安徽省合肥市廬陽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

廬陽檢刑訴〔2019〕217號

被告人魯某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼3424231984********，漢族，大學文化程度，現(xiàn)住合肥市蜀山區(qū)**棟**室，戶籍所在地安徽省合肥市包河區(qū)桐城路**號，合肥**教育咨詢有限公司負責人。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)合肥市公安局廬陽分局決定，于2018年6月12日被刑事拘留，經(jīng)本院批準由合肥市公安局廬陽分局于2018年7月19日執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3411251987********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，戶籍所在地安徽省安慶市望江縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)合肥市公安局廬陽分局決定，于2018年7月5日被合肥市公安局廬陽分局刑事拘留，2018年8月10日經(jīng)本院批準由合肥市公安局廬陽分局執(zhí)行逮捕。

本案由合肥市公安局廬陽分局偵查終結(jié)，以被告人魯某某、劉某某涉嫌詐騙罪，于2018年9月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年9月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2018年11月2日、2019年1月16日二次退回合肥市公安局廬陽分局補充偵查，合肥市公安局廬陽分局補充偵查后于2018年12月1日、2019年2月14日再次移送審查起訴；本院于2018年10月17日、2018年12月28日、2019年3月15日三次延長審查起訴期限各十五日。

經(jīng)依法審查查明：

自2018年初開始，被告人魯某某利用其之前經(jīng)營的合肥**教育咨詢有限公司，在合肥市廬陽區(qū)**路**附近從事非法放貸業(yè)務(wù)，通過被告人劉某某和王某甲（綽號“黑號”）、燕某某（均另處）等人介紹或自己尋找客戶的方式，為自己尋找急需借款人員（被害人），利用借款人急需用款、對借款風險認識不足，以個人名義與借款人簽訂虛增債務(wù)、實際借款人無法正常履行的虛高或雙倍、多倍借款合同，采取虛增債務(wù)、簽訂虛假借款協(xié)議、虛假擔保、制造資金走賬流水、虛假訴訟、威脅、滋擾等手段，多次實施“套路貸”詐騙、敲詐勒索犯罪活動，非法占有被害人財物，具體如下：

一、詐騙罪的犯罪事實

1.2018年2月12日，被害人葛某某經(jīng)王某甲介紹至魯某某處借款平賬，簽訂了借款人為葛某某的借條2張，借條金額為3萬元和12萬元，葛某某實際得款1.5萬元。2018年3月5日，魯某某伙同王某甲采取上述同樣作案手段讓葛某某簽訂了借條一張，借條金額為6萬元，葛某某實際得款1.5萬元。此后，葛某某一直無力歸還借款。2018年4月10日，魯某某以上述簽訂的借條向合肥市廬陽區(qū)人民法院提起民事訴訟，要求葛某某償還本金18萬和利息5440元，因刑事案件案發(fā)，經(jīng)魯某某申請法院裁定允許撤回起訴。本起詐騙未遂155440元。

2.2018年2月12日，被害人吳某某因急于用錢，經(jīng)劉某某介紹至魯某某處借款用于還債，簽訂了借款人為吳某某的借條，借條金額為3萬元，吳某某實際得款1.55萬元，后歸還現(xiàn)金0.4萬元。本起詐騙未遂1.45萬元。

3.2018年2月5日，被害人李某某因急需借款平賬，經(jīng)劉某某介紹至魯某某處借款，簽訂了借款人為李某某的借條2張，借條金額分別為4萬元和12萬元，李某某實際得款2.6萬元。同年3月6日，李某某再次向魯某某借款，簽訂了借條一張，借條金額為10萬元，李某某實際得款1.2萬元，后李某某無力還款。2018年4月8日，魯某某以上述借條向安徽省定遠縣人民法院提起民事訴訟，要求李某某歸還本金11萬元和利息2000元，因本案發(fā)生未獲判決。本起詐騙未遂7.4萬元。

4.2018年3月3日，被害人宋某某因急于用錢，經(jīng)燕某某介紹至魯某某處借款，簽訂了借款人為宋某某的借條2張，借條金額分別為4萬元和12萬元，宋某某實際得款1.9萬元，后歸還魯某某現(xiàn)金0.3萬元。本起詐騙未遂10.1萬元。

5.2018年2月2日，被害人方某某因急于用錢，向魯某某借款，簽訂了借款人為魯某某的借條1張，借款金額為8萬元，方某某實際得款1.5萬元，后歸還魯某某現(xiàn)金0.6萬元。本起詐騙未遂6.5萬元。

6.2018年2月6日，被害人王某乙因急于用錢，向魯某某借款，簽訂了借款人為王某乙的借條一張，借款金額為12萬元，王某乙實際得款1.9萬元，后歸還魯某某1.65萬元。本起詐騙未遂10.1萬元。

