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起訴書(鮑某信用卡詐騙案)

2021-09-22 塵埃 評(píng)論0

四川省樂至縣人民檢察院

四川省樂至縣人民檢察院

起?訴?書

樂檢刑訴〔2020〕23號(hào)

被告人鮑某,男,1989年****日出生,公民身份號(hào)碼5139221989********,漢族,大學(xué)??飘厴I(yè),金融業(yè)務(wù)人員,出生地四川省樂至縣,戶籍所在地樂至縣**鎮(zhèn)****組,住址樂至縣**鎮(zhèn)**小區(qū)****單元**號(hào)。因涉嫌盜竊罪,于2018年11月28日被樂至縣公安局刑事拘留;2019年1月3日被樂至縣公安局取保候?qū)彛煌?2月20日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由樂至縣公安局偵查終結(jié),以被告人鮑某涉嫌盜竊罪,于2019年12月20日向本院移送審查起訴。本院受理后,于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人,依法訊問了被告人,聽取了辯護(hù)人、被害人的意見,審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明:

2018年7月至2018年12月,被告人鮑某在擔(dān)任中國(guó)郵政集團(tuán)四川省樂至縣分公司回瀾營(yíng)業(yè)所理財(cái)經(jīng)理職務(wù)期間,通過為被害人辦理保險(xiǎn)贖回、投資理財(cái)?shù)葮I(yè)務(wù)的機(jī)會(huì),獲取被害人銀行卡號(hào)、手機(jī)號(hào)、身份證等信息,并利用上述信息在被害人不知情的情況下以被害人的名義注冊(cè)支付寶賬號(hào),騙取被害人銀行卡綁卡驗(yàn)證碼將被害人銀行卡與支付寶綁定。鮑某通過其掌握的被害人的支付寶賬號(hào)以及密碼,將被害人銀行卡內(nèi)資金共計(jì)84420.94元轉(zhuǎn)入支付寶進(jìn)行支配。具體事實(shí)如下:

1.2018年7月10日,被告人鮑某在被害人楊某某不知情的情況下以其名義注冊(cè)支付寶并綁定銀行卡,并在2018年7月15日至7月25日期間將銀行卡內(nèi)共計(jì)16178.58元,通過網(wǎng)上購(gòu)物、轉(zhuǎn)賬到其他支付寶賬號(hào)等方式使用;

2.2018年7月,被告人鮑某在被害人袁某某不知情的情況下以其名義注冊(cè)支付寶并綁定銀行卡,并在當(dāng)天將銀行卡內(nèi)14500元充值到袁某某支付寶賬戶;

3.2018年11月,被告人鮑某在被害人劉某某(69周歲)不知情的情況下以其名義注冊(cè)支付寶并綁定銀行卡,并在2018年11月20日至11月25日期間將銀行卡內(nèi)共計(jì)53742.36元轉(zhuǎn)入劉某某支付寶余額寶賬戶。

另查明,被告人鮑某到案后如實(shí)供述上述事實(shí)。被告人鮑某的親屬墊付了56643元給劉某某;被告人鮑某賠償被害人楊某某165000元,取得楊某某的諒解。樂至縣公安局扣押涉案款14500元,并于2019年11月26日發(fā)還被害人袁某某。樂至縣公安局依法扣押被告人鮑某持有作案手機(jī)1部,居民身份證4張、銀行卡6張。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.手機(jī)等物證;2.戶籍證明、交易記錄等書證;3.證人蔣某某、何某某的證言;4.被害人楊某某、袁某某、劉某某的陳述;5.被告人鮑某的供述與辯解;6.辨認(rèn)、提取等筆錄;7.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為,被告人鮑某冒用他人信用卡進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng),數(shù)額巨大,其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十六條第一款第(三)項(xiàng)之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以信用卡詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人鮑某到案后如實(shí)供述自己的罪行,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定,可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。

此致

四川省樂至縣人民法院

檢?察?員??李宗鴻

2020年1月17日

附:1.被告人鮑某現(xiàn)被取保候?qū)徳跇分量h**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**號(hào);

2.案卷材料3冊(cè),光盤7張;

3.量刑建議2份。

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