”項(xiàng)目，宣傳每人繳交10元至1000元不等可以獲得幾十萬(wàn)元至幾百萬(wàn)元回報(bào)。由曾某某統(tǒng)計(jì)群內(nèi)會(huì)員48人繳費(fèi)并轉(zhuǎn)賬共計(jì)2492元給雷某某。其中鮑某某、曾某某各自投入200元。

7、2018年5月份，被告人韓某某、鮑某某在100群微信群內(nèi)推廣?“陳立夫扶貧項(xiàng)目100群眾籌100獎(jiǎng)100萬(wàn)”項(xiàng)目，宣傳每人繳交100元人民幣可以獲得100萬(wàn)元回報(bào)。由曾某某統(tǒng)計(jì)群內(nèi)會(huì)員26人繳費(fèi)并轉(zhuǎn)賬共計(jì)9500元給雷某某，其中鮑某某、曾某某各自投入200元。

8、2018年8月份，被告人韓某某、鮑某某在董某某平臺(tái)的微信群內(nèi)推廣?“馬某某團(tuán)隊(duì)落地基金會(huì)03080304群架構(gòu)會(huì)員名單表89+2”項(xiàng)目，宣傳每人繳交91元人民幣可以獲得幾十萬(wàn)元至幾百萬(wàn)元回報(bào)，由曾某某統(tǒng)計(jì)群內(nèi)會(huì)員,2人繳費(fèi)并轉(zhuǎn)賬共計(jì)1911元給王某甲（另案處理）。

9、2018年8月份，被告人韓某某、鮑某某在100群微信群內(nèi)推廣?“國(guó)際梅協(xié)徽章20+1”項(xiàng)目，宣傳每人繳交21元人民幣可以獲得幾十萬(wàn)元至幾百萬(wàn)元回報(bào)。由曾某某統(tǒng)計(jì)群內(nèi)會(huì)員115人繳費(fèi)并轉(zhuǎn)賬共計(jì)2455元給王某甲，其中鮑某某、曾某某各自投入21元。

10、2018年5月份，被告人韓某某、鮑某某在100群微信群內(nèi)推廣?“十九大隊(duì)100群50+80+50旺洋”項(xiàng)目，宣傳每人繳交180元人民幣可以獲得幾十萬(wàn)元至幾百萬(wàn)元回報(bào)。由曾某某統(tǒng)計(jì)群內(nèi)會(huì)員26人繳費(fèi)并轉(zhuǎn)賬共計(jì)4680元給雷某某。

11、2018年5月份，被告人韓某某、鮑某某在100群微信群內(nèi)推廣?“梁某某眾籌100獎(jiǎng)80萬(wàn)”項(xiàng)目，宣傳每人繳交100元人民幣可以獲得80萬(wàn)元回報(bào)，由曾某某統(tǒng)計(jì)群內(nèi)會(huì)員繳費(fèi)并轉(zhuǎn)賬共計(jì)45900元給雷某某、周某某（另案處理）。其中，其中鮑某某、曾某某各自投入300元。

12、2018年6月份，被告人韓某某、鮑某某在100群微信群內(nèi)推廣?“十九大隊(duì)100群100元獎(jiǎng)勵(lì)200萬(wàn)保險(xiǎn)眾籌”項(xiàng)目，宣傳每人繳交100元不等可以獲得200萬(wàn)元回報(bào)，由曾某某統(tǒng)計(jì)群內(nèi)會(huì)員繳費(fèi)4000元并轉(zhuǎn)賬給雷某某。其中，鮑某某、曾某某各自投入200元。

13、2018年8月份，被告人韓某某、鮑某某在100群微信群內(nèi)推廣?“5+1扶貧補(bǔ)貼項(xiàng)目48萬(wàn)表格”項(xiàng)目，宣傳每人繳交6元人民幣可以獲得48萬(wàn)元回報(bào)。由曾某某統(tǒng)計(jì)群內(nèi)會(huì)員67人繳費(fèi)并轉(zhuǎn)賬共計(jì)449元給王某甲。

14、2018年12月，被告人韓某某十九大隊(duì)微信群內(nèi)推廣?“老祖宗制卡項(xiàng)目補(bǔ)交9+1”項(xiàng)目，宣傳每人繳交10元、34元不等，可以獲得幾十萬(wàn)元至幾百萬(wàn)元回報(bào)。由曾某某統(tǒng)計(jì)十九大隊(duì)1024名會(huì)員繳費(fèi)并轉(zhuǎn)賬共計(jì)10687.5元給王某乙、習(xí)某某（均另案處理），其中，標(biāo)注鮑某某為推薦人或群主的會(huì)員繳費(fèi)10元的共計(jì)23人、繳費(fèi)34元的會(huì)員5人，曾某某個(gè)人投入10元。