7.2018年2月10日，被害人蘆某某因急于用錢，經(jīng)劉某某介紹向魯某某借款，簽訂了借款人為蘆某某的借條1張，借條金額為8萬，蘆某某實際得款1.2萬元，后歸還魯某某0.7萬元。本起詐騙未遂6.8萬元。

8.2018年4月28日，被害人張某甲（女）因急于用錢，經(jīng)劉某某介紹至魯某某處借款，魯某某要求張某甲提供持身份證和裸照拍照存放在魯某某處以防止其借錢不還，并讓其簽訂了借款人為張某甲的借條2張，借條金額分別為3萬元和9萬元，張某甲實際得款1.8萬元，后歸還魯某某共計0.75萬元。本起未遂7.2萬元。

二、敲詐勒索的犯罪事實

1.2018年2月4日和4月6日，被害人潘某某因急于用錢，經(jīng)劉某某、王某甲介紹至魯某某處借款，簽訂了借款人為潘某某的借條2張，借條金額分別為6萬元和4萬元，潘某某實際得款2.95萬元，借款后魯某某以不及時足額還款就用高倍借條起訴、帶其到老家找父母等相要挾，潘某某被迫又從他人處借款，共計還給魯某某共計1.8981萬元。本起敲詐勒索既遂1.8981萬元，未遂1.1519萬元。

2.2018年3月5日，被害人許某某因急于用錢，經(jīng)王某甲介紹向魯某某借款，簽訂了借款人為許某某的借條1張，金額為12萬元，許某某實際得款3.6萬元，后王某甲告知許某某，如不及時還款，魯某某將按照高倍借條起訴索債，其后許某某被迫歸還魯某某5.3萬元。本起敲詐勒索既遂1.7萬元，未遂6.7萬元。

3.2018年3月11日、20日，被害人甘某某因急于用錢，向魯某某借款，簽訂了借款人為甘某某的借條4張，金額分別為1萬、2萬、5萬和10萬，甘某某實際得款2.1萬元，后歸還0.3萬元，因甘某某還款逾期，魯某某便以將甘某某身份證、借條等貼滿滿校園相威脅，逼迫其還債。本起敲詐勒索未遂12.9萬元。

4.2018年3月2日，被害人張某乙因急于用錢，經(jīng)楊某某介紹向魯某某借款，簽訂了借款人為張某乙的借條2張，金額分別為3萬元和12萬元，張某乙實際得款1.7萬元，后歸還魯某某0.9萬元。后因張某乙還款逾期，魯某某便以不還款就按照借條向法院起訴為要挾，逼迫其還款。本起敲詐勒索未遂10.3萬元。

2018年5月18日14時許，公安民警在合肥市廬陽區(qū)亳州路**路**附近，將涉嫌魯某某傳喚到案，后讓其回住處等候處理。同年6月11日，經(jīng)公安民警電話通知魯某某主動到公安機關(guān)接受處理。同年6月11日，魯某某配合公安民警將劉某某約至蜀山區(qū)華潤五彩城四樓蓉李記餐廳，并將該情況報告公安民警，公安民警趕至將劉某某抓獲歸案，但未對劉某某采取強制措施。2018年7月4日，經(jīng)公安民警電話通知，劉某某到公安機關(guān)接受處理。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表，歸案經(jīng)過，戶籍信息，借條，交易記錄，民事訴訟材料、情況說明，扣押物品清單；2證人證言；3.被害人陳述；4.被告人的供述與辯解；5.搜查、辨認等筆錄和照片等。

本院認為，被告人魯某某、劉某某以非法占有為目的，共同采用虛增債務(wù)、制造資金走賬流水等手段，騙取他人財物，其中，魯某某參與作案8起，詐騙數(shù)額計人民幣66.794萬元（均系未遂），系數(shù)額特別巨大；劉某某參與作案5起，詐騙數(shù)額計人民幣25.9萬元（均系未遂），系數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人魯某某以非法占有為目的，多次采用要挾的方法，強行索要他人財物，計人民幣34.65萬元(未遂31.0519萬元)，系數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以敲詐勒索罪追究其刑事責任。被告人魯某某系一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九之規(guī)定，依法應(yīng)數(shù)罪并罰。魯某某系自動投案，歸案后協(xié)助公安機關(guān)抓捕同案犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定，具有立功表現(xiàn)，可從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省合肥市廬陽區(qū)人民法院

檢察員：唐迎弟

2019年3月29日

附：

1.被告人魯某某、劉某某現(xiàn)羈押于合肥市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊，補充材料4頁。