15、2018年12月份，被告人韓某某、鮑某某在其團(tuán)隊(duì)推廣?“李立夫扶貧款項(xiàng)目”，宣傳每人繳交32元人民幣就可以獲得國(guó)家扶貧辦認(rèn)定并下發(fā)100萬(wàn)元回報(bào)，由鮑某某共計(jì)收取會(huì)員繳費(fèi)17773元并轉(zhuǎn)給回某某（另案處理），其中曾某某統(tǒng)計(jì)并轉(zhuǎn)賬6892元。此后，回某某將17773元轉(zhuǎn)給被告人張某某，被告人張某某再將包含上述17773元在內(nèi)的23546元會(huì)員繳費(fèi)轉(zhuǎn)給周某某（另案處理）。鮑某某、韓某某、曾某某各自投入32元。

16、2018年12月初，被告人鮑某某、韓某某在李立夫平臺(tái)2軍1師內(nèi)推廣?“中華人民共和國(guó)專項(xiàng)扶貧民生福利基金會(huì)”項(xiàng)目，宣傳每人繳交32元可以獲得幾十萬(wàn)元回報(bào)，由曾某某共計(jì)收取會(huì)員繳費(fèi)17920元并轉(zhuǎn)給宋某某（另案處理）。其中，鮑某某、韓某某、曾某某各自投入32元。

17、2018年8月底，被告人韓某某在李立夫平臺(tái)推廣?“李濟(jì)深”項(xiàng)目，宣傳每人繳交13元可以獲得幾十萬(wàn)元回報(bào)，由曾某某共計(jì)收取會(huì)員繳費(fèi)1125元并轉(zhuǎn)給李勝利、候娟娟（均另案處理）。其中，韓某某、曾某某各自投入13元。

18、2018年8月份，被告人韓某某在其團(tuán)隊(duì)推廣?“海外老人”項(xiàng)目，宣傳每人繳交14元不等可以獲得幾十萬(wàn)元回報(bào)，由曾某某統(tǒng)計(jì)群內(nèi)會(huì)員繳費(fèi)共計(jì)1818.5元并轉(zhuǎn)賬給李某甲、候某某。其中，韓某某、曾某某各投入14元。

二、韓某某、張某某與其他不在案人員共同犯罪部分：

（一）韓某某部分

1、2018年8月份，被告人韓某某在其團(tuán)隊(duì)推廣?“愛我中華扶貧”70元項(xiàng)目，宣傳每人繳交70元不等可以獲得幾十萬(wàn)元回報(bào)，共計(jì)收取會(huì)員繳費(fèi)1960元并轉(zhuǎn)給許某某（另案處理）。其中，韓某某投入70元。

2、2018年8月份，被告人韓某某在其團(tuán)隊(duì)推廣?“愛我中華扶貧”59元項(xiàng)目，宣傳每人繳交59元不等可以獲得幾十萬(wàn)元回報(bào)，共計(jì)收取會(huì)員繳費(fèi)2773元并轉(zhuǎn)給許某某。其中，韓某某投入59元。

3、2018年10月，被告人韓某某在李立夫平臺(tái)推廣?“精準(zhǔn)扶貧款”項(xiàng)目，宣傳每人繳交18元可以獲得幾十萬(wàn)元回報(bào)，由雷某某共計(jì)收取會(huì)員繳費(fèi)1120元并轉(zhuǎn)給張文娟（另案處理）。其中，韓某某自投入18元。

4、2018年10月份，被告人韓某某在其團(tuán)隊(duì)推廣?“雷鋒隊(duì)工作證辦理（10+1）”項(xiàng)目，宣傳每人繳交11元可以獲得幾十萬(wàn)回報(bào)，由雷某某統(tǒng)計(jì)群內(nèi)會(huì)員繳費(fèi)共計(jì)1111.4元并轉(zhuǎn)賬給張文娟。其中，韓某某投入11元。

5、2019年1月份，被告人韓某某十九大隊(duì)推廣?“韓某某團(tuán)隊(duì)9+1項(xiàng)目補(bǔ)交報(bào)表”項(xiàng)目，宣傳每人繳交21元、31元不等可以獲得幾十萬(wàn)元回報(bào)，由雷某某統(tǒng)計(jì)群內(nèi)會(huì)員繳費(fèi)共計(jì)8280元并轉(zhuǎn)賬給梁某某。其中，韓某某投入21元。

（二）張某某部分

1、2018年9月，被告人張某某在“李立夫平臺(tái)”幫助賀某某（另案處理）統(tǒng)計(jì)“國(guó)際梅協(xié)”項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)會(huì)員繳費(fèi)1373元并轉(zhuǎn)賬給李某乙（另案處理）。

2、2018年10月，被告人張某某在李立夫平臺(tái)幫助賀某某統(tǒng)計(jì)“陳立夫老人試卡費(fèi)”項(xiàng)目會(huì)員繳費(fèi)2599元并轉(zhuǎn)賬給李某乙。

3、2018年下半年，被告人張某某在李立夫平臺(tái)幫助賀某某統(tǒng)計(jì)“專項(xiàng)扶貧民生福利基金3集團(tuán)軍組建期收單18+1”項(xiàng)目會(huì)員繳費(fèi)1938元并轉(zhuǎn)賬給宋某某（另案處理）。

4、2018年12月，被告人張某某在李立夫平臺(tái)幫助賀某某（另案處理）統(tǒng)計(jì)“49縱3集團(tuán)軍扶貧基金激活”項(xiàng)目會(huì)員繳費(fèi)12864元并轉(zhuǎn)賬給宋某某。

5、2018年12月，被告人張某某在李立夫平臺(tái)幫助賀某某統(tǒng)計(jì)“李立夫12+1專項(xiàng)扶貧福利基金會(huì)項(xiàng)目和李立夫18+1專項(xiàng)扶貧福利基金會(huì)”項(xiàng)目，宣傳每人繳交32元可以獲得幾十萬(wàn)元回報(bào)，由張某某統(tǒng)計(jì)會(huì)員繳費(fèi)4402元并轉(zhuǎn)賬給宋某某。

6、2018年12月，被告人張某某在李立夫平臺(tái)幫助賀某某統(tǒng)計(jì)“精準(zhǔn)扶貧特殊金貼會(huì)員注冊(cè)”項(xiàng)目會(huì)員繳費(fèi)442元并轉(zhuǎn)賬給宋某某。

7、2018年12月，被告人張某某在李立夫平臺(tái)幫助賀某某統(tǒng)計(jì)“專項(xiàng)扶貧民生福利基金報(bào)單表18+1”項(xiàng)目會(huì)員繳費(fèi)646并轉(zhuǎn)賬給宋某某。

8、2018年12月，被告人張某某在李立夫平臺(tái)幫助賀某某統(tǒng)計(jì)“李立夫12+1專項(xiàng)扶貧福利基金會(huì)表”項(xiàng)目會(huì)員繳費(fèi)247并轉(zhuǎn)賬給宋某某。

9、2018年12月，被告人張某某在李立夫平臺(tái)幫助賀某某統(tǒng)計(jì)“李立夫18+1專項(xiàng)扶貧福利基金會(huì)”項(xiàng)目會(huì)員繳費(fèi)361并轉(zhuǎn)賬給宋某某。

2019年10月31日，公安人員在廈門市思明區(qū)抓獲被告人鮑某某，并繳獲用于作案的手機(jī)1部、銀行卡1張。2019年11月5日在廣東省清遠(yuǎn)市抓獲被告人曾某某并繳獲用于作案的筆記本2本、會(huì)員卡12張、手機(jī)2部、計(jì)算機(jī)主機(jī)1臺(tái)、銀行卡13張。2019年11月19日在寧夏銀川市抓獲被告人張某某，并繳獲用于作案的筆記本電腦1臺(tái)、手機(jī)1部、硬盤1個(gè)、U盤1個(gè)、銀行卡1張。2019年12月12日在湖北省宜昌市抓獲被告人韓某某，并繳獲用于作案的筆記本電腦1臺(tái)、手機(jī)2部、銀行卡2張、會(huì)員卡3張。4被告人到案后對(duì)于犯罪事實(shí)均供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鮑某某、韓某某、張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、手機(jī)、銀行卡、電腦等物證；

2、微信轉(zhuǎn)賬記錄、項(xiàng)目表格、銀行交易記錄等書證；

3、證人潘某某等人的證言；

4、被害人陳某某、林某某等人的陳述；

5、被告人鮑某某、曾某某、韓某某、張某某的供述和辯解；

6、福建中證司法鑒定中心《司法鑒定意見書鑒定書》等鑒定意見；

7、辨認(rèn)筆錄；

8、戶籍資料、公安機(jī)關(guān)工作說(shuō)明、訴訟文書等其他證據(jù)材料。

本院認(rèn)為，被告人韓某某、鮑某某、曾某某、張某某以非法占有為目的，伙同他人多次利用電信網(wǎng)絡(luò)詐騙財(cái)物，其中被告人韓某某涉案金額183103.4元，被告人鮑某某涉案金額151236元，被告人曾某某涉案金額為153449元，被告人張某某涉案金額為48418元，均屬數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人在共同犯罪部分應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條的規(guī)定。被告人韓某某、鮑某某、曾某某、張某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人韓某某、鮑某某、曾某某、張某某到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，建議適用簡(jiǎn)易程序?qū)Ρ桓嫒隧n某某判處有期徒刑一年三個(gè)月以上到一年六個(gè)月以下，并處一萬(wàn)到一萬(wàn)五千元罰金；對(duì)被告人鮑某某判處有期徒刑一年一個(gè)月以上到一年四個(gè)月以下，并處一萬(wàn)到一萬(wàn)五千元罰金；對(duì)被告人張某某判處有期徒刑十一個(gè)月以上到一年一個(gè)月以下，并處三千到八千元罰金。

此致

廈門市思明區(qū)人民法院

檢察官：江羽佳

2020年9月3日

本件與原件核對(duì)無(wú)異

附：

1、被告人韓某某、鮑某某、張某某現(xiàn)被羈押于廈門市第一看守所；被告人曾某某現(xiàn)被取保候?qū)彛?/span>

2、全部案卷和證據(jù)材料；

3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、告知書；

4、簡(jiǎn)易程序建議書；

5、本案應(yīng)當(dāng)適用的法律條文。

本案應(yīng)當(dāng)適用的法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條　詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第六十七條?犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰?！?/span>

第二十五條?共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處;應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十七條?在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。?
　　對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。